Homem indiano é preso por lavar $1.1M em criptomoedas

As autoridades indianas apreenderam um homem por lavar mais de US$ 1 milhão (Rs. 10 crores) em ativos digitais para uma carteira de ativos digitais baseada no Paquistão. O suspeito, Chetan Gangani, foi preso por agentes por sua participação em uma operação de crime cibernético que canalizou fundos para a carteira digital.

De acordo com as autoridades, a prisão faz parte de um esforço contínuo para combater contas bancárias de “mules”. Cibercriminosos usam contas bancárias de mules para mover procedimentos criminosos, usando múltiplas contas na maioria dos casos, para que possam obscurecer a origem e o destino dos fundos. Na maioria dos casos, isso geralmente acontece antes que os fundos sejam transferidos para fora do país por meio de carteiras digitais ou por qualquer outro meio. No entanto, neste caso, o suspeito tentou mover os fundos para fora do país usando uma carteira digital.

Polícia indiana prende suspeito por lavagem de dinheiro

De acordo com a polícia indiana, o suspeito estava afiliado a outras seis pessoas presas. Embora sua prisão tenha sido recente, os outros foram apreendidos em 3 de novembro como parte de uma operação em cadeia pelas autoridades na região. A operação abrangeu locais como os distritos de Morbi, Surendranagar, Surat e Amreli. O grupo foi acusado de supostamente rotear Rs. 200 crores para criminosos baseados em Dubai usando mais de 100 contas de mules.

A polícia afirmou que o nacional indiano supostamente ajudou os membros da gangue a converter Rs. Crores em diferentes ativos digitais ou USDT e depois enviou para a carteira digital baseada no Paquistão. Gangani usou sua carteira de criptomoedas BitGet para enviar o dinheiro, usando o aplicativo para enviar fundos por mais de quatro meses. Os funcionários afirmaram que a carteira baseada no Paquistão que recebeu os fundos tinha um saldo de Rs. 29 crores, dos quais Rs. 10 crores vieram de Gujarat.

A polícia mencionou que os criminosos lhe deram uma comissão de 0,10% em cada USDT que ele enviou para a carteira. Eles alegaram que as outras pessoas presas em conexão com o crime também forneceram mais de 100 contas de mules aos cibercriminosos, limitando suas operações a Gujarat. Eles afirmaram que as contas foram usadas em 386 casos, incluindo prisões digitais, fraudes de tarefas, fraudes de investimento, fraudes de empréstimos e golpes de meio período.

Polícia desmantela rede de fraudes

Falando sobre a prisão, Harsh Sanghavi, vice-ministro-chefe de Gujarat, mencionou que a divisão de crimes da CID reprimiu uma grande rede de crimes cibernéticos transfronteiriços. “Em um grande avanço, o Centro de Excelência em Crimes Cibernéticos de Gujarat desmantelou uma rede de grande escala de ‘Contas de Mule’ operando em vários distritos, incluindo Morbi, Surendranagar, Surat e Savarkundla, com ligações financeiras diretas rastreadas até o Paquistão”, disse ele em sua declaração.

Sanghavi mencionou que a divisão de crimes cibernéticos da polícia indiana rastreou cuidadosamente os rastros de dinheiro por várias camadas. Ele mencionou que os criminosos eram espertos, mas a divisão conseguiu descobrir as contas indianas das quais os fundos se originaram, vinculando-as às transações de USDT. “A investigação revelou a transferência de Rs. 10 crores para uma conta Binance USDT no Paquistão, que acumulou mais de Rs. 25 crores de contas indianas e esta gangue sendo uma das principais fontes”, acrescentou ele.

Nos últimos meses, residentes e partes interessadas pediram ao governo que esclarecesse como ele pretende regular os ativos digitais. A quantidade de atividades ilícitas sendo realizadas nesse espaço aumentou nesse período, com esses criminosos mirando cidadãos inocentes. Para conter essas atividades ilícitas, a Índia precisaria agir rapidamente para criar regulamentações que protegeriam os investidores no mercado de criptomoedas, dando-lhes um espaço seguro para realizar suas atividades.