إلقاء القبض على رجل هندي بتهمة غسل 1.1 مليون دولار من العملات المشفرة

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل بتهمة غسل أكثر من مليون دولار (10 كرور روبية) من الأصول الرقمية إلى محفظة رقمية مقرها باكستان. وقد تم القبض على المشتبه به، شيتان غانغاني، من قبل عناصر الأمن لتورطه في عملية إجرامية إلكترونية تم من خلالها تحويل الأموال إلى تلك المحفظة الرقمية.

بحسب السلطات، يأتي هذا الاعتقال في إطار جهود متواصلة لمكافحة حسابات الوساطة. يستخدم مجرمو الإنترنت هذه الحسابات لتحويل جرائمهم ، مستخدمين في أغلب الأحيان حسابات متعددة لإخفاء مصدر الأموال ووجهتها. في معظم الحالات، يحدث هذا قبل تحويل الأموال إلى خارج البلاد عبر المحافظ الرقمية أو أي وسيلة أخرى. إلا أنه في هذه الحالة، حاول المشتبه به تحويل الأموال إلى خارج البلاد باستخدام محفظة رقمية.

ألقت الشرطة الهندية القبض على مشتبه به بتهمة غسل الأموال

بحسب الشرطة الهندية، كان المشتبه به على صلة بستة أشخاص آخرين تم القبض عليهم. ورغم أن اعتقاله كان حديثاً، فقد أُلقي القبض على الآخرين في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ضمن عملية أمنية واسعة النطاق نفذتها السلطات في المنطقة. وشملت العملية مناطق مثل موربي، وسوريندراناغار، وسورات، وأمريلي. واتُهمت المجموعة بتحويل 200 كرور روبية إلى مجرمين مقيمين في دبي باستخدام أكثر من 100 حساب وسيط.

زعمت الشرطة أن مواطناً هندياً ساعد أفراد العصابة في تحويل مبلغ كرور روبية إلى أصول رقمية مختلفة أو عملة USDT، ثم أرسلها إلى محفظة رقمية مقرها باكستان. استخدم غانغاني محفظة BitGet للعملات المشفرة لإرسال الأموال، مستخدماً التطبيق لإرسال الأموال لأكثر من أربعة أشهر. وادعى المسؤولون أن رصيد المحفظة الباكستانية التي استقبلت الأموال بلغ 29 كرور روبية، منها 10 كرور روبية من ولاية غوجارات.

ذكرت الشرطة أن المجرمين كانوا يدفعون له عمولة قدرها 0.10% على كل عملة USDT يرسلها إلى المحفظة. وزعمت أن الأشخاص الآخرين الموقوفين على صلة بالجريمة قدّموا أيضاً أكثر من 100 حساب وسيط للمجرمين الإلكترونيين، ما حصر عملياتهم في ولاية غوجارات. وادّعت الشرطة أن هذه الحسابات استُخدمت في 386 قضية، شملت عمليات اعتقال رقمية، وعمليات احتيال في المهام، وعمليات احتيال استثمارية، وعمليات احتيال في القروض، وعمليات احتيال في وظائف بدوام جزئي.

الشرطة تفكك شبكة احتيال

وفي معرض حديثه عن عملية الاعتقال، ذكر هارش سانغافي، نائب رئيس وزراء ولاية غوجارات، أن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة التحقيقات الجنائية قد فكك شبكة واسعة النطاق للجرائم الإلكترونية العابرة للحدود. وأضاف في بيانه: "في إنجاز كبير، تمكن مركز غوجارات للتميز في مكافحة الجرائم الإلكترونية من تفكيك شبكة واسعة النطاق تُعرف باسم "حسابات الوساطة"، والتي كانت تعمل في عدة مناطق، بما في ذلك موربي وسوريندراناغار وسورات وسافاركوندلا، tracبشبكة مالية مباشرة في باكستان".

ذكر سانغافي أن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الهندية tracمسارات الأموال عبر عدة طبقات. وأشار إلى أن المجرمين كانوا أذكياء، لكن القسم تمكن من اكتشاف الحسابات الهندية التي صدرت منها الأموال، وربطها بمعاملات عملة USDT. وأضاف: "كشف التحقيق عن تحويل 10 كرور روبية إلى حساب USDT باكستاني Binance ، والذي تراكمت فيه أكثر من 25 كرور روبية من حسابات هندية، وتُعد هذه العصابة أحد المصادر الرئيسية".

خلال الأشهر القليلة الماضية، طالبdentوأصحاب المصلحة الحكومة بتوضيح كيفية تنظيمها للأصول الرقمية. وقد ازداد حجم الأنشطة غير المشروعة في هذا المجال خلال تلك الفترة، حيث يستهدف المجرمون المواطنين الأبرياء. وللحد من هذه الأنشطة، يتعين على الهند التحرك سريعًا لوضع لوائح تحمي المستثمرين في سوق العملات المشفرة، وتوفر لهم بيئة آمنة لممارسة أنشطتهم.