رجل أعمال هندي يفقد $120,000 في احتيال بالعملات المشفرة

تم احتيال رجل أعمال هندي بمبلغ يصل إلى 1 كرور روبية (حوالي 120,000 دولار) بعد استثماره في استثمار احتيالي بالعملات المشفرة. قدم رجل الأعمال، المقيم في هاريانا، شكوى للشرطة ضد المتهم، الذي ينحدر من أحمد أباد.

يتهم رجل الأعمال الهندي المحتال بانتهاك الثقة، والخداع، من بين أمور أخرى، بعد أن فقد أموالاً据 التقارير في الاحتيال المعقد. أفاد رجل الأعمال الهندي البالغ من العمر 48 عاماً بالحادثة إلى فرع كشف الجرائم، مستشهداً بانتهاكات بموجب الأقسام المتعلقة بانتهاك الثقة الجنائي، والخداع، والتآمر الجنائي.

رجل أعمال هندي يفقد أمواله لمحتال

في شكواه، زعم رجل الأعمال الهندي أنه تم تقديمه إلى المتهم من قبل صديق يعيش في الإمارات العربية المتحدة. ذكر أن صديقه أشار إلى أن المتهم كان مشاركاً في تبادل الأموال، لكنه لاحظ أنه يفتقر إلى التراخيص اللازمة. ومع ذلك، قرر رجل الأعمال الهندي تجاهل التحذير والمضي قدماً في الاستثمار في العملات المشفرة.

شرح رجل الأعمال أنه بعد مناقشات بين صديقه المقيم في دبي والمشتبه به، تم إنشاء مجموعة واتساب لاستثمارات العملات المشفرة. زعم المشتكي أنه في 18 سبتمبر، أرسل 1 كرور روبية عبر شركة أنغاديا من دلهي إلى أحمد أباد.

الأنغاديا هي خدمة تعمل كنظام مصرفي خاص موازٍ أو نظام شحن، والتي تُستخدم عادةً لنقل مبالغ كبيرة من المال أو العناصر باهظة الثمن بين المدن.

بعد استلام الأموال، قام المشتبه به بتحويل 111,871 USDT إلى محفظة عملات مشفرة، مما بنى الثقة. بعد المعاملة الأولى، قرر رجل الأعمال الهندي إجراء المزيد من المعاملات مع المشتبه به. بالإضافة إلى ذلك، قدم عدة عملاء لصديقه المقيم في دبي إلى المشتبه به.

في 19 سبتمبر، زعم رجل الأعمال أنه نقل مبلغاً إضافياً قدره 8.50 كرور روبية عبر شركة أنغاديا إلى أحمد أباد.

ومع ذلك، زعم رجل الأعمال الهندي أن المتهم فشل في تحويل USDT المقابل إلى محفظته ومحافظ العملاء الآخرين. وأشار إلى أنه بدلاً من تقديم الخدمة كما فعل في المرة الأولى، بدأ في تقديم الأعذار وذهب إلى حد تجنب التواصل.

زعم رجل الأعمال الهندي أنه تمكن من استرداد 2.1 crore روبية وهندي آخر بقيمة 6.40 crore روبية من المتهم، لكنه يدعي أنه لا يزال مفقوداً له 1 crore روبية وكمية USDT المتبقية التي تم تعهدها له.

يتطابق هذا الاحتيال مع الأنشطة الإجرامية المتزايدة التي تم الإبلاغ عنها في صناعة العملات المشفرة الهندية منذ بداية العام. كما أفادت Cryptopolitan سابقاً، نفذت المكتب المركزي للتحقيق (CBI) عملية مداهمة تحت عملية Chakra-V ضد الجرائم الإلكترونية، واعتقلت خمسة مشتبه بهم في ارتباطهم بفضيحة رمز HPZ. زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بحثهم كشف عن عملية واسعة النطاق تديرها كيانات أجنبية.