رجل أعمال هندي يخسر 120 ألف دولار في عملية احتيال بالعملات الرقمية

تعرض رجل أعمال هندي للاحتيال بمبلغ يصل إلى مليون روبية (حوالي 120 ألف دولار أمريكي) بعد استثماره في مشروع عملات رقمية احتيالي. وقدّم رجل الأعمال، وهو منdent ولاية هاريانا، بلاغاً للشرطة ضد المتهم، وهو من سكان مدينة أحمد آباد.

يتهم رجل أعمال هندي المحتال بخيانة الأمانة والاحتيال، من بين أمور أخرى، بعد أن خسر أموالاً في عملية احتيال معقدة. وقد أبلغ رجل الأعمال الهندي، البالغ من العمر 48 عاماً، عن الحادثةdent فرع مكافحة الجريمة، مشيراً إلى انتهاكات بموجب مواد تتعلق بخيانة الأمانة والاحتيال والتآمر الجنائي.

رجل أعمال هندي يخسر أمواله بسبب عملية احتيال

في شكواه، ادعى أنه تعرف على المتهم عن طريق صديق مقيم في الإمارات العربية المتحدة. وذكر أن صديقه أخبره أن المتهم يعمل في مجال الصرافة، لكنه أشار إلى أنه يفتقر إلى التراخيص اللازمة. ومع ذلك، قرر رجل الأعمال الهندي تجاهل التحذير والمضي قدماً في الاستثمار في العملات الرقمية.

أوضح رجل الأعمال أنه بعد مناقشات بين صديقه المقيم في دبي والمتهم، تم إنشاء مجموعة على تطبيق واتساب للاستثمار في العملات المشفرة. وادعى المشتكي أنه في 18 سبتمبر/أيلول، أرسل مليون روبية عبر شركة وساطة من دلهي إلى أحمد آباد.

أنغاديا هي خدمة تعمل كنظام مصرفي خاص موازٍ أو نظام بريد سريع، وتستخدم عادة لنقل مبالغ كبيرة من المال أو سلع باهظة الثمن بين المدن.

بعد استلام الأموال، حوّل المتهم 111,871 دولارًا أمريكيًا (USDT) إلى محفظة عملات رقمية، مما عزز الثقة بينه وبين المتهم. وبعد المعاملة الأولى، قرر رجل الأعمال الهندي إجراء المزيد من المعاملات مع المتهم. إضافةً إلى ذلك، عرّف المتهم على عدد من عملاء صديقه المقيم في دبي.

في 19 سبتمبر، ادعى رجل الأعمال أنه قام بتحويل مبلغ إضافي قدره 8.50 كرور روبية من خلال شركة أنجاديا إلى أحمد آباد.

لكن رجل الأعمال الهندي ادعى أن المتهم لم يقم بتحويل المبلغ المطلوب من عملة USDT إلى محفظته ومحفظة العملاء الآخرين. وأشار إلى أنه بدلاً من تقديم الخدمة كما فعل في المرة الأولى، بدأ المتهم بتقديم الأعذار، بل وصل به الأمر إلى تجنب التواصل معه.

ادعى رجل الأعمال الهندي أنه تمكن من استرداد 2.1 كرور روبية و 6.40 كرور روبية أخرى من المتهم، لكنه يدعي أنه لا يزال يفتقد 1 كرور روبية ومبلغ USDT المتبقي الذي وُعد به.

تعكس هذه العملية الاحتيالية تصاعد الأنشطة الإجرامية التي تم الإبلاغ عنها في قطاع العملات الرقمية الهندي منذ بداية العام. وكما ذكرت Cryptopolitan، نفّذ مكتب التحقيقات المركزي مداهمة ضمن عملية "شاكرا-5" لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وألقى القبض على خمسة مشتبه بهم على صلة بعملية الاحتيال المتعلقة برمز HPZ. وادّعى أن تفتيشه كشف عن عملية واسعة النطاق تديرها جهات أجنبية.