- Индийский бизнесмен потерял около 120 000 долларов после инвестиций в мошенническую криптовалютную схему.
- Бизнесмен утверждает, что обвиняемый прекратил связь после получения его средств.
- В Индии наблюдается рост числа преступлений с криптовалютой: власти арестовали пятерых участников в ходе недавних рейдов.
Индийский бизнесмен был обманут на сумму до 1 крор рупий (примерно $120 000) после инвестиций в мошенническую крипто-инвестицию. Бизнесмен, житель Харьяны, подал жалобу в полицию на обвиняемого, который родом из Ахмедабада.
Индийский бизнесмен обвиняет мошенника в нарушении доверия, обмане и других вещах после предполагаемой потери средств в изощренном мошенничестве. 48-летний индийский бизнесмен сообщил об инциденте в Отдел расследований преступлений, сославшись на нарушения по статьям, связанным с уголовным нарушением доверия, обманом и уголовным сговором.
Индийский бизнесмен теряет средства мошеннику
В своем заявлении индийский бизнесмен заявил, что его познакомили с обвиняемым другом, живущим в Объединенных Арабских Эмиратах. Он упомянул, что его друг сказал, что обвиняемый занимается обменом денег, но отметил, что у него не было необходимых лицензий. Однако индийский бизнесмен решил проигнорировать предупреждение и продолжить крипто-инвестиции.
Бизнесмен пояснил, что после переговоров между его другом, базирующимся в Дубае, и обвиняемым была создана группа в WhatsApp для инвестиций в криптовалюту. Заявитель утверждал, что 18 сентября он перевел 1 крор рупий через фирму ангadia из Дели в Ахмадабад.
Ангadia — это услуга, функционирующая как параллельная частная банковская или курьерская система, которая обычно используется для перевода крупных сумм денег или ценных товаров между городами.
Получив средства, обвиняемый перевел 111 871 USDT на криптокошелек, чтобы завоевать доверие. После первой транзакции индийский бизнесмен решил провести еще несколько операций с обвиняемым. Кроме того, он представил обвиняемому нескольких клиентов своего друга из Дубая.
19 сентября бизнесмен утверждал, что перевел дополнительные 8,50 крора рупий через фирму ангadia в Ахмадабад.
Однако индийский бизнесмен заявил, что обвиняемый не перевел соответствующие USDT ни на его кошелек, ни на кошельки других клиентов. Он отметил, что вместо оказания услуги, как в первый раз, обвиняемый начал придумывать оправдания и даже стал избегать общения.
Индийский бизнесмен утверждал, что ему удалось вернуть 2,1 крора рупий и еще 6,40 крора рупий от обвиняемого, но утверждает, что все еще не получил 1 крор рупий и оставшиеся обещанные USDT.
Это мошенничество отражает растущую преступную активность, о которой сообщалось в индийской крипто-индустрии с начала года. Как ранее сообщалось Cryptopolitan, Центральное бюро расследований провело обыск в рамках Операции Chakra-V против киберпреступности, арестовав пятерых подозреваемых по делу о мошенничестве с токеном HPZ. CBI заявил, что их поиск выявил крупномасштабную операцию, осуществляемую иностранными субъектами.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Овотунсе Адебайо
Адебайо — писатель с четырёхлетним опытом работы в сфере криптовалют. Он окончил Университет Лагоса, где изучал городское и региональное планирование. Адебайо работал в Tokenhell и CryptoTicker, освещая новости криптовалют и финтеха. В настоящее время он является новостным автором в Cryptopolitan.
