Центральное бюро расследований (CBI) Индии провело ряд обысков, связанных с аферой с токенами HPZ, что выявило масштабную мошенническую деятельность. По данным агентства, обыски проводились в рамках продолжающейся операции «Чакра-V» по борьбе с киберпреступностью.
По данным Центрального бюро расследований (CBI), обыски принесли свои плоды, выявив изощренную и масштабную транснациональную кибермошенническую схему на сотни миллионов рупий.
В ходе скоординированной операции агентство провело несколько рейдов в семи местах в нескольких городах, включая Хайдарабад, Бангалор и Дели . Центральное бюро расследований (CBI) заявило, что изъяло множество улик, отметив, что большинство из них представляли собой компрометирующие цифровые и финансовые документы.
Центральное бюро расследований раскрыло масштабное мошенничество, связанное с аферой HPZ
Центральное бюро расследований (CBI) заявило , что дело, возбужденное по статьям о преступном сговоре и мошенничестве в соответствии с Законом об информационных технологиях, указывает на тщательно спланированный преступный сговор, осуществленный в стране гражданами Индии, действовавшими в сговоре и по приказу своих зарубежных организаторов.
В период с 2021 по 2023 год группа осуществляла организованную преступность под видом кредитования, инвестиций в рабочие места и криптовалютных схем.
Эти преступные действия осуществлялись путем создания нескольких подставных компаний, которые использовались для открытия так называемых «подставных банковских счетов» . Подставные банковские счета в данном случае — это счета, существующие исключительно для перемещения незаконных средств. Преступники обычно используют множество подставных счетов, в некоторых случаях используя ничего не подозревающих жертв, что позволяет им легко перекрывать свои транзакции, скрывая следы trac в цифровой документации.
По данным Центрального бюро расследований (CBI), большая часть доходов от преступной деятельности, полученных от жертв, проходила через эти счета, после чего конвертировалась в различные цифровые активы и вывозилась из страны. Преступники предпочитают использовать этот путь для перевода незаконных средств, поскольку он проще и практически неtrac.
В некоторых других случаях, когда подобные средства переводятся за границу, власти Индии теряют над ними юрисдикцию. Таким образом, полиции необходимо будет взаимодействовать с правоохранительными органами стран, где находятся преступники.
Продолжается расследование с целью выявления виновных
Центральное бюро расследований (CBI) заявило, что в ходе расследования обнаружило, что большинство фиктивных компаний были созданы по указанию иностранных организаторов. Эти организации также были зарегистрированы в Индии, и большинство из них были подключены к различным финтех-компаниям и платформам агрегаторов платежей для сбора и направления государственных средств. Средства консолидировались, конвертировались в цифровые активы, а затем переводились в различные электронные кошельки, прежде чем быть выведенными за границу.
Центральное бюро расследований (CBI) заявило, что ему удалось задержать пятерых обвиняемых за их активное участие в совершении мошенничества. В соответствии с установленной законом процедурой они предстанут перед компетентным судом. Дальнейшее расследование продолжается с целью tracтрансграничных финансовых операций,dentдругих лиц и организаций, причастных к преступлению, и раскрытия всех масштабов заговора.
Центральное бюро расследований (CBI) заявляет о своей неизменной приверженности борьбе с финансовыми преступлениями в киберпространстве посредством разведывательных операций, межведомственной координации и использования передовых методов цифровой криминалистики для противодействия сложным транснациональным мошенническим сетям. Это лишь один из многих случаев преступной деятельности, связанной с криптовалютами, которые были раскрыты властями на этой неделе. Согласно предыдущему сообщению Cryptopolitan Как сообщается , индийские власти заявили об обнаружении незаконной платформы, через которую прошло около 96 миллионов долларов незаконных средств.
