Центральное бюро расследований (CBI) разоблачило крупномасштабное мошенничество, связанное с аферой с токенами HPZ

Центральное бюро расследований (CBI) Индии провело ряд обысков, связанных с аферой с токенами HPZ, что выявило масштабную мошенническую деятельность. По данным агентства, обыски проводились в рамках продолжающейся операции «Чакра-V» по борьбе с киберпреступностью.

По данным Центрального бюро расследований (CBI), обыски принесли свои плоды, выявив изощренную и масштабную транснациональную кибермошенническую схему на сотни миллионов рупий.

В ходе скоординированной операции агентство провело несколько рейдов в семи местах в нескольких городах, включая Хайдарабад, Бангалор и Дели . Центральное бюро расследований (CBI) заявило, что изъяло множество улик, отметив, что большинство из них представляли собой компрометирующие цифровые и финансовые документы.

Центральное бюро расследований раскрыло масштабное мошенничество, связанное с аферой HPZ

Центральное бюро расследований (CBI) заявило , что дело, возбужденное по статьям о преступном сговоре и мошенничестве в соответствии с Законом об информационных технологиях, указывает на тщательно спланированный преступный сговор, осуществленный в стране гражданами Индии, действовавшими в сговоре и по приказу своих зарубежных организаторов.

В период с 2021 по 2023 год группа осуществляла организованную преступность под видом кредитования, инвестиций в рабочие места и криптовалютных схем.

Эти преступные действия осуществлялись путем создания нескольких подставных компаний, которые использовались для открытия так называемых «подставных банковских счетов». Подставные банковские счета в данном случае — это счета, существующие исключительно для перемещения незаконных средств. Преступники обычно используют множество подставных счетов, в некоторых случаях используя ничего не подозревающих жертв, что позволяет им легко перекрывать свои транзакции, скрывая следы tracв цифровой документации.

По данным Центрального бюро расследований (CBI), большая часть доходов от преступной деятельности, полученных от жертв, проходила через эти счета, после чего конвертировалась в различные цифровые активы и вывозилась из страны. Преступники предпочитают использовать этот путь для перевода незаконных средств, поскольку он проще и практически неtrac.

В некоторых других случаях, когда подобные средства переводятся за границу, власти Индии теряют над ними юрисдикцию. Таким образом, полиции необходимо будет взаимодействовать с правоохранительными органами стран, где находятся преступники.

Продолжается расследование с целью выявления виновных

Центральное бюро расследований (CBI) заявило, что в ходе расследования обнаружило, что большинство фиктивных компаний были созданы по указанию иностранных организаторов. Эти организации также были зарегистрированы в Индии, и большинство из них были подключены к различным финтех-компаниям и платформам агрегаторов платежей для сбора и направления государственных средств. Средства консолидировались, конвертировались в цифровые активы, а затем переводились в различные электронные кошельки, прежде чем быть выведенными за границу.

Центральное бюро расследований (CBI) заявило, что ему удалось задержать пятерых обвиняемых за их активное участие в совершении мошенничества. В соответствии с установленной законом процедурой они предстанут перед компетентным судом. Дальнейшее расследование продолжается с целью tracтрансграничных финансовых операций,dentдругих лиц и организаций, причастных к преступлению, и раскрытия всех масштабов заговора.

Центральное бюро расследований (CBI) заявляет о своей неизменной приверженности борьбе с финансовыми преступлениями в киберпространстве посредством разведывательных операций, межведомственной координации и использования передовых методов цифровой криминалистики для противодействия сложным транснациональным мошенническим сетям. Это лишь один из многих случаев преступной деятельности, связанной с криптовалютами, которые были раскрыты властями на этой неделе. Согласно предыдущему Cryptopolitan сообщению, индийские власти заявили об обнаружении незаконной платформы, через которую прошло около 96 миллионов долларов незаконных средств.