Индийские власти заявляют, что молодежь используется в качестве курьеров для мошеннических схем по всему миру

Индийские власти предупредили, что молодежь страны используется в качестве невольных курьеров для совершения мошеннических действий по всему миру. Эти злоумышленники обычно используют их для перемещения доходов от преступной деятельности без их ведома. Недавно индийская полиция задержала 24-летнего официанта Аджая, который заявил, что случайно нашел простой способ заработать деньги.

В своих показаниях Аджай заявил, что, по его мнению, он нашел способ подзаработать, чтобы увеличить свой доход. Аджай, живущий в извилистых переулках Лакхнау, рассказал, что друг познакомил его с криптотрейдером, который предложил ему 20 000 рупий (примерно 240 долларов) за то, чтобы он разрешил ему использовать банковский счет Аджая для совершения транзакций в течение одного дня.

Аджай отметил, что после серьезных раздумий предложение его заинтересовало, и он его принял. На следующее утро криптотрейдеры перевели на его счет несколько сотен тысяч рупий, дав инструкции о том, как их вывести и как встретиться с людьми, которые заберут cash.

Индийские власти выпустили предупреждения для молодежи

По словам Аджая, спустя несколько недель после оказания подобных услуг к нему в дверь постучали сотрудники индийской полиции и потребовали встречи. Именно тогда полиция сообщила ему, что деньги, которые он помогал переводить криптотрейдеру, были частью сложной международной финансовой аферы. Они сказали ему, что преступники переводили средства через его счет, чтобы замести следы.

После задержания индийской полицией Аджай начал им помогать, указывая правильное направление. Следователи заявили, что им удалось идентифицироватьdentвладельцев счетов и посредников, участвовавших в преступной группировке, которая имела связи между Чоуком, Индира Нагаром и Сушант Гольф Сити и посредниками из Камбоджи, Лаоса, Вьетнама и Таиланда.

В ходе расследований, проведенных отделом по борьбе с преступностью и киберпреступностью индийской полиции за последние три месяца, были выявлены десятки подставных аккаунтов. Эти аккаунты, как правило, принадлежащие молодым юношам и девушкам из этого района, использовались для перевода незаконных доходов.

Многие из владельцев этих счетов — обычные люди, большинство из которых работают в ресторанах, небольших магазинах и поtrac. Другие —dentколледжей, которых наняли, пообещав комиссионные в размере от 10 000 до 30 000 рупий, за предоставление своих счетов посредникам, которые переводят на них доходы от кибермошенничества. Часть этих средств переводится в цифровые активы, особенно в USDT, с использованием пиринговых сетей.

Полиция заявляет, что операции проводятся через Telegram

По данным индийской полиции, операции проводятся через зашифрованные каналы Telegram, управляемые китайскими агентами. Местным вербовщикам часто поручают собирать аккаунты, обходя надлежащую процедуру KYC (верификацияличности). В дни совершения транзакций владельцев подставных аккаунтов отвозят в банк для снятия средств, после чего они передают их брокерам, которые конвертируют их в криптовалюту.

Большая часть средств поступает от различных видов киберпреступлений, совершаемых по всей Индии. За последний месяц полиция Лакхнау сообщила, что tracотмывание до 5 крор рупий (570 000 долларов США) через такие счета. Сети избегают легальных путей, маскируя свою деятельность под торговлю криптовалютой, чтобы оставаться незамеченными властями.

Полиция сообщила, что уже задержала около 60 молодых людей, поскольку их счета использовались в качестве подставных лиц в делах, связанных с многомиллионными рупиями. «Эти молодые люди не являются закоренелыми преступниками, но их действия позволяют совершать крупномасштабные мошеннические действия», — заявил агентству PTI заместитель комиссара полиции (Южный Лакхнау) Раллапалли Васант Кумар. «Несколько молодых людей признались в раскаянии, заявив, что недооценили юридические риски», — добавил он.