Индийские власти говорят, что молодежная демографическая группа используется в качестве глобальных курьеров мошенничества

Индийские власти предупредили, что молодежь страны используется в качестве невольных глобальных курьеров мошенничества. Эти злоумышленники обычно используют их для перемещения доходов от преступных средств без их ведома. Недавно индийская полиция задержала 24-летнего официанта Аджая, который сказал, что случайно нашел легкий способ заработать деньги.

В своих показаниях Аджай сказал, что думал, что нашел способ зарабатывать дополнительные деньги в качестве подработки. Аджай, который живет в извилистых переулках в Лакхнау, сказал, что друг познакомил его с крипто-трейдером, который предложил ему 20 000 рупий (примерно 240 долларов), чтобы тот позволил ему использовать банковский счет Аджая для транзакций в течение одного дня.

Аджай отметил, что после серьезного размышления он почувствовал искушение предложением и принял его. На следующее утро крипто-трейдеры перевели несколько лакхов рупий на его счет, дав инструкции о том, как их вывести и как встретиться с людьми, которые заберут наличные.

Индийские власти предупреждают молодежь

По словам Аджая, спустя несколько недель после оказания подобных услуг индийская полиция постучала в его дверь и потребовала явиться. Именно тогда полицейские сообщили ему, что деньги, которые он помогал перемещать крипто-трейдеру, являлись частью сложной международной финансовой схемы. Им было сказано, что преступники прокручивали средства через его счет, чтобы скрыть следы.

После задержания индийской полицией Аджай начал помогать им, указывая правильное направление. Расследователи заявили, что им удалось идентифицировать других владельцев счетов и посредников, участвовавших в синдикате, который разделял ссылку из Чоук, Индира Нагар и Сусант Голф Сити с операторами в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме и Таиланде.

Расследования, проведенные отделом по борьбе с преступностью и подразделением киберполиции индийской полиции за последние три месяца, выявили десятки счетов-«мулов». Эти счета, как правило, принадлежали молодым парням и девушкам из этого района, и они были превращены в инструменты для вывода незаконных доходов.

Многие из владельцев этих счетов — обычные люди, большинство из которых работают в ресторанах, небольших магазинах или на контрактных должностях. Другие — студенты колледжей, которых наняли с обещанием комиссии в размере от 10 000 до 30 000 рупий за предоставление своих счетов посредникам, которые переводят в них доходы от кибермошенничества. Часть этих средств переводится в цифровые активы, особенно в USDT, с использованием сетей одноранговой торговли (P2P).

Полиция заявляет, что операции проводятся в Telegram

Согласно индийской полиции, операции осуществляются в зашифрованных каналах Telegram, управляемых китайскими операторами. Местные рекрутеры часто обвиняются в сборе счетов, обходя надлежащую процедуру KYC. В дни транзакций владельцы счетов-мешков доставляются в банк для вывода этих средств, после чего они передаются брокерам, которые конвертируют их в криптовалюту.

Большинство средств поступает от различных видов киберпреступлений, совершенных по всей Индии. За последний месяц полиция в Лакхнау заявила, что отследила отмывание до 5 крор рупий (570 000 долларов) через такие счета. Сети избегают законных путей, маскируя свою деятельность под торговлю криптовалютами, чтобы оставаться незамеченными властями.

Полиция сообщила, что уже дала показания примерно о 60 молодых людях, чьи счета использовались как «мулы» в делах, связанных с крорами рупий. «Эти молодые люди не являются злостными преступниками, но их действия обеспечивают масштабное мошенничество», — заявил заместитель комиссара полиции (Лакхнау-Юг) Раллапалли Васант Кумар агентству PTI. «Несколько молодых людей признались в сожалении, признав, что они недооценили юридические риски», — добавил он.