В Камбодже арестовано более 3000 человек в связи с деятельностью масштабной сети киберпреступников. Согласно данным об арестах, среди задержанных было около 105 граждан Индии и 81 гражданин Пакистана. В ходе международной операции была раскрыта крупная сеть по торговле людьми и онлайн-мошенничеству, несколько жертв были освобождены властями.
Согласно отчету, арест в Камбодже побудил индийские власти начать расследование, проводимое Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ED), в отношении трансграничной сети цифровой преступности.
В документах, опубликованных Управлением по борьбе с экономическими преступлениями, указывается, что ряд расследованных в стране случаев мошенничества имеют своим источником центры мошенничества по всей Юго-Восточной Азии , при этом в качестве потенциальных мест называются Камбоджа и Лаос. Эта деятельность всегда связана с «Золотым треугольником», печально известным центром незаконной торговли людьми.
В Камбодже арестованы лица, связанные с сетью киберпреступников
Расследования показали , что многочисленные граждане Индии стали жертвами этой торговли людьми, поскольку преступники заманивают их обещаниями высокооплачиваемой работы за границей, особенно в Сингапуре и Дубае. В конечном итоге большинство из них становятся жертвами торговли людьми и попадают в места, где эти группировки осуществляют свою цифровую аферу .
Одна из жертв, Маниш Томар из штата Уттар-Прадеш, заявил, что его заманил в Сингапур инфлюенсер Бобби Катари, предложив работу. Томар рассказал, что в итоге оказался в Лаосе, где его паспорт был конфискован гражданами Китая. Он добавил, что затем его отвезли в Золотой треугольник, где его заставили участвовать в нескольких инвестиционных аферах и мошенничествах с использованием поддельных документов.
«Он описал комплекс из 20-30 зданий, охраняемых вооруженной частной охраной, где работали переводчики, выступавшие посредниками между китайскими боссами и торговцами людьми из Индии, Пакистана и Бангладеш», — говорится в записке Управления по борьбе с экономическими преступлениями.
Еще одна жертва, известная как Пол, рассказала, что думала, что едет в Дубай на собеседование, но оказалась в центре «цифрового ареста» в Пойм-Пхете, Камбоджа. «Там были охранники, обученные тайскому боксу и вооруженные винтовками. Меня семь дней обучали выдавать себя за сотрудника Центрального бюро расследований. Моя работа заключалась в том, чтобы угрожать жертвам в Индии, утверждая, что они причастны к незаконной деятельности», — сказал Пол. Пол признался, что обманул человека в Махараштре на 75 000 рупий (900 долларов).
В своем подробном отчете Пол упомянул, что центры мошенничества работали в разных подразделениях, но имели определенную структуру. «Линия 1» представлялась сотрудниками TRAI, «Линия 2» выдавала себя за полицейских, а «Линия 3» выдавала себя за офицеров в звании заместителя комиссара полиции, предлагая жертвам фальшивую помощь.
Пол рассказал, что работал в подразделении «Линия 2», выдавая себя за полицейского во время видеозвонков в WhatsApp. Человек в форме имитировал пение под фонограмму, произнося угрозы на нескольких индийских языках.
Кроме того, Пол заявил, что преступная группировка использовала iPhone вместо компьютеров, чтобы избежать tracIP-адресов, а звонки по VoIP осуществлялись через приложение Brian, при этом линии связи были приобретены в Таиланде. Он сказал, что группа специально обучала граждан Пакистана выдавать себя за сотрудников индийских правоохранительных органов, что затрудняло tracмошенничества индийскими ведомствами.
Тем временем, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) заявило, что расследует деятельность мошеннической сети на сумму не менее 159 крор рупий (приблизительно 19,5 миллионов долларов США). Хотя большая часть средств была переведена за границу через цифровые активы, агентству удалось изъять 3 крор рупий (360 000 долларов США) с нескольких банковских счетов в Индии.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями также сообщило об аресте восьми человек, содействовавших созданию подставных компаний и отмыванию доходов от преступной деятельности.
Индийские чиновники заявляют, что эта операция представляет собой мошенническую схему, подобную « забою свиней », в рамках которой жертв манипулируют через различные социальные платформы, чтобы заставить их инвестировать в различные цифровые активы и фондовые рынки.
В связи с ужесточением мер в Камбодже зафиксировано несколько громких случаев мошенничества. Женщина сообщила, что ее обманули на 7,59 крор рупий (900 000 долларов США) после инвестирования в мошенническое приложение. Другой мужчина потерял 9,00 крор рупий (1,09 миллиона долларов США), а врач — 5,93 крор рупий (711 000 долларов США).
