Камбоджа арестовала 3000 подозреваемых в связи с масштабной сетью киберпреступности

Камбоджа арестовала более 3000 человек в связи с масштабной сетью киберпреступности. Согласно деталям ареста, среди них было около 105 индийцев и 81 пакистанец. Международная зачистка вскрыла обширную сеть трафика и онлайн-мошенничества, при этом несколько жертв были освобождены властями.

Согласно отчету, арест в Камбодже побудил индийские власти начать расследование, возглавляемое Управлением по борьбе с правопреступлениями (ED), в отношении трансграничной сети цифровых преступлений.

В документах, опубликованных Управлением по борьбе с правопреступлениями (ED), несколько случаев мошенничества, расследованных в стране, имеют происхождение из мошеннических центров по всему Юго-Восточной Азии, при этом Камбоджа и Лаос названы как потенциальные локации. Эти действия всегда связаны с Золотым треугольником, печально известным центром незаконного трафика.

Камбоджа арестовала лиц, связанных с сетью киберпреступности

Расследования выявили, что многочисленным гражданам Индии стали жертвами этого трафика, при этом преступники заманивали их перспективой получения высокооплачиваемой работы за границей, особенно в Сингапуре и Дубае. В конечном итоге большинство из них переправляют в места, где группы осуществляют свои цифровые мошеннические схемы.

Одна из жертв, Маниш Томар из Уттар-Прадеш, утверждал, что его заманил инфлюенсер Instagram Бобби Катария предложением работы в Сингапуре. Томар сказал, что в итоге оказался в Лаосе, и его паспорт был конфискован китайскими гражданами. Он добавил, что затем его доставили в Золотой треугольник, где его заставили участвовать в нескольких инвестиционных мошеннических схемах и мошенничестве с подменой личности.

«Он описал комплекс из 20–30 зданий, охраняемых вооруженной частной охраной, с переводчиками, которые посредничали между китайскими боссами и переправленными работниками из Индии, Пакистана и Бангладеш», — говорится в заявлении ED.

Другая жертва, известная как Пол, сказал, что думал, что едет на собеседование в Дубай, но оказался в центре «мошенничества с цифровым арестом» в Пойм Пхете в Камбодже. «Там были охранники, обученные муай-тай, вооруженные винтовками. Меня тренировали семь дней, чтобы я выдавал себя за сотрудника CBI. Моя задача — запугивать жертв в Индии, утверждая, что они участвовали в незаконной деятельности», — сказал Пол. Пол признался, что обманул человека в Махараштре на сумму 75 000 рупий (900 долларов).

В своем подробном отчете Пол упомянул, что мошеннические центры работали в разных подразделениях, но были структурированы. «Линия 1» притворялась сотрудниками TRAI, в то время как «Линия 2» выдавала себя за полицейских. «Линия 3» действовала как офицеры ранга DCP, предлагая жертвам фиктивную помощь.

Пол сказал, что работал в Линии 2, выдавая себя за полицейского в видеозвонках WhatsApp. Человек в форме двигал губами в синхронизации, пока он произносил угрозы на нескольких индийских языках.

Кроме того, Пол сказал, что синдикат использовал iPhones вместо компьютеров, чтобы избежать отслеживания IP-адресов, а VOIP-звонки маршрутизировались через приложение Brian, с линиями, купленными в Таиланде. Он сказал, что группа специально обучала пакистанских граждан выдавать себя за индийских правоохранителей, что затрудняло индийским агентствам отслеживание мошенничества.

Тем временем ED заявила, что расследует сеть мошенничества стоимостью не менее 159 крор рупий (примерно 19,5 миллиона долларов). Хотя большая часть средств была выведена за границу через цифровые активы, агентству удалось изъять 3 крора рупий (360 000 долларов) с нескольких индийских банковских счетов.

ED также заявила, что обеспечила арест восьми человек за содействие в создании компаний-однодневок и отмывании преступных доходов.

Индийские чиновники говорят, что операция представляет собой модель мошенничества «убойка свиней», где жертвами манипулируют через различные социальные платформы, чтобы они инвестировали в различные цифровые активы и фондовый рынок.

Несколько громких потерь были связаны с зачисткой в Камбодже. Женщина сообщила, что ее обманули на 7,59 крора рупий (900 000 долларов) после инвестиций в поддельное приложение. Другой мужчина потерял 9,00 крора рупий (1,09 миллиона долларов), а врач потерял 5,93 крора рупий (711 000 долларов).