ООН предупреждает о деятельности преступных группировок Юго-Восточной Азии

Организация Объединенных Наций (ООН) выдала серьезное предупреждение о деятельности преступников и мошенников в сфере криптовалют в Юго-Восточной Азии. Согласно ООН, эти преступники продолжают расти, расширяя свои операции с использованием цифровых активов и пользовательских блокчейн-сервисов.

В отчете упоминается, что преступники расширяют свои методы эксплуатации, используя для этого цифровые активы. Несмотря на то, что власти усиливают усилия по их аресту, они продолжают расширять свои сети по всему миру, перемещаясь из Мьянмы в Мексику, говорится в отчете.

ООН предупреждает о растущей активности мошенников в Юго-Восточной Азии

Согласно данным, раскрытым Организацией Объединенных Наций, большинство этих преступных группировок расположены в Юго-Восточной Азии, где их деятельность в значительной степени успешна. В отчете упоминается, что региональное мошенничество заменило другие виды преступлений, поскольку эти преступники могут легко достигать своих жертв в сети. В отчете говорится, что жертвы потеряли около 37 миллиардов долларов в результате кибермошенничества в Восточной и Юго-Восточной Азии в 2023 году, причем большинство потерь связано с крипто-схемами.

Бенедикт Хофманн, исполняющий обязанности регионального представителя ООН в Юго-Восточной Азии, заявил Reuters, что операции распространяются как рак. Расширение, во многом облегченное анонимностью цифровых активов, затруднило для правительств всего мира сдерживание этой проблемы. По мере того как правоохранительные органы продолжают бороться с этими преступлениями в известных районах, преступники перемещают свои базы операций, а другие переводят свою деятельность в онлайн.

Большинство этих мошенников также, как известно, используют такие технологии, как спутники Starlink, для обхода государственных ограничений. Этот [масштаб мошеннической сети Юго-Восточной Азии] вышел далеко за рамки строительства и управления физическими мошенническими центрами, включив в себя платформы для онлайн-гемблинга и программные услуги, незарегистрированные платежные процессоры и криптовалютные биржи, зашифрованные платформы связи и, что самое последнее, стейблкоины, блокчейн-сети и нелегальные онлайн-рынки, часто контролируемые одними и теми же преступными группировками», — говорится в отчете.

Отчет ООН выделяет рост нелегальных бирж

В отчете ООН также обсуждался рост нелегальных бирж, отмечая, что они помогают этим мошенникам в их операциях. Платформа Huione Guarantee, которая теперь сменила название на Haowang, известна тем, что предлагает несколько услуг, помогающих мошенникам осуществлять свою деятельность. Платформа имеет связи с несколькими странами и обработала миллиарды крипто-транзакций с 2021 года.

Платформа предоставляет услуги, помогающие этим мошенникам, включая запуск стейблкоинов, обеспеченных долларом США, что помогает им избегать государственного контроля. Платформа также выросла, насчитывая около 970 000 пользователей. Большинство этих пользователей вовлечены в ту или иную незаконную деятельность. В отчете ООН отмечается, что трейдеры на Huione получили около 24 миллиардов долларов за последние четыре года.

В отчете упоминается, что рост уровня преступности в Юго-Восточной Азии обусловлен коррупцией и слабым управлением в некоторых регионах. Это привело к тому, что преступники обосновались в некоторых странах и вербуют людей для работы на них в принудительных условиях. В отчете ООН упоминается, что жертвами стали люди из более чем 55 стран, включая Африку, при этом мошенники использовали их, чтобы обманом вынудить отправлять деньги, обычно через цифровые активы.