Организация Объединенных Наций предупреждает о деятельности преступных группировок Юго-Восточной Азии

Организация Объединенных Наций (ООН) выступила с серьезным предупреждением о деятельности криптовалютных преступников и мошенников в Юго-Восточной Азии. По данным ООН, эти преступники продолжают расти, расширяя свою деятельность с использованием цифровых активов и специализированных блокчейн-сервисов.

В докладе отмечалось, что преступники расширяют свою деятельность, используя для этого цифровые активы. Несмотря на то, что власти активизировали усилия по их задержанию, они распространяют свои сети по всему миру, перемещаясь из Мьянмы в Мексику, говорится в докладе.

Организация Объединенных Наций предупреждает о росте активности мошенников в Юго-Восточной Азии

Согласно данным Организации Объединенных Наций, большинство этих преступных группировок базируются в Юго-Восточной Азии, где их деятельность в основном оказывается успешной. В докладе отмечается, что региональное мошенничество вытеснило другие виды преступлений, поскольку эти преступники могут легко находить своих жертв в интернете. В докладе говорится, что в 2023 году жертвы кибермошенничества в Восточной и Юго-Восточной Азии потеряли около 37 миллиардов долларов, причем большая часть потерь связана с криптовалютными аферами.

Бенедикт Хофманн, исполняющий обязанности регионального представителя ООН по Юго-Восточной Азии, заявил агентству Reuters, что подобные операции распространяются как раковая опухоль. Расширение масштабов преступности, во многом обусловленное анонимностью цифровых активов, затрудняет сдерживание этой проблемы со стороны правительств разных стран. Пока правоохранительные органы продолжают бороться с этими преступлениями в известных районах, преступники перемещают свои базы, а другие переносят свою деятельность в онлайн-пространство.

Большинство этих мошенников также, как известно, используют такие технологии, как спутники Starlink, чтобы обходить правительственные ограничения. Масштабы мошеннической сети Юго-Восточной Азии вышли далеко за рамки строительства и управления физическими центрами мошенничества и включают в себя онлайн-платформы азартных игр и программные сервисы, нелицензированные платежные системы и криптовалютные биржи, зашифрованные коммуникационные платформы, а в последнее время и стейблкоины, блокчейн, сети и незаконные онлайн-рынки, часто контролируемые одними и теми же преступными сетями», — говорится в отчете.

В докладе ООН подчеркивается рост незаконных обменов

В докладе Организации Объединенных Наций также обсуждался рост числа нелегальных бирж, отмечая, что они помогают мошенникам в их деятельности. Платформа Huione Guarantee, которая теперь сменила название на Haowang, известна тем, что предлагает ряд услуг, помогающих мошенникам осуществлять свою деятельность. Платформа имеет связи с несколькими странами и с 2021 года обработала миллиарды криптовалютных транзакций.

Платформа предоставляет услуги, помогающие этим мошенникам, включая запуск обеспеченных долларами США стейблкоинов, которые позволяют им обходить государственный контроль. Платформа также выросла и насчитывает около 970 000 пользователей. Большинство из этих пользователей вовлечены в ту или иную незаконную деятельность. В отчете ООН отмечается, что трейдеры на Huione получили около 24 миллиардов долларов за последние четыре года.

В докладе отмечалось, что рост уровня преступности в Юго-Восточной Азии является результатом коррупции и слабого управления в некоторых регионах. Это привело к тому, что преступники обосновались в ряде стран и вербуют людей для работы в принудительных условиях. В докладе ООН упоминалось о жертвах из более чем 55 стран, включая Африку, которые мошенники использовали для обмана, заставляя жертв переводить деньги, обычно через цифровые активы.