国連、東南アジアの犯罪ギャングの活動について警告

国連（UN）は、東南アジアにおける暗号通貨犯罪者や詐欺師の活動について深刻な警告を発しました。国連によると、これらの犯罪者は引き続き拡大しており、デジタル資産とカスタムブロックチェーンサービスを使用して事業を拡張しています。

報告書によると、犯罪者はデジタル資産の利用を通じて攻撃を拡大しており、その手口を進化させています。当局は逮捕に向けた取り組みを強化していますが、ミャンマーからメキシコへと世界中にネットワークを広げていると、報告書は指摘しています。

国連、東南アジアにおける詐欺師の活動増加について警告

国連が明らかにしたデータによると、これらの犯罪ギャングの多くは東南アジアに位置しており、その活動の大部分が成功を収めています。報告書では、これらの犯罪者がオンラインで被害者に容易にアクセスできるため、地域的な詐欺が他の種類の犯罪に取って代わっていると指摘しています。2023年、東アジアおよび東南アジアでのサイバー詐欺により被害者は約370億ドルを損失し、その大部分は暗号通貨詐欺に関連していました。

国連の東南アジア担当暫定地域代表であるベネディクト・ホフマン氏は、ロイターに対し、これらの事業は癌のように広がっていると述べました。デジタル資産の匿名性によって大きく後押しされたこの拡大は、世界各国の政府が問題を封じ込めることを困難にしています。法執行機関が既知の地域でこれらの犯罪と戦い続ける一方で、犯罪者は活動拠点を移転しており、一部はオンラインへ事業を移動させています。

これらの詐欺師の多くは、政府の規制を回避するためにスターリンク衛星などの技術を使用することも知られています。この「東南アジアの詐欺ネットワークの規模」は、物理的な詐欺センターの建設と管理を超え、オンラインギャンブルプラットフォーム、ソフトウェアサービス、無認可の決済プロセッサー、暗号通貨取引所、暗号化通信プラットフォーム、そして最近ではステーブルコイン、ブロックチェーン、ネットワーク、違法なオンラインマーケットプレイスへと拡大しており、これらはしばしば同じ犯罪ネットワークによって管理されています」と報告書は述べています。

国連報告書、違法な取引所の台頭を浮き彫りに

国連の報告書では、違法な取引所の増加についても言及し、これらが詐欺師の事業を支援していると指摘しています。現在は「Haowang」に名称を変更した「Huione Guarantee」というプラットフォームは、詐欺師が活動を行うのを支援するいくつかのサービスを提供することで知られています。このプラットフォームは複数の国とつながりがあり、2021年以降、数十億ドル規模の暗号通貨取引を処理してきました。

このプラットフォームは、政府の管理を回避するために米ドル建てステーブルコインを立ち上げるなど、詐欺師を支援するサービスを提供しています。プラットフォームは成長を遂げ、約97万人のユーザーを抱えています。これらのユーザーの多くは、何らかの違法な活動に関与しています。国連の報告書によると、Huioneでのトレーダーは過去4年間で約240億ドルを受け取っています。

報告書によると、東南アジアでの犯罪率の上昇は、一部の地域における腐敗とガバナンスの弱さに起因しています。これにより、犯罪者がいくつかの国に拠点を設け、強制条件下で人々を雇い入れています。国連の報告書では、アフリカを含む55カ国以上から被害者が確認されており、詐欺師たちはデジタル資産を通じて被害者からお金を送金させるよう仕向けています。