国連、東南アジアの犯罪組織の活動について警告

国連は、東南アジアにおける仮想通貨犯罪者や詐欺師の活動について深刻な警告を発しました。国連によると、これらの犯罪者はデジタル資産やカスタムブロックチェーンサービスを利用して活動を拡大し、成長を続けています。.

報告 書は 、犯罪者がデジタル資産を悪用して活動を拡大していると指摘している。当局は逮捕に向けた取り組みを強化しているものの、犯罪者はミャンマーからメキシコへとネットワークを世界規模に拡大させていると報告書は指摘している。

国連は東南アジアにおける詐欺行為の増加について警告している

国連が発表したデータによると、これらの犯罪組織のほとんどは東南アジアに拠点を置いており、その活動の大部分は概ね成功を収めています。報告書は、これらの犯罪者がオンラインで容易に被害者にアクセスできるようになったため、この地域における詐欺が他の種類の犯罪に取って代わっていると述べています。報告書によると、2023年には東アジアと東南アジアでサイバー詐欺による被害額が約370億ドルに達し、その大半は仮想通貨詐欺に関連しています。.

国連東南アジア地域代表代理のベネディクト・ホフマン氏はロイター通信に対し、こうした活動は癌のように拡大していると述べた。デジタル資産の匿名性に大きく助けられたこの拡大は、各国政府による封じ込めを困難にしている。法執行機関が既知の地域でこれらの犯罪と闘い続ける中、犯罪者は活動拠点を移転し、中には活動をオンラインに移す者もいる。.

こうした詐欺師のほとんどは、政府の規制を回避するためにスターリンク衛星などの技術を利用していることも知られています。この（東南アジアの詐欺ネットワークの規模は）物理的な詐欺センターの構築と管理をはるかに超えて、オンラインギャンブルプラットフォームやソフトウェアサービス、無許可の決済処理業者や暗号通貨取引所、暗号化された通信プラットフォーム、そして最近では ステーブルコイン、ブロックチェーン、ネットワーク、違法なオンラインマーケットプレイスにまで及んでおり、これらはしばしば同じ犯罪ネットワークによって管理されている」と報告書は述べています。

国連報告書は違法取引の増加を強調

国連の報告書は、違法取引所の増加についても言及し、これらの取引所が詐欺師の活動を助けていると指摘しています。現在Haowangに名称変更されたプラットフォーム「Huione Guarantee」は、詐欺師の活動を支援する複数のサービスを提供していることが知られています。このプラットフォームは複数の国と連携しており、2021年以降、数十億件の暗号資産取引を処理しています。.

このプラットフォームは、政府の規制を逃れるための米ドルに裏付けられたステーブルコインの発行など、詐欺師を支援するサービスを提供しています。プラットフォームは成長を続け、約97万人のユーザーを擁しています。これらのユーザーのほとんどは、何らかの違法行為に関与しています。国連の報告書によると、Huioneのトレーダーは過去4年間で約240億ドルの資金を受け取ったとされています。.

報告書は、東南アジアにおける犯罪率の上昇は、一部地域における汚職と統治の弱体化に起因すると指摘している。この結果、 犯罪者が 一部の国で拠点を構え、強制的な条件で人々を雇用する事態に発展している。国連の報告書によると、アフリカを含む55カ国以上で被害者がおり、詐欺師は被害者を騙して、通常はデジタル資産を通じて送金させている。