ミャンマーの犯罪組織、金貨投資詐欺で摘発

ミャンマーのサイバー犯罪組織は、金貨暗号通貨投資詐欺を仕掛け、推進したと非難されている。インド・テルワーナー州在住の被害者2人によると、この組織は大規模な暗号通貨詐欺を行い、主に米国市民を対象としていた。

ミャンマーの犯罪組織は、不正な投資を宣伝し、価格操作や偽のオンラインアイデンティティを使用して被害者を誘い込むことで、無邪気な個人を欺いたとされる。報道によると、暗号通貨投資は金で裏付けられているとされ、被害者はプラットフォームでの投資を決定する自信を得た。

報道によると、被害者は詐欺の一環として募集され、いくつかの違法行為への参加を強要された。彼らは今、洗練された暗号通貨詐欺を暴くための情報を提供するために名乗り出ている。また、彼らは詐欺と搾取の規模も明らかにした。

ミャンマーの犯罪組織の被害者が手口を明かす

一人の被害者である23歳のインド国籍のカタム・ヴェヌ氏は、犯罪者が彼をKK4パークにあるシャンシュブ社に配属したと述べた。彼は偽のアイデンティティ「E8」を与え、潜在的な米国投資家に対して女性として振る舞うよう指示された。カタム氏は、WhatsAppとFacebookを主要なメッセージングアプリとして使用し、無邪気な投資家をこのスキームに引き込むよう指示されていた。

彼は、自分の仕事は投資家との信頼関係を築き、最終的に彼らをプラットフォームを通じて金貨のデジタル資産の購入に説得することだと述べた。このプラットフォームは中国の運営者によって管理されていた。詐欺師たちはトークンの価格グラフを操作し、低い価格を示すことで、投資家に利益の機会があるように見せかけた。こうしてトークンを購入した後、投資家は約束された上昇を待つだけで、利益を得ることができた。

カタム氏は、潜在的な投資家と数週間にわたってチャットを行い、デジタル資産に投資した場合に得られる利益について徐々に印象付けたと語った。投資家が躊躇した場合、犯罪組織はプロセスを掌握し、コールセンターの女性とのビデオ通話を通じて、ターゲットに機会の本物らしさをさらに説得させた。しかし、被害者が資金を投資した後、引き出しの段階で、資金がロックされアクセスできないことが判明する。

偽のアイデンティティとその他の犯罪行為

カタム氏によると、彼はミャンマーの犯罪組織のために約3ヶ月間働いた後、自分のサービスに対して報酬が支払われていないことに気づいた。彼は報酬を求めると、グループは常に彼にターゲット達成のためにさらに多くの被害者を募集するよう圧力をかけたという。

2人目の被害者、モハメド・アルバズ・ビン・バ・バゼル氏は、ハイデラバードのジャハヌマ地区に住む23歳の男性だった。彼は当局に対し、KK2、KKパークのジャンツゥ社に配置されたと語った。モハメド氏はソーシャルメディアの操作について訓練を受け、それを使用して複数の暗号通貨詐欺を実行した。ミャンマーの犯罪組織は、有名人やNRI（海外在住インド人）を装った偽のFacebookアカウントを作成した。フォロワー数が最大レベルに達すると、彼らは特定の個人にリクエストを送り、個人的な会話を通じて信頼関係を築くよう仕向けた。

彼は、ミャンマーの犯罪組織が本物の米国番号も提供しており、会話が正当に見えるようにしていたと述べた。指定された日数を経て、モハメド氏はターゲットと友人になり、暗号通貨投資の機会を紹介するよう求められた。被害者は、グループが管理する不正なプラットフォームからUSDTまたはETHを購入するよう求められた。

彼らはまた、偽の暗号通貨取引所での資産価格を操作し、安価な価格でより多くのデジタル資産を購入しているように見せかけた。しかし、取引が完了すると、被害者は資金を引き出すことができなくなる。モハメド氏は、魅力的な給与を約束されていたが、ミャンマーの犯罪組織のために2ヶ月間働いた対価として31,000タイバーツしか支払われていなかったと述べた。カタム氏とモハメド氏は、ミャンマーのKKパークでの協調的な軍事作戦により救助され、インドに送還された。