ミャンマーのサイバー犯罪シンジケートが、金貨を使った仮想通貨投資詐欺を開始し、推進したとして告発された。インドのテランガーナ州に拠点を置く被害者2人によると、このシンジケートは主に米国民を標的とした大規模な仮想通貨詐欺を実行したという。.
ミャンマーの犯罪組織は、価格操作や偽のオンラインdentを用いて詐欺的な投資を宣伝し、疑いを持たない個人を騙した疑いがある。報道によると、仮想通貨投資は金に裏付けられているとされ、被害者は安心してプラットフォームへの投資を進められるとされていた。.
報道によると、被害者たちは詐欺の一環として勧誘され、複数の違法行為に強制的に参加させられていた。彼らは今回、巧妙に巧妙に巧妙に仕掛けられた仮想通貨詐欺の実態を暴く情報を提供するために名乗り出た。また、彼らは詐欺と搾取の規模についても明らかにした。
ミャンマーのシンジケートの被害者が手口を明らかに
被害者の一人、23歳のインド人カタム・ヴェヌ氏は、KK4パークにあるシャンシュブ社に配属されたと述べています。彼は偽のdent証明書「E8」を与えられ、女性としてアメリカの投資家候補とやり取りするよう指示されました。そして、WhatsAppとFacebookを主要なメッセージアプリとして使い、何も知らない投資家を誘い込むよう指示されました。.
彼は、投資家との信頼関係を築き、最終目標は中国人運営者が管理するプラットフォームを通じて金貨のデジタル資産を購入するよう説得することだと述べた。詐欺師たちはトークンの価格グラフを操作し、低いレートを表示することで、投資家にとって利益獲得の機会であるように見せかけた。こうして、投資家はトークンを購入した後、約束された価格上昇を待つだけで利益を稼げるのだ。.
カタム氏は、数週間かけて潜在的な投資家と話し合い、デジタル資産への投資で得られる利益について徐々に印象づけていったと述べた。投資家が躊躇した場合、シンジケートが手続きを主導し、コールセンターの女性とビデオ通話を行い、ターゲットに投資機会の真実性をさらに納得させる。しかし、被害者が資金を投資した後、引き出しの段階で、資金がロックされ、アクセスできないことに気づくのだ。.
偽造dent証明書およびその他の犯罪行為
カタム氏によると、ミャンマーの組織に3ヶ月ほど勤務したが、報酬が支払われていないことに気づいたという。報酬を求めるたびに、組織は目標達成のためにより多くの犠牲者を集めるよう圧力をかけてきたという。.
2人目の被害者、モハメド・アルバズ・ビン・バ・バゼルは、ハイデラバードのジャハヌマで会社を経営する23歳の男性でした。彼は当局に対し、KKパークのKK2にあるジャントゥ社に配属されたと証言しました。モハメドはソーシャルメディア操作の訓練を受けており、それを用いて複数の仮想通貨詐欺を実行しました。ミャンマーの犯罪組織は、有名人や非居住インド人（NRI）を装った偽のFacebookアカウントを作成しました。アカウントのフォロワー数が上限に達すると、特定の人物にリクエストを送信し、個人的な会話を交わして信頼関係を築いていました。.
モハメッド氏によると、ミャンマーのシンジケートは彼らに本物のアメリカの電話番号も提供し、会話を本物らしく見せかけていたという。指定された日数の間、モハメッド氏は標的の友人関係を築き、暗号資産投資の機会を紹介するよう求められた。被害者たちは、グループが管理する不正なプラットフォームからUSDTまたはETHを購入するよう求められた。.
彼らは偽の暗号資産取引所で資産価格を操作し、安価でデジタル資産を購入しているように見せかけました。しかし、取引が完了すると、被害者は資金を引き出すことができなくなります。モハメッド氏は、高額な報酬を約束されていたにもかかわらず、ミャンマーのシンジケートで2ヶ月間働いたにもかかわらず、わずか31,000タイバーツしか支払われなかったと述べています。カタム氏とモハメッド氏は、ミャンマーのKKパークで軍の協力により救出され、その後インドに送還されました。.
