الأمم المتحدة تحذر من أنشطة عصابات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا

أصدرت الأمم المتحدة تحذيراً جاداً بشأن أنشطة مجرمي العملات المشفرة والمحتالين في جنوب شرق آسيا. ووفقاً للأمم المتحدة، استمرت هذه العصابات في النمو، وتوسعت عملياتها باستخدام الأصول الرقمية وخدمات البلوكشين المخصصة.

ذكر التقرير أن المجرمين يوسعون استغلالاتهم ويفعلون ذلك من خلال استخدام الأصول الرقمية. على الرغم من أن السلطات كانت تزيد جهودها لاعتقالهم، إلا أنهم كانوا ينشرون شبكاتهم عالمياً، متحولين من ميانمار إلى المكسيك، كما ذكر التقرير.

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد أنشطة المحتالين في جنوب شرق آسيا

ووفقاً للبيانات التي كشفت عنها الأمم المتحدة، تقع معظم هذه العصابات الإجرامية في جنوب شرق آسيا، حيث حققت أنشطتها نجاحاً كبيراً. وذكرت التقرير أن الاحتيال الإقليمي حل محل أنواع أخرى من الجرائم، حيث يمكن للمجرمين الوصول إلى ضحاياهم بسهولة عبر الإنترنت. وأشار التقرير إلى أن الضحايا خسروا حوالي 37 مليار دولار نتيجة الاحتيال السيبراني في شرق وجنوب شرق آسيا في عام 2023، مع ارتباط معظم الخسائر بعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

وقال بنديكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالنيابة للأمم المتحدة في جنوب شرق آسيا، لوكالة رويترز إن العمليات تنتشر مثل السرطان. وقد جعل التوسع، الذي ساعد فيه بشكل كبير الطابع المجهول للأصول الرقمية، من الصعب على الحكومات العالمية احتواء هذه المشكلة. ومع استمرار إنفاذ القانون في مكافحة هذه الجرائم في المناطق المعروفة، يقوم المجرمون بإعادة توطين قواعد عملياتهم، بينما ينقل آخرون عملياتهم إلى الإنترنت.

معروف أيضاً أن معظم هؤلاء المحتالين يستخدمون تقنيات مثل أقمار Starlink الصناعية لتجاوز القيود الحكومية. [هذا النطاق لشبكة الاحتيال في جنوب شرق آسيا] امتد بعيداً beyond بناء وإدارة مراكز الاحتيال المادية ليشمل منصات المقامرة عبر الإنترنت وخدمات البرمجيات ومعالجي الدفع غير المرخصين وتبادلات العملات المشفرة ومنصات الاتصالات المشفرة، وأخيراً العملات المستقرة، وشبكات البلوكشين، والأسواق الإلكترونية غير المشروعة، وغالباً ما تكون تحت سيطرة نفس الشبكات الإجرامية،" قال التقرير.

تقرير الأمم المتحدة يسلط الضوء على صعود التبادلات غير القانونية

تناول تقرير الأمم المتحدة أيضاً الارتفاع في التبادلات غير القانونية، موضحاً أنها تساعد هؤلاء المحتالين في عملياتهم. يُعرف منصة Huione Guarantee، التي غيّرت اسمها الآن إلى Haowang، بتقديمها لعدة خدمات تساعد المحتالين في تنفيذ أنشطتهم. تربط المنصة عدة دول ومعالجة مليارات المعاملات المشفرة منذ عام 2021.

توفر المنصة خدمات تساعد هؤلاء المحتالين، بما في ذلك إطلاق عملات مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي تساعدهم على الهروب من ضوابط الحكومة. كما نمت المنصة، حيث تفخر بحوالي 970,000 مستخدم. معظم هؤلاء المستخدمين يشاركون في نشاط غير قانوني أو آخر. تشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن المتداولين على منصة Huione تلقوا حوالي 24 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية.

ذكر التقرير أن ارتفاع معدل الجريمة المسجل في جنوب شرق آسيا ينتج عن الفساد وضعف الحوكمة في بعض المناطق. هذا أدى إلى إقامة المجرمين في بعض البلدان وتجنيد الناس للعمل لديهم تحت ظروف قسرية. ذكر تقرير الأمم المتحدة أن هناك ضحايا من أكثر من 55 دولة، بما في ذلك أفريقيا، حيث استخدم المحتالون ضحاياهم لخداعهم لإرسال المال، عادة من خلال الأصول الرقمية.