الأمم المتحدة تحذر من أنشطة العصابات الإجرامية في جنوب شرق آسيا

أصدرت الأمم المتحدة تحذيراً شديد اللهجة بشأن أنشطة مجرمي العملات المشفرة والمحتالين في جنوب شرق آسيا. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد واصل هؤلاء المجرمون التوسع، مستخدمين الأصول الرقمية وخدمات البلوك تشين المخصصة.

إلى أشار التقرير أن المجرمين يوسعون نطاق أنشطتهم الإجرامية، مستخدمين في ذلك الأصول الرقمية. وعلى الرغم من تكثيف السلطات جهودها للقبض عليهم، إلا أنهم ينشرون شبكاتهم على مستوى العالم، متنقلين من ميانمار إلى المكسيك، بحسب التقرير.

الأمم المتحدة تحذر من تزايد أنشطة المحتالين في جنوب شرق آسيا

بحسب البيانات التي كشفت عنها الأمم المتحدة، تتمركز معظم هذه العصابات الإجرامية في جنوب شرق آسيا، حيث حققت أنشطتها نجاحاً كبيراً. وأشار التقرير إلى أن الاحتيال الإقليمي قد حلّ محل أنواع الجرائم الأخرى، إذ يستطيع هؤلاء المجرمون الوصول إلى ضحاياهم بسهولة عبر الإنترنت. وذكر التقرير أن الضحايا خسروا نحو 37 مليار دولار أمريكي جراء الاحتيال الإلكتروني في شرق وجنوب شرق آسيا عام 2023، وكانت معظم هذه الخسائر مرتبطة بعمليات الاحتيال في العملات الرقمية.

ذكر بينيديكت هوفمان، القائم بأعمال الممثل الإقليمي للأمم المتحدة في جنوب شرق آسيا، لوكالة رويترز أن هذه العمليات تنتشر كالنار في الهشيم. وقد صعّب هذا التوسع، الذي ساهم فيه بشكل كبير إخفاء هوية الأصول الرقمية، على الحكومات العالمية احتواء هذه المشكلة. وبينما تواصل أجهزة إنفاذ القانون مكافحة هذه الجرائم في المناطق المعروفة، ينقل المجرمون مراكز عملياتهم، ويتجه آخرون إلى الإنترنت لممارسة أنشطتهم.

من المعروف أيضاً أن معظم هؤلاء المحتالين يستخدمون تقنيات مثل أقمار ستارلينك الصناعية للتحايل على القيود الحكومية. وقد امتد نطاق شبكة الاحتيال في جنوب شرق آسيا إلى ما هو أبعد من مجرد إنشاء وإدارة مراكز الاحتيال المادية، ليشمل منصات وخدمات برمجيات المقامرة عبر الإنترنت، ومعالجات الدفع غير المرخصة، ومنصات تداول العملات المشفرة، ومنصات الاتصالات المشفرة، ومؤخراً، العملات المستقرة، وتقنية البلوك تشين، والشبكات، والأسواق الإلكترونية غير المشروعة، والتي غالباً ما تسيطر عليها نفس الشبكات الإجرامية، وفقاً للتقرير.

يسلط تقرير للأمم المتحدة الضوء على تزايد عمليات التبادل غير القانونية

ناقش تقرير الأمم المتحدة أيضاً ازدياد عمليات التداول غير القانونية، مشيراً إلى أنها تُسهّل على المحتالين القيام بعملياتهم. ومن المعروف أن منصة "هيون غارنتي"، التي غيّرت اسمها لاحقاً إلى "هاووانغ"، تُقدّم خدماتٍ عديدة تُساعد المحتالين على تنفيذ أنشطتهم. وترتبط المنصة بعدة دول، وقد عالجت مليارات المعاملات بالعملات الرقمية منذ عام ٢٠٢١.

تُقدّم المنصة خدماتٍ لمساعدة هؤلاء المحتالين، بما في ذلك إطلاق عملات مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي تُساعدهم على التهرب من الرقابة الحكومية. وقد شهدت المنصة نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد مستخدميها حوالي 970 ألف مستخدم. يُشارك معظم هؤلاء المستخدمين في أنشطة غير قانونية مختلفة. ويُشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن المتداولين على منصة Huione قد حصلوا على حوالي 24 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية.

أشار التقرير إلى أن ارتفاع معدل الجريمة في جنوب شرق آسيا ناتج عن الفساد وضعف الحوكمة في بعض المناطق. وقد أدى ذلك إلى قيام مجرمين بإنشاء مراكز لهم في بعض الدول وتجنيد أشخاص للعمل لصالحهم تحت ظروف قسرية. وذكر تقرير الأمم المتحدة أن الضحايا ينتمون إلى أكثر من 55 دولة، بما فيها دول أفريقية، حيث يستغلهم المحتالون لخداعهم وحملهم على إرسال الأموال، عادةً عبر الأصول الرقمية.