عصابة من ميانمار متورطة في عملية احتيال استثماري في العملات الذهبية

اتُهمت عصابة إجرامية إلكترونية في ميانمار بإطلاق عملية احتيال استثمارية في العملات الرقمية الذهبية والترويج لها. ووفقًا لاثنين من ضحاياها المقيمين في ولاية تيلانجانا الهندية، أدارت العصابة عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات الرقمية، استهدفت بشكل رئيسي مواطني الولايات المتحدة.

زعمت عصابة في ميانمار أنها خدعت أفرادًا غير مدركين للأمر من خلال الترويج لاستثمار وهمي، مستخدمةً التلاعب بالأسعارdentهويات مزيفة على الإنترنت لجذب الضحايا. ووفقًا للتقارير، قيل إن استثمارات العملات المشفرة مدعومة بالذهب، مما منح الضحايا الثقة للمضي قدمًا في استثماراتهم على المنصة.

بحسب التقارير، تم تجنيد الضحايا ضمن عملية احتيال وأُجبروا على المشاركة في أنشطة غير قانونية. وقد تقدموا الآن بمعلومات ستكشف خبايا عملية الاحتيال المعقدة هذه في مجال العملات الرقمية، كما كشفوا عن مدى الخداع والاستغلال.

ضحايا عصابات ميانمار يكشفون عن أساليب عملها

ذكر أحد الضحايا، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 23 عامًا يُدعى كاتام فينو، أن المجرمين وظفوه في شركة شانشوب الواقعة في مجمع كي كي 4 بارك. مُنحdentمزورة، E8، وأُمر بالتواصل مع مستثمرين أمريكيين محتملين متظاهرًا بأنه امرأة. أُمر كاتام باستخدام واتساب وفيسبوك كتطبيقات مراسلة رئيسية لاستدراج مستثمرين غير مدركين إلى هذه العملية الاحتيالية.

ذكر أن وظيفته تتمثل في بناء الثقة مع المستثمرين بهدف إقناعهم بشراء الأصول الرقمية للعملات الذهبية عبر المنصة، التي يسيطر عليها مشغلون صينيون. تلاعب المحتالون بمخطط سعر العملة، مُظهرين سعرًا منخفضًا لإيهام المستثمرين بأن الاستثمار فرصة لتحقيق أرباح. وبهذه الطريقة، بعد شراء العملة، ما عليهم سوى انتظار ارتفاع سعرها الموعود، ليجنوا أرباحًا طائلة.

قال كاتام إنه أمضى أسابيع في محادثات مع مستثمرين محتملين، تاركًا لديهم انطباعًا تدريجيًا عن الأرباح التي سيجنونها إذا استثمروا في الأصول الرقمية. وإذا تردد أي مستثمر، تتولى العصابة زمام الأمور، وتجري مكالمات فيديو مع نساء من مراكز الاتصال التابعة لها لإقناع ضحاياها بجدية الفرصة. ولكن بعد أن يستثمر الضحايا أموالهم، يكتشفون عند محاولة السحب أنها أصبحت مُجمدة وغير قابلة للوصول.

dentالهويات وغيرها من الأعمال الإجرامية البشعة

بحسب كاتام، فقد عمل لصالح عصابة ميانمار لمدة ثلاثة أشهر تقريباً قبل أن يكتشف أنه لم يتقاضَ أجراً مقابل خدماته. وذكر أنه كلما طالب بتعويض، كانت العصابة تضغط عليه لتجنيد المزيد من الضحايا لتحقيق هدفها.

الضحية الثانية، محمد أرباز بن با بازر، شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، يعمل في شركة في جهانما، حيدر آباد. صرّح للسلطات بأنه كان يعمل في شركة زانتو في منطقة كي كي 2، كي كي بارك. تلقى محمد تدريبًا على التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما استخدمه لتنفيذ العديد من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. أنشأت عصابة ميانمار حسابات مزيفة على فيسبوك، منتحلة شخصيات مشاهير أو مغتربين هنود. بمجرد وصول عدد متابعي حساباتهم إلى الحد الأقصى، كانوا يرسلون طلبات إلى أشخاص مختارين للتواصل معهم شخصيًا وكسب ثقتهم.

ذكر أن عصابة ميانمار زودتهم أيضاً بأرقام هواتف أمريكية حقيقية، مما أضفى مصداقية على المحادثة. على مدار أيام محددة، طُلب من محمد بناء علاقات صداقة مع ضحاياه قبل تعريفهم بفرص الاستثمار في العملات الرقمية. طُلب من الضحايا شراء عملات USDT أو ETH من منصة احتيالية تسيطر عليها المجموعة.

كما تلاعبوا بأسعار الأصول على منصة تداول العملات الرقمية الوهمية لإيهام الضحايا بأنهم يشترون المزيد من الأصول الرقمية بأسعار زهيدة. مع ذلك، بمجرد إتمام المعاملات، لن يتمكن الضحايا من سحب أموالهم. ذكر محمد أنه وُعد براتب مجزٍ، لكنه لم يتقاضَ سوى 31 ألف بات تايلاندي مقابل شهرين من العمل لصالح عصابة ميانمار. تم إنقاذ كاتام ومحمد في عملية عسكرية منسقة في حديقة كي كي في ميانمار قبل إعادتهما إلى الهند.