مجموعة ميانمار متورطة في حادثة استثمار العملات الذهبية الاحتيالية

تم اتهام مجموعة إجرامية إلكترونية في ميانمار بإطلاق والدفع بحادثة استثمار العملات الذهبية الاحتيالية. ووفقاً لضحيتين من مجموعتها المقيمتين في تيلانغانا، الهند، شغلت المجموعة عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة، مستهدفة بشكل رئيسي المواطنين الأمريكيين.

زعمت أن مجموعة ميانمار خدعت الأفراد غير الحذرين من خلال الترويج لاستثمار احتيالي بينما استخدمت التلاعب بالأسعار والهويات عبر الإنترنت المزيفة لجذب الضحايا. ووفقاً للتقارير، قيل إن الاستثمارات في العملات المشفرة مدعومة بالذهب، مما منح الضحايا الثقة للمضي قدماً في استثمارهم في المنصة.

ووفقاً لـ التقارير، تم تجنيد الضحايا كجزء من الاحتيال وإجبارهم على المشاركة في أنشطة غير قانونية متعددة. لقد قدموا الآن للمعلومات التي ستكشف عن الاحتيال المعقد في العملات المشفرة. كما كشفوا عن مدى الخداع والاستغلال.

ضحايا مجموعة ميانمار يكشفون عن طريقة العمل

ذكر أحد الضحايا، الكات فينو، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 23 عاماً، أن المجرمين عينوه في شركة شانغشوب الموجودة في KK4 Park. تم منحه هوية مزيفة، E8، وتم توجيهه للتفاعل مع مستثمرين أمريكيين محتملين بصفتها امرأة. تم توجيه كاتام لاستخدام WhatsApp وFacebook كتطبيقات مراسلة رئيسية لجذب المستثمرين غير الحذرين إلى المخطط.

ذكر أن وظيفته كانت بناء الثقة مع المستثمرين بهدف إقناعهم بشراء الأصول الرقمية للعملات الذهبية من خلال المنصة، التي كانت تسيطر عليها مشغلون صينيون. قام المحتالون بالتلاعب برسم بياني للسعر للرمز، مما يظهر سعراً منخفضاً لجعل الاستثمار يبدو كفرصة للربح للمستثمرين. بهذه الطريقة، بعد شرائهم للرمز، عليهم فقط الانتظار حتى يخضع للارتفاع الموعود، جني الأرباح.

قال كاتام إنه قضى أسابيع في الدردشة مع المستثمرين المحتملين، تاركاً تدريجياً انطباعاً لديهم حول الأرباح التي يمكنهم كسبها إذا استثمروا في الأصل الرقمي. إذا تردد أي مستثمر، تتولى المجموعة عملية الاتصال، بإجراء مكالمات فيديو مع نساء من مراكز الاتصال لإقناع هدفهم أكثر بجدية الفرصة. ومع ذلك، بعد أن يستثمر الضحايا أموالهم، يكونون في نقطة السحب حيث يكتشفون أنها مقفلة وغير متاحة.

هويات مزيفة وجرائم جنائية أخرى

ووفقاً لكاتام، عمل لدى مجموعة ميانمار لمدة ثلاثة أشهر تقريباً قبل أن يدرك أنه لم يتم دفع أجره مقابل خدماته. ذكر أنه في أي وقت يطلب فيه التعويض، كانت المجموعة تضغط عليه دائماً لتجنيد المزيد من الضحايا لتلبية هدفه.

الضحية الثانية، محمد أرباز بن با بازير، كان شاباً يبلغ من العمر 23 عاماً في جهانهوما، حيدر أباد. أخبر السلطات أنه تم وضعه في شركة Zhantu في KK2، KK Park. تم تدريب محمد على التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي، والذي استخدمه لإجراء العديد من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة. أنشأت مجموعة ميانمار حسابات فيسبوك مزيفة تتظاهر بأنها مشاهير أو هنود مقيمون في الخارج (NRIs). بمجرد وصول حسابات المتابعين الخاصة بهم إلى الحد الأقصى، يرسلون طلبات إلى أشخاص مختارين للدخول في محادثات شخصية وبناء الثقة.

ذكر أن مجموعة ميانمار زودتهم أيضاً بأرقام أمريكية حقيقية، مما يجعل المحادثة تبدو شرعية. على مدى عدد محدد من الأيام، طُلب من محمد أن يصبح أصدقاء مع الأهداف قبل تقديم فرص الاستثمار في العملات المشفرة لهم. طُلب من الضحايا شراء USDT أو ETH من منصة احتيالية تسيطر عليها المجموعة.

قاموا أيضاً بالتلاعب بسعر الأصول على منصة العملات المشفرة المزيفة لجعلها تبدو وكأنهم يشترون المزيد من الأصول الرقمية بسعر رخيص. ومع ذلك، بمجرد إجراء المعاملات، لن يتمكن الضحايا من سحب أموالهم. ذكر محمد أنه تم الوعد له براتب مجزٍ لكنه لم يتلق سوى 31,000 بايت تايلندي مقابل شهرين من العمل لدى مجموعة ميانمار. تم إنقاذ كاتام ومحمد في عملية عسكرية منسقة في KK Park في ميانمار قبل إعادتهم إلى الهند.