미얀마 조직이 금화 투자 사기 혐의로 지목

미얀마의 사이버 범죄 조직이 금화 암호화폐 투자 사기를 시작하고 홍보한 혐의로 기소되었습니다. 인도 텔랑가나에 거주하는 두 피해자에 따르면, 이 조직은 대규모 암호화폐 사기를 운영했으며 주로 미국 시민을 표적으로 삼았습니다.

미얀마 조직은 가격 조작과 가짜 온라인 신원을 사용하여 피해자를 유인하는 사기성 투자를 홍보함으로써 무고한 개인들을 기만한 것으로 의심됩니다. 보고서에 따르면, 암호화폐 투자는 금으로 뒷받침된다고 하여 피해자들이 플랫폼에 투자를 진행할 자신감을 얻었습니다.

보고서에 따르면, 피해자들은 사기의 일환으로 모집되어 여러 가지 불법 활동에 참여하도록 강요당했습니다. 그들은 이제 정교한 암호화폐 사기를 폭로할 정보를 제공하기 위해 자발적으로 나서고 있습니다. 그들은 또한 기만과 착취의 규모를 폭로했습니다.

미얀마 조직 피해자들이 수법 공개

23세 인도 국적의 한 피해자 카탐 베누는 범죄자들이 그를 KK4 파크에 위치한 샨슈브 회사에 배치했다고 언급했습니다. 그는 E8이라는 가짜 신분을 부여받았으며, 잠재적인 미국 투자자들과 여성으로 소통하도록 지시받았습니다. 카탐은 WhatsApp과 Facebook을 주요 메신저 앱으로 사용하여 무고한 투자자들을 사기 scheme에 유인하도록 지시받았습니다.

그는 자신의 업무가 중국 운영자가 통제하는 플랫폼을 통해 투자자들이 금화의 디지털 자산을 구매하도록 설득하는 데 신뢰를 구축하는 것이라고 언급했습니다. 사기꾼들은 토큰의 가격 차트를 조작하여 낮은 가격을 표시함으로써 투자자들에게 수익을 올릴 수 있는 기회로 보이게 했습니다. 이렇게 하면 토큰을 구매한 후 약속된 상승을 기다리기만 하면 수익을 얻을 수 있습니다.

카탐은 잠재적 투자자들과 수주 동안 채팅하며 디지털 자산에 투자할 경우 얻을 수 있는 수익에 대해 점차 인상을 남겼다고 말했습니다. 어떤 투자자가 주저하면, 조직이 프로세스를 주도하여 콜 센터의 여성들과의 영상 통화를 통해 대상에게 기회의 진위성을 더 설득력 있게 전달했습니다. 그러나 피해자들이 자금을 투자한 후, 인출 시점에서야 자금이 잠겨 접근할 수 없음을 알게 됩니다.

가짜 신원 및 기타 범죄 잔학 행위

카탐에 따르면, 그는 미얀마 조직을 위해 약 3개월 동안 일한 후 자신의 서비스에 대한 보상을 받지 못했다는 사실을 깨달았습니다. 그는 보상을 요청할 때마다 그룹이 목표를 달성하기 위해 더 많은 피해자를 모집하도록 압박했다고 언급했습니다.

두 번째 피해자 모하메드 아르바즈 빈 바 바제르는 하이데라바드 자하나마에 거주하는 23세의 남성입니다. 그는 당국에 KK2, KK 파크의 Zhantu 회사에 배치되었다고 말했습니다. 모하메드는 소셜 미디어 조작 교육을 받았으며, 이를 통해 여러 암호화폐 사기를 저질렀습니다. 미얀마 조직은 유명인이나 NRIs(해외 거주 인도인)를 사칭하는 가짜 Facebook 계정을 생성했습니다. 팔로워 수가 최대치에 도달하면, 그들은 개인적인 대화를 나누고 신뢰를 형성하기 위해 선택된 사람들에게 요청을 보냈습니다.

그는 미얀마 조직이 또한 정직한 미국 번호를 제공하여 대화가 합법적으로 보이게 했다고 언급했습니다. 지정된 일수 동안 모하메드는 대상과 친구가 된 후 암호화폐 투자 기회를 소개하도록 요청받았습니다. 피해자들은 그룹이 통제하는 사기성 플랫폼에서 USDT 또는 ETH를 구매하도록 요청받았습니다.

그들은 또한 가짜 암호화폐 거래소에서 자산의 가격을 조작하여 저렴한 가격에 더 많은 디지털 자산을 구매하는 것처럼 보이게 했습니다. 그러나 거래가 완료되면 피해자들은 자금을 인출할 수 없게 됩니다. 모하메드는 유망한 급여를 약속받았지만 미얀마 조직을 위해 2개월간 일한 대가로 태국 바트 31,000달러만 받았다고 언급했습니다. 카탐과 모하메드는 미얀마 KK 파크에서 이루어진 협력 군사 작전으로 구조된 후 인도로 송환되었습니다.