미얀마의 한 사이버 범죄 조직이 금화 암호화폐 투자 사기를 벌이고 유포한 혐의로 기소되었습니다. 인도 텔랑가나에 거주하는 두 명의 피해자에 따르면, 이 조직은 주로 미국 시민을 대상으로 대규모 암호화폐 사기 행각을 벌였습니다.
미얀마의 한 사기단은 가격 조작과 가짜 온라인dent을 이용해 순진한 사람들을 속여 사기성 투자 상품을 홍보한 혐의를 받고 있습니다. 보도에 따르면, 해당 암호화폐 투자는 금으로 뒷받침된다고 하여 피해자들이 신뢰를 얻고 투자를 진행하도록 유도했습니다.
보도 에 따르면 피해자들은 사기 행각에 가담하도록 모집되어 여러 불법 활동에 강제로 참여하게 되었습니다. 이제 그들은 정교한 암호화폐 사기의 실체를 폭로할 정보를 제공하기 위해 나섰습니다. 또한 그들은 사기와 착취의 규모를 낱낱이 밝혔습니다.
미얀마 범죄조직 피해자들이 범행 수법을 폭로했다
피해자 중 한 명인 23세 인도 국적의 카탐 베누는 범죄자들이 자신을 KK4 공원에 위치한 샨슈브(Shanshub) 회사에 배정했다고 진술했습니다. 그는 가짜dent'E8'을 받았고, 미국 투자자들과 여성 행세를 하며 접촉하라는 지시를 받았습니다. 카탐은 투자자들을 유인하기 위해 왓츠앱과 페이스북을 주요 메시지 앱으로 사용하라는 지시를 받았습니다.
그는 자신의 업무가 투자자들과 신뢰를 구축하여 중국 운영자가 관리하는 플랫폼을 통해 금화 디지털 자산을 구매하도록 설득하는 것이라고 언급했습니다. 사기꾼들은 토큰 가격 그래프를 조작하여 낮은 가격을 보여줌으로써 투자자들이 수익을 낼 수 있는 기회처럼 보이게 했습니다. 이런 식으로 투자자들은 토큰을 구매한 후 약속된 가격 상승을 기다리기만 하면 수익을 거둘 수 있다고 생각했습니다.
카탐은 잠재적 투자자들과 몇 주 동안 대화를 나누며 디지털 자산에 투자할 경우 얻을 수 있는 수익에 대한 인상을 서서히 심어주었다고 진술했습니다. 투자자가 망설이면 조직원들이 직접 나서서 콜센터 직원들과 영상 통화를 하며 투자 기회의 진정성을 더욱 확신시켰습니다. 그러나 피해자들이 투자금을 인출하려 할 때, 자금이 잠겨 접근할 수 없다는 사실을 알게 됩니다.
위조dent및 기타 범죄 행위
카탐의 진술에 따르면, 그는 미얀마 범죄 조직에서 약 3개월 동안 일했지만, 그 후 임금을 받지 못했다고 합니다. 그는 보상을 요구할 때마다 조직원들이 목표 달성을 위해 더 많은 피해자를 모집하라고 압박했다고 밝혔습니다.
두 번째 피해자인 모하메드 아르바즈 빈 바 바제르는 하이데라바드 자하누마에 거주하는 23세 청년이었습니다. 그는 당국에 KK2, KK 파크에 위치한 잔투(Zhantu) 회사에 근무했다고 진술했습니다. 모하메드는 소셜 미디어 조작 기술을 익혔으며, 이를 이용해 여러 건의 암호화폐 사기를 저질렀습니다. 미얀마 조직은 유명인이나 해외 거주 인도인(NRI)을 사칭하는 가짜 페이스북 계정을 만들었습니다. 계정 팔로워 수가 최대치에 도달하면 특정 사람들에게 친구 요청을 보내 개인적인 대화를 유도하고 신뢰를 구축했습니다.
그는 미얀마 조직이 미국 전화번호를 제공하여 대화가 합법적으로 보이도록 했다고 언급했습니다. 모하메드는 지정된 기간 동안 피해자들과 친분을 쌓은 후 암호화폐 투자 기회를 소개하라는 지시를 받았습니다. 피해자들은 조직이 운영하는 사기 플랫폼에서 USDT 또는 ETH를 구매하도록 유도당했습니다.
그들은 가짜 암호화폐 거래소에서 자산 가격을 조작하여 마치 저렴한 가격으로 더 많은 디지털 자산을 매입하는 것처럼 보이게 했습니다. 그러나 거래가 완료되면 피해자들은 자금을 인출할 수 없습니다. 모하메드는 고액 연봉을 약속받았지만 미얀마 조직에서 두 달 동안 일한 대가로 3만 1천 태국 바트밖에 받지 못했다고 밝혔습니다. 카탐과 모하메드는 미얀마 KK 공원에서 합동 군사 작전으로 구출되어 인도로 송환되었습니다.
