Мьянманский синдикат обвиняется в мошенничестве с инвестициями в золотые монеты

Киберпреступный синдикат в Мьянме обвиняется в запуске и продвижении мошеннической схемы инвестиций в криптовалюту «золотая монета». Согласно показаниям двух их жертв, проживающих в Телангане, Индия, синдикат проводил крупномасштабную криптовалютную аферу, в основном нацеленную на граждан Соединенных Штатов.

Мьянманский синдикат, по сообщениям, обманывал доверчивых людей, продвигая мошеннические инвестиции, используя манипуляции с ценами и фальшивые онлайн-личности для заманивания жертв. Согласно отчетам, криптоинвестиции якобы поддерживались золотом, что давало жертвам уверенность продолжать инвестиции на платформе.

Согласно отчетам, жертвы были завербованы в рамках мошенничества и принуждены участвовать в нескольких незаконных действиях. Они теперь выступили вперед, чтобы предоставить информацию, которая вскроет сложную криптовалютную схему. Они также раскрыли масштаб обмана и эксплуатации.

Жертвы мьянманского синдиката раскрывают метод работы

Одна из жертв, 23-летний гражданин Индии Катам Вену, упомянул, что преступники назначили его в компанию Shanshub, расположенную в KK4 Park. Ему дали фальшивую личность, E8, и инструктировали взаимодействовать с потенциальными инвесторами из США как женщина. Катаму было поручено использовать WhatsApp и Facebook как основные мессенджеры для заманивания доверчивых инвесторов в схему.

Он упомянул, что его задачей было завоевать доверие инвесторов с конечной целью убедить их приобрести цифровые активы золотых монет через платформу, контролируемую китайскими операторами. Мошенники манипулировали графиком цены токена, показывая низкую ставку, чтобы сделать инвестицию похожей на возможность получения прибыли для инвесторов. Таким образом, после покупки токена им просто нужно было ждать его обещанного роста, собирая прибыль.

Катам сказал, что провел недели, общаясь с потенциальными инвесторами, постепенно оставляя у них впечатление о прибыли, которую они могут получить, если инвестируют в цифровой актив. Если какой-либо инвестор колебался, синдикат брал процесс на себя, организуя видеозвонки с женщинами из своих колл-центров, чтобы еще больше убедить цель в подлинности возможности. Однако после того, как жертвы инвестируют свои средства, именно в момент вывода они обнаруживают, что средства заблокированы и недоступны.

Фальшивые личности и другие преступные злодеяния

Согласно Катаму, он работал на мьянманский синдикат около трех месяцев, прежде чем понял, что ему не заплатили за его услуги. Он упомянул, что всякий раз, когда он просил компенсацию, группа всегда оказывала на него давление, требуя завербовать больше жертв для выполнения его плана.

Вторая жертва, Мохаммед Арбаз Бин Ба Базер, был 23-летним жителем Джанхумы, Хайдарабад. Он сообщил властям, что его разместили в компании Zhantu в KK2, KK Park. Мохаммед прошел обучение манипуляциям в социальных сетях, которое использовал для совершения нескольких своих криптовалютных мошенничеств. Мьянманский синдикат создал фальшивые аккаунты Facebook, выдавая себя за знаменитостей или НРИ (не проживающих в Индии). Как только количество подписчиков их аккаунтов достигало максимума, они отправляли запросы избранным людям для ведения личных разговоров и завоевания доверия.

Он упомянул, что мьянманский синдикат также предоставлял им настоящие номера телефонов США, делая разговоры похожими на легитимные. В течение определенного количества дней Мохаммеда просили подружиться с целями, прежде чем представлять им возможности криптоинвестиций. Жертвам предлагалось покупать USDT или ETH на мошеннической платформе, контролируемой группой.

Они также манипулировали ценой активов на фальшивой криптобирже, чтобы создать видимость покупки большего количества цифровых активов по низкой цене. Однако после завершения транзакций жертвы не могли вывести свои средства. Мохаммед упомянул, что ему обещали прибыльную зарплату, но он получил только 31 000 тайских бат за два месяца работы на мьянманский синдикат. Катам и Мохаммед были спасены в ходе скоординированных военных усилий в KK Park в Мьянме, прежде чем их вернули в Индию.