Мьянманский синдикат замешан в мошеннической схеме с инвестициями в золотые монеты

В Мьянме киберпреступная группировка обвиняется в организации и распространении мошеннической схемы с инвестициями в криптовалюту Gold Coin. По словам двух их жертв из Теланганы, Индия, группировка организовала масштабную криптовалютную аферу, в основном нацеленную на граждан США.

По имеющимся данным, бирманская преступная группировка обманывала ничего не подозревающих людей, предлагая мошеннические инвестиции и используя манипуляции с ценами и поддельные онлайн-dentдля привлечения жертв. Согласно сообщениям, криптовалютные инвестиции якобы были обеспечены золотом, что вселяло в жертв уверенность в целесообразности вложений на платформе.

Согласно сообщениям, жертвы были завербованы в рамках мошеннической схемы и принуждены к участию в ряде незаконных действий. Теперь они выступили с информацией, которая раскроет изощренную криптовалютную аферу. Они также показали масштабы обмана и эксплуатации.

Жертвы преступного синдиката в Мьянме раскрывают схему своих действий

Одна из жертв, 23-летний гражданин Индии Катам Вену, рассказал, что преступники направили его в компанию Shanshub, расположенную в парке KK4. Ему выдали поддельноеdentличности, E8, и дали указание общаться с потенциальными инвесторами из США, выдавая себя за женщину. Катаму было поручено использовать WhatsApp и Facebook в качестве основных мессенджеров, чтобы заманивать ничего не подозревающих инвесторов в эту схему.

Он упомянул, что его работа заключалась в том, чтобы завоевать доверие инвесторов с конечной целью убедить их приобрести цифровые активы в виде золотых монет через платформу, контролируемую китайскими операторами. Мошенники манипулировали графиком цены токена, показывая низкую цену, чтобы инвестиции выглядели как возможность получения прибыли для инвесторов. Таким образом, после покупки токена им оставалось только ждать обещанного роста цены и получать прибыль.

Катам рассказал, что несколько недель общался с потенциальными инвесторами, постепенно убеждая их в потенциальной прибыли, которую они могли бы получить, инвестировав в цифровой актив. Если какой-либо инвестор сомневался, синдикат брал процесс под свой контроль, совершая видеозвонки женщинам из своих колл-центров, чтобы еще больше убедить свою жертву в подлинности этой возможности. Однако после того, как жертвы вкладывали свои средства, на этапе вывода они обнаруживали, что деньги заблокированы и недоступны.

Поддельные удостоверенияdentи другие преступные деяния

По словам Катама, он проработал на бирманский синдикат около трех месяцев, прежде чем понял, что ему не заплатили за услуги. Он упомянул, что всякий раз, когда он просил компенсацию, группа оказывала на него давление, требуя вербовать новых жертв для достижения своей цели.

Вторая жертва, Мохаммед Арбаз Бин Ба Базер, 23-летний сотрудник фирмы в Джахануме, Хайдарабад. Он сообщил властям, что работал в компании Zhantu в районе KK2, KK Park. Мохаммед был обучен манипулированию в социальных сетях, что он использовал для совершения нескольких своих мошеннических схем с криптовалютой. Мьянманская преступная группировка создавала фейковые аккаунты в Facebook, выдавая себя за знаменитостей или индийцев, проживающих за границей. Как только количество подписчиков на их аккаунтах достигало максимального уровня, они отправляли запросы избранным людям для личного общения и установления доверия.

Он упомянул, что бирманский синдикат также предоставил им настоящие американские номера, что придавало разговору видимость легитимности. В течение определенного количества дней Мохаммеда просили подружиться с жертвами, прежде чем знакомить их с возможностями инвестирования в криптовалюту. Жертвам предлагалось приобрести USDT или ETH на мошеннической платформе, контролируемой группой.

Они также манипулировали ценами на активы на поддельной криптовалютной бирже, чтобы создать видимость покупки цифровых активов по низкой цене. Однако после завершения транзакций жертвы не смогут вывести свои средства. Мохаммед упомянул, что ему обещали высокую зарплату, но за два месяца работы на бирманский синдикат ему заплатили всего 31 000 тайских бат. Катам и Мохаммед были спасены в ходе скоординированной военной операции в парке КК в Мьянме, после чего их вернули в Индию.