Quadrilha de Myanmar é apontada como envolvida em golpe de investimento em moedas de ouro

Uma quadrilha de cibercriminosos em Myanmar foi acusada de lançar e promover um esquema de investimento fraudulento em criptomoedas envolvendo moedas de ouro. Segundo duas vítimas residentes em Telangana, na Índia, a quadrilha operava um esquema de criptomoedas em larga escala, visando principalmente cidadãos dos Estados Unidos.

A quadrilha de Myanmar supostamente enganou pessoas inocentes promovendo um investimento fraudulento, usando manipulação de preços edentonline falsas para atrair vítimas. Segundo relatos, os investimentos em criptomoedas eram supostamente lastreados em ouro, dando às vítimas a confiança necessária para prosseguirem com seus investimentos na plataforma.

Segundo relatos, as vítimas foram recrutadas como parte do golpe e forçadas a participar de diversas atividades ilegais. Elas agora se apresentaram para fornecer informações que irão desmascarar o sofisticado esquema de criptomoedas. Também revelaram a extensão do engano e da exploração.

Vítimas de sindicatos de Myanmar revelam modus operandi

Uma das vítimas, Katam Venu, um cidadão indiano de 23 anos, relatou que os criminosos o aliciaram para trabalhar na empresa Shanshub, localizada no Parque KK4. Ele recebeu umadentfalsa, E8, e foi instruído a interagir com potenciais investidores dos Estados Unidos se passando por mulher. Katam foi orientado a usar o WhatsApp e o Facebook como principais aplicativos de mensagens para atrair investidores desavisados ​​para o esquema.

Ele mencionou que seu trabalho era construir confiança com os investidores com o objetivo final de convencê-los a comprar os ativos digitais das moedas de ouro por meio da plataforma, que era controlada por operadores chineses. Os golpistas manipulavam o gráfico de preços do token, mostrando uma cotação baixa para fazer o investimento parecer uma oportunidade de lucro para os investidores. Dessa forma, depois de comprar o token, eles só precisavam esperar que ele sofresse a valorização prometida, acumulando lucros.

Katam disse que passou semanas conversando com potenciais investidores, gradualmente criando uma impressão sobre os lucros que poderiam obter se investissem no ativo digital. Se algum investidor hesitasse, o grupo assumia o controle do processo, fazendo videochamadas com as mulheres de seus call centers para convencê-las ainda mais da legitimidade da oportunidade. No entanto, depois que as vítimas investem seus fundos, é no momento do saque que descobrem que suas contas foram bloqueadas e inacessíveis.

dentfalsas e outras atrocidades criminosas

Segundo Katam, ele trabalhou para o sindicato de Myanmar por cerca de três meses antes de perceber que não havia sido pago por seus serviços. Ele mencionou que, sempre que pedia pagamento, o grupo o pressionava a recrutar mais vítimas para atingir sua meta.

A segunda vítima, Mohammed Arbaz Bin Ba Bazer, de 23 anos, morava em Jahanuma, Hyderabad. Ele contou às autoridades que trabalhava na empresa Zhantu, no bairro KK2, em KK Park. Mohammed tinha treinamento em manipulação de mídias sociais, técnica que usava para aplicar diversos golpes com criptomoedas. A quadrilha de Mianmar criava perfis falsos no Facebook, se passando por celebridades ou indianos não residentes (NRIs). Quando o número de seguidores desses perfis atingia o máximo, eles enviavam solicitações para pessoas selecionadas, com o objetivo de iniciar conversas privadas e ganhar a confiança delas.

Ele mencionou que o grupo criminoso de Myanmar também lhes fornecia números de telefone autênticos dos Estados Unidos, dando a impressão de legitimidade à conversa. Ao longo de alguns dias, Mohammed era instruído a fazer amizade com as vítimas antes de apresentá-las às oportunidades de investimento em criptomoedas. As vítimas eram então induzidas a comprar USDT ou ETH em uma plataforma fraudulenta controlada pelo grupo.

Eles também manipularam o preço dos ativos na corretora de criptomoedas falsa para dar a impressão de que estavam comprando mais ativos digitais a um preço baixo. No entanto, uma vez concluídas as transações, as vítimas não conseguiam sacar seus fundos. Mohammed mencionou que lhe prometeram um salário lucrativo, mas que recebeu apenas 31.000 baht tailandeses por dois meses trabalhando para a quadrilha de Mianmar. Katam e Mohammed foram resgatados em uma operação militar coordenada no Parque KK, em Mianmar, e depois devolvidos à Índia.