Sindicato de Mianmar apontado em fraude de investimento em moedas de ouro

Um sindicato de cibercrime em Mianmar foi acusado de lançar e impulsionar a fraude de investimento em criptomoedas de moedas de ouro. De acordo com duas de suas vítimas baseadas em Telangana, Índia, o sindicato operou uma fraude de criptomoedas em grande escala, direcionando-se principalmente para cidadãos dos Estados Unidos.

O sindicato de Mianmar supostamente enganou indivíduos desavisados promovendo um investimento fraudulento, enquanto usava manipulação de preços e identidades online falsas para atrair vítimas. De acordo com os relatórios, os investimentos em criptomoedas seriam respaldados por ouro, dando às vítimas a confiança para prosseguir com seu investimento na plataforma.

De acordo com relatórios, as vítimas foram recrutadas como parte da fraude e forçadas a participar de várias atividades ilegais. Elas agora vieram à frente para fornecer informações que vão expor a sofisticada fraude de criptomoedas. Elas também revelaram a extensão do engano e da exploração.

Vítimas do sindicato de Mianmar revelam modus operandi

Uma das vítimas, o nacional indiano de 23 anos Katam Venu, mencionou que os criminosos o atribuíram à Shanshub Company, localizada no KK4 Park. Ele recebeu uma identidade falsa, E8, e foi instruído a interagir com potenciais investidores dos Estados Unidos como uma mulher. Katam foi instruído a usar WhatsApp e Facebook como os principais aplicativos de mensagens para atrair investidores desavisados para o esquema.

Ele mencionou que seu trabalho era construir confiança com os investidores com o objetivo final de convencê-los a comprar os ativos digitais das moedas de ouro através da plataforma, que era controlada por operadores chineses. Os golpistas manipulavam o gráfico de preços do token, mostrando uma taxa baixa para fazer o investimento parecer uma oportunidade de lucros para os investidores. Dessa forma, depois que eles compram o token, eles só precisam esperar que ele passe pela subida prometida, angariando lucros.

Katam disse que passou semanas conversando com potenciais investidores, deixando gradualmente uma impressão neles sobre os lucros que eles poderiam ganhar se investissem no ativo digital. Se algum investidor hesitasse, o sindicato assumiria o controle do processo, fazendo chamadas de vídeo com mulheres de seus call centers para convencer ainda mais o alvo sobre a genuinidade da oportunidade. No entanto, depois que as vítimas investem seus fundos, é no momento do saque que elas descobrem que ele está bloqueado e inacessível.

Identidades falsas e outras atrocidades criminosas

De acordo com Katam, ele trabalhou para o sindicato de Mianmar por cerca de três meses antes de perceber que não havia sido pago por seus serviços. Ele mencionou que sempre que pedia compensação, o grupo sempre o pressionava a recrutar mais vítimas para atingir sua meta.

A segunda vítima, Mohammed Arbaz Bin Ba Bazer, era um jovem de 23 anos em Jahanuma, Hyderabad. Ele disse às autoridades que foi colocado na Zhantu Company no KK2, KK Park. Mohammed foi treinado em manipulação de mídia social, que usou para cometer várias de suas fraudes de criptomoedas. O sindicato de Mianmar criou contas falsas no Facebook passando-se por celebridades ou NRIs. Assim que a conta de seguidores de suas contas atingia o nível máximo, eles enviavam solicitações para selecionar pessoas para engajar em conversas pessoais e desenvolver confiança.

Ele mencionou que o sindicato de Mianmar também lhes fornecia números reais dos Estados Unidos, fazendo a conversa parecer legítima. Ao longo de um período especificado de dias, Mohammed foi solicitado a fazer amizade com os alvos antes de apresentá-los às oportunidades de investimento em criptomoedas. As vítimas eram solicitadas a comprar USDT ou ETH de uma plataforma fraudulenta controlada pelo grupo.

Eles também manipulavam o preço dos ativos na exchange de criptomoedas falsa para fazer parecer que estavam comprando mais ativos digitais a um preço barato. No entanto, uma vez que as transações são concluídas, as vítimas não conseguem sacar seus fundos. Mohammed mencionou que lhe foi prometido um salário lucrativo, mas ele só recebeu 31.000 Baht tailandeses por seus dois meses trabalhando para o sindicato de Mianmar. Katam e Mohammed foram resgatados em uma operação militar coordenada no KK Park em Mianmar antes de serem retornados à Índia.