Myanmar-Syndikat im Goldmünzen-Anlagebetrug überführt

Ein Cyberkriminalitäts-Syndikat in Myanmar wird beschuldigt, den Goldmünzen-Kryptowährungs-Anlagebetrug gestartet und vorangetrieben zu haben. Laut zwei ihrer Opfer, die in Telangana, Indien, ansässig sind, führte das Syndikat einen groß angelegten Kryptowährungsbetrug durch, der hauptsächlich US-Bürger zielte.

Das Myanmar-Syndikat soll unbedarfte Personen getäuscht haben, indem es eine betrügerische Investition bewarb und dabei Preismanipulation sowie gefälschte Online-Identitäten nutzte, um Opfer zu ködern. Berichten zufolge sollen die Krypto-Investitionen durch Gold abgesichert sein, was den Opfern das Vertrauen gab, die Investition auf der Plattform fortzusetzen.

Laut Berichten wurden die Opfer als Teil des Betrugs rekrutiert und gezwungen, an mehreren illegalen Aktivitäten teilzunehmen. Sie sind nun hervorgetreten, um Informationen zu geben, die den ausgeklügelten Kryptowährungsbetrug aufdecken werden. Sie haben auch das Ausmaß der Täuschung und Ausbeutung offengelegt.

Opfer des Myanmar-Syndikats enthüllen die Modus Operandi

Eines der Opfer, der 23-jährige indische Staatsbürger Katam Venu, erwähnte, dass die Kriminellen ihn der Shanshub Company am KK4 Park zugeteilt hatten. Ihm wurde eine falsche Identität, E8, gegeben, und er wurde angewiesen, mit potenziellen US-Investoren als Frau zu interagieren. Katam wurde angewiesen, WhatsApp und Facebook als Haupt-Messaging-Apps zu nutzen, um unbedarfte Investoren in das Schema zu locken.

Er erwähnte, dass seine Aufgabe darin bestand, Vertrauen zu den Investoren aufzubauen, mit dem ultimativen Ziel, sie davon zu überzeugen, die digitalen Assets der Goldmünzen über die Plattform zu kaufen, die von chinesischen Betreibern kontrolliert wurde. Die Betrüger manipulierten den Preisgraphen des Tokens und zeigten einen niedrigen Kurs an, um die Investition als Gewinnchance für die Investoren erscheinen zu lassen. Auf diese Weise müssen sie nach dem Kauf des Tokens nur noch warten, bis er den versprochenen Anstieg erfährt, um Gewinne einzufahren.

Katam sagte, dass er wochenlang mit potenziellen Investoren chattete und allmählich einen Eindruck von den Gewinnen hinterließ, die sie verdienen könnten, wenn sie in das digitale Asset investieren. Wenn ein Investor zögerte, übernahm das Syndikat die Kontrolle über den Prozess und führte Videoanrufe mit Frauen aus ihren Callcentern, um das Ziel weiter von der Echtheit der Gelegenheit zu überzeugen. Sobald die Opfer jedoch ihr Geld investiert haben, stellen sie bei der Auszahlung fest, dass es gesperrt und unzugänglich ist.

Falsche Identitäten und andere kriminelle Gräueltaten

Laut Katam hatte er etwa drei Monate für das Myanmar-Syndikat gearbeitet, bevor er merkte, dass er für seine Dienste nicht bezahlt worden war. Er erwähnte, dass die Gruppe ihn jedes Mal, wenn er nach Entschädigung fragte, unter Druck setzte, mehr Opfer zu rekrutieren, um sein Ziel zu erreichen.

Das zweite Opfer, Mohammed Arbaz Bin Ba Bazer, war ein 23-jähriger Mann aus Jahanuma, Hyderabad. Er sagte den Behörden, dass er in der Zhantu Company in KK2, KK Park, untergebracht war. Mohammed wurde in Social-Media-Manipulation geschult, die er für mehrere seiner Kryptowährungsbetrügereien nutzte. Das Myanmar-Syndikat erstellte gefälschte Facebook-Konten, die sich als Prominente oder NRIs ausgaben. Sobald die Follower-Anzahl ihrer Konten das Maximum erreicht hatte, sendeten sie Anfragen an ausgewählte Personen, um persönliche Gespräche zu führen und Vertrauen aufzubauen.

Er erwähnte, dass das Myanmar-Syndikat ihnen auch echte US-Telefonnummern zur Verfügung stellte, wodurch die Gespräche legitim wirkten. Über einen bestimmten Zeitraum wurde Mohammed gebeten, Ziele zu befreunden, bevor er sie den Krypto-Anlagemöglichkeiten vorstellte. Den Opfern wurde befohlen, USDT oder ETH von einer betrügerischen Plattform zu kaufen, die die Gruppe kontrollierte.

Sie manipulierten auch den Preis der Assets auf der gefälschten Krypto-Börse, um den Anschein zu erwecken, sie würden mehr digitale Assets zu einem günstigen Preis kaufen. Sobald die Transaktionen jedoch abgeschlossen waren, konnten die Opfer ihr Geld nicht abheben. Mohammed erwähnte, dass ihm ein lukratives Gehalt versprochen wurde, er aber für seine zwei Monate Arbeit für das Myanmar-Syndikat nur 31.000 Thailändische Baht erhalten hatte. Katam und Mohammed wurden in einer koordinierten militärischen Operation im KK Park in Myanmar gerettet, bevor sie nach Indien zurückgebracht wurden.