Einem Cyberkriminellen-Syndikat in Myanmar wird vorgeworfen, einen Betrug mit angeblichen Goldmünzen als Kryptowährung initiiert und verbreitet zu haben. Laut zwei Opfern aus Telangana, Indien, betrieb das Syndikat einen groß angelegten Kryptowährungsbetrug, der sich hauptsächlich gegen US-Bürger richtete.
Ein Syndikat in Myanmar soll arglose Personen durch betrügerische Investitionen getäuscht haben. Dabei sollen Preismanipulationen und gefälschte Online-denteingesetzt worden sein, um Opfer anzulocken. Berichten zufolge waren die Krypto-Investitionen durch Gold gedeckt, was den Opfern das Vertrauen gab, in die Plattform zu investieren.
Berichten zufolge wurden die Opfer im Rahmen des Betrugs rekrutiert und zur Teilnahme an verschiedenen illegalen Aktivitäten gezwungen. Nun haben sie sich gemeldet und Informationen preisgegeben, die den ausgeklügelten Kryptowährungsbetrug aufdecken werden. Sie haben zudem das Ausmaß der Täuschung und Ausbeutung offengelegt.
Opfer eines Syndikats in Myanmar enthüllen Vorgehensweise
Eines der Opfer, der 23-jährige indische Staatsbürger Katam Venu, berichtete, dass die Kriminellen ihn der Firma Shanshub im KK4 Park zuwiesen. Er erhielt einen gefälschtendent(E8) und wurde angewiesen, als Frau mit potenziellen US-Investoren zu kommunizieren. Katam sollte WhatsApp und Facebook als Haupt-Messaging-Apps nutzen, um ahnungslose Anleger in die Falle zu locken.
Er erwähnte, dass es seine Aufgabe sei, Vertrauen bei den Investoren aufzubauen, um sie letztendlich davon zu überzeugen, die digitalen Goldmünzen über die von chinesischen Betreibern kontrollierte Plattform zu erwerben. Die Betrüger manipulierten den Kursverlauf des Tokens, indem sie einen niedrigen Kurs vorgaukelten, die Investition scheine eine lohnende Investition zu sein. So mussten die Investoren nach dem Kauf des Tokens nur noch auf den versprochenen Kursanstieg warten und konnten die Gewinne einstreichen.
Katam berichtete, er habe wochenlang mit potenziellen Investoren gechattet und ihnen nach und nach die vermeintlichen Gewinne aus einer Investition in den digitalen Vermögenswert schmackhaft gemacht. Zögerte ein Investor, übernahm das Syndikat den weiteren Prozess und führte Videoanrufe mit Frauen aus ihren Callcentern, um die Zielpersonen endgültig von der Seriosität des Angebots zu überzeugen. Nachdem die Opfer ihr Geld investiert hatten, stellten sie jedoch beim Versuch, es abzuheben, fest, dass ihre Konten gesperrt und unzugänglich waren.
Gefälschtedentund andere kriminelle Gräueltaten
Katam zufolge arbeitete er etwa drei Monate für das Syndikat in Myanmar, bevor er bemerkte, dass er für seine Dienste nicht bezahlt worden war. Er gab an, dass die Gruppe ihn jedes Mal unter Druck setzte, weitere Opfer zu rekrutieren, um ihr Ziel zu erreichen, wenn er um Entschädigung bat.
Das zweite Opfer, Mohammed Arbaz Bin Ba Bazer, war ein 23-jähriger Angestellter aus Jahanuma, Hyderabad. Er gab gegenüber den Behörden an, bei der Firma Zhantu in KK2, KK Park, angestellt gewesen zu sein. Mohammed wurde in der Manipulation sozialer Medien geschult, die er für mehrere seiner Kryptowährungsbetrügereien nutzte. Das Syndikat aus Myanmar erstellte gefälschte Facebook-Profile, die sich als Prominente oder im Ausland lebende Inder (NRIs) ausgaben. Sobald die Followerzahl dieser Profile eine bestimmte Anzahl erreicht hatte, kontaktierten sie ausgewählte Personen, um persönliche Gespräche zu führen und Vertrauen aufzubauen.
Er erwähnte, dass das Syndikat aus Myanmar ihnen auch echte US-amerikanische Telefonnummern zur Verfügung gestellt habe, wodurch das Gespräch legitim erschien. Mohammed wurde angewiesen, sich über einen bestimmten Zeitraum mit den Zielpersonen anzufreunden, bevor er ihnen Krypto-Investitionsmöglichkeiten vorstellte. Die Opfer wurden aufgefordert, USDT oder ETH über eine betrügerische Plattform zu kaufen, die von der Gruppe kontrolliert wurde.
Sie manipulierten außerdem die Preise der Vermögenswerte auf der gefälschten Kryptobörse, um den Anschein zu erwecken, sie würden mehr digitale Vermögenswerte zu einem günstigen Preis erwerben. Sobald die Transaktionen abgeschlossen waren, konnten die Opfer jedoch nicht mehr auf ihr Geld zugreifen. Mohammed berichtete, ihm sei ein hohes Gehalt versprochen worden, er habe aber für seine zweimonatige Tätigkeit für das myanmarische Syndikat lediglich 31.000 thailändische Baht erhalten. Katam und Mohammed wurden in einer koordinierten Militäraktion im KK-Park in Myanmar befreit und anschließend nach Indien zurückgebracht.
