Un réseau de cybercriminels birman est accusé d'avoir lancé et propagé une escroquerie à l'investissement dans les cryptomonnaies imitant les pièces d'or. Selon deux de leurs victimes résidant au Telangana, en Inde, le réseau a orchestré une vaste escroquerie aux cryptomonnaies, ciblant principalement des citoyens américains.
Un réseau criminel birman aurait escroqué des personnes non averties en promouvant un investissement frauduleux, tout en manipulant les prix et en utilisant de faussesdenten ligne pour piéger ses victimes. Selon les informations recueillies, les investissements en cryptomonnaies étaient présentés comme étant garantis par de l'or, ce qui aurait permis aux victimes de croire en leur investissement sur la plateforme.
D'après les informations recueillies , les victimes ont été recrutées dans le cadre de cette escroquerie et contraintes de participer à plusieurs activités illégales. Elles ont aujourd'hui témoigné afin de fournir des informations qui permettront de démanteler cette arnaque sophistiquée aux cryptomonnaies. Elles ont également révélé l'ampleur de la tromperie et de l'exploitation dont elles ont été victimes.
Les victimes d'un réseau criminel birman révèlent son mode opératoire
L'une des victimes, Katam Venu, un ressortissant indien de 23 ans, a déclaré que les criminels l'avaient affecté à la société Shanshub, située dans le parc KK4. On lui a fourni une faussedent, E8, et on lui a demandé de se faire passer pour une femme auprès d'investisseurs américains potentiels. Katam devait utiliser WhatsApp et Facebook comme principales applications de messagerie pour piéger des investisseurs naïfs dans cette escroquerie.
Il a expliqué que son rôle consistait à instaurer un climat de confiance avec les investisseurs afin de les convaincre d'acheter les actifs numériques des pièces d'or via la plateforme, contrôlée par des opérateurs chinois. Les escrocs ont manipulé le graphique du prix du jeton, affichant un cours bas pour faire croire aux investisseurs que l'investissement était une opportunité de gains. Ainsi, une fois le jeton acheté, il leur suffisait d'attendre la hausse promise pour empocher les bénéfices.
Katam a déclaré avoir passé des semaines à discuter avec des investisseurs potentiels, les convainquant progressivement des profits qu'ils pourraient réaliser en investissant dans cet actif numérique. Si un investisseur hésitait, le réseau prenait le relais, organisant des appels vidéo avec des femmes de leurs centres d'appels afin de persuader davantage leur cible de la légitimité de l'offre. Cependant, une fois leurs fonds investis, les victimes découvrent au moment du retrait que leur argent est bloqué et inaccessible.
Fauxdentet autres atrocités criminelles
Selon Katam, il a travaillé pour le réseau birman pendant environ trois mois avant de se rendre compte qu'il n'avait pas été payé. Il a indiqué que chaque fois qu'il réclamait une compensation, le groupe le forçait à recruter davantage de victimes pour atteindre son objectif.
La seconde victime, Mohammed Arbaz Bin Ba Bazer, était un jeune homme de 23 ans originaire de Jahanuma, à Hyderabad. Il a déclaré aux autorités avoir été embauché par la société Zhantu, située dans le quartier KK2 du parc KK. Mohammed avait été formé à la manipulation des réseaux sociaux, techniques qu'il a utilisées pour perpétrer plusieurs escroqueries aux cryptomonnaies. Le réseau birman créait de faux comptes Facebook se faisant passer pour des célébrités ou des Indiens non résidents (NRI). Une fois le nombre d'abonnés de ces comptes atteint, ils contactaient des personnes sélectionnées afin d'engager une conversation privée et d'établir une relation de confiance.
Il a précisé que le réseau birman leur avait également fourni de véritables numéros de téléphone américains, ce qui donnait une apparence de légitimité à la conversation. Pendant plusieurs jours, Mohammed était chargé de se lier d'amitié avec des personnes ciblées avant de leur présenter des opportunités d'investissement en cryptomonnaies. Les victimes étaient ensuite incitées à acheter des USDT ou des ETH sur une plateforme frauduleuse contrôlée par le groupe.
Ils ont également manipulé le prix des actifs sur la fausse plateforme d'échange de cryptomonnaies pour faire croire qu'ils achetaient davantage d'actifs numériques à bas prix. Cependant, une fois les transactions effectuées, les victimes ne peuvent plus retirer leurs fonds. Mohammed a indiqué qu'on lui avait promis un salaire lucratif, mais qu'il n'avait perçu que 31 000 bahts thaïlandais pour ses deux mois de travail pour le réseau birman. Katam et Mohammed ont été secourus lors d'une opération militaire coordonnée au parc KK, au Myanmar, avant d'être rapatriés en Inde.
