Un syndicat de cybercriminalité au Myanmar a été accusé d'avoir lancé et poussé l'escroquerie d'investissement de crypto-monnaie de la pièce d'or. Selon deux de leurs victimes basées à Telangana, en Inde, le syndicat a dirigé une arnaque de crypto-monnaie à grande échelle, ciblant principalement les citoyens des États-Unis.
Le Syndicat du Myanmar aurait trompé des personnes sans méfiance en faisant la promotion d'un investissement frauduleux tout en utilisant la manipulation des prix et une fausse en ligne, jedentd'attirer les victimes. Selon les rapports, les investissements cryptographiques auraient été soutenus par l'or, donnant aux victimes la confiance nécessaire pour aller de l'avant avec leur investissement dans la plate-forme.
Selon des informations , les victimes ont été recrutées dans le cadre de l'arnaque et forcées de participer à plusieurs activités illégales. Ils se sont maintenant présentés pour donner des informations qui ouvriront l'escroquerie sophistiquée de crypto-monnaie. Ils ont également révélé l'étendue de la tromperie et de l'exploitation.
Les victimes du syndicat du Myanmar révèlent un modus operandi
L'une des victimes, le ressortissant indien de 23 ans, Katam Venu, a mentionné que les criminels l'avaient attribué à la société Shanshub située au KK4 Park. On lui a donné une faussedent, E8, et a été chargé d'interagir avec les investisseurs potentiels des États-Unis en tant que femme. Katam a été invité à utiliser WhatsApp et Facebook comme principaux applications de messagerie pour attirer les investisseurs sans méfiance dans le programme.
Il a mentionné que son travail consistait à renforcer la confiance avec les investisseurs dans le but de les convaincre d'acheter les actifs numériques des pièces d'or via la plate-forme, qui était contrôlée par des opérateurs chinois. Les escrocs ont manipulé le graphique de prix du jeton, montrant un taux bas pour faire apparaître l'investissement comme une ouverture pour les bénéfices aux investisseurs. De cette façon, après avoir acheté le jeton, ils n'ont qu'à attendre qu'il subisse la montée promise, ratissant les bénéfices.
Katam a déclaré qu'il avait passé des semaines à discuter avec des investisseurs potentiels, laissant progressivement leur impression sur les bénéfices qu'ils devaient gagner s'ils investissent dans l'actif numérique. Si un investisseur hésitait, le syndicat prendrait en charge le processus, faisant des appels vidéo avec des femmes de leurs centres d'appels pour convaincre davantage leur cible de l'authenticité de l'opportunité. Cependant, après que les victimes ont investi leurs fonds, c'est au point de retrait qu'ils découvrent qu'il a été verrouillé et inaccessible.
Faux identet autres atrocités criminelles
Selon Katam, il avait travaillé pour le syndicat du Myanmar pendant environ trois mois avant de réaliser qu'il n'avait pas été payé pour ses services. Il a mentionné que chaque fois qu'il demandait une compensation, le groupe l'a toujours fait pression pour recruter plus de victimes pour atteindre son objectif.
La deuxième victime, Mohammed Arbaz bin Ba Bazer, était une entreprise de 23 ans à Jahanuma, Hyderabad. Il a déclaré aux autorités qu'il avait été placé à Zhantu Company à KK2, KK Park. Mohammed a été formé à la manipulation des médias sociaux, qu'il a utilisé pour effectuer plusieurs de ses fraudes de crypto-monnaie. Le syndicat du Myanmar a créé de faux comptes Facebook qui se faisaient passer pour des célébrités ou des NRI. Une fois que le compte suivant de leurs comptes atteint le niveau maximum, ils enverraient des demandes pour sélectionner les gens pour engager une conversation personnelle et développer la confiance.
Il a mentionné que le syndicat du Myanmar leur a également fourni des numéros authentiques des États-Unis, ce qui rend la conversation légitime. Au cours d'un nombre spécifié de jours, Mohammed a été invité à se lier d'amitié avec des cibles avant de les présenter aux opportunités d'investissement de crypto. Les victimes ont été invitées à acheter USDT ou ETH auprès d'une plate-forme frauduleuse que le groupe contrôlait.
Ils ont également manipulé le prix des actifs sur le faux échange de crypto pour faire apparaître qu'ils achetaient plus d'actifs numériques à un prix bon marché. Cependant, une fois les transactions effectuées, les victimes ne seront pas en mesure de retirer leurs fonds. Mohammed a mentionné qu'il avait été promis un salaire lucratif mais n'avait été payé que 31 000 Bahts en Thaïlande pour ses deux mois de travail pour le syndicat du Myanmar. Katam et Mohammed ont été secourus dans un effort militaire coordonné au KK Park au Myanmar avant d'être retournés en Inde.
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