Un syndicat birman identifié dans une arnaque à l'investissement en pièces d'or

Un syndicat de cybercriminalité au Myanmar a été accusé d’avoir lancé et promu l’arnaque aux investissements en cryptomonnaies de la pièce d’or. Selon deux de leurs victimes basées au Telangana, en Inde, le syndicat a mené une arnaque aux cryptomonnaies à grande échelle, ciblant principalement les citoyens des États-Unis.

Le syndicat du Myanmar aurait trompé des individus sans méfiance en promouvant un investissement frauduleux tout en utilisant la manipulation des prix et de fausses identités en ligne pour attirer les victimes. Selon les rapports, les investissements en cryptomonnaies auraient été adossés à de l’or, donnant aux victimes la confiance nécessaire pour procéder à leur investissement sur la plateforme.

Selon les rapports, les victimes ont été recrutées dans le cadre de l’arnaque et contraintes de participer à plusieurs activités illégales. Elles se sont maintenant manifestées pour fournir des informations qui feront exploser cette arnaque sophistiquée aux cryptomonnaies. Elles ont également révélé l’ampleur de la tromperie et de l’exploitation.

Les victimes du syndicat du Myanmar révèlent leur mode opératoire

L’une des victimes, Katam Venu, un ressortissant indien de 23 ans, a mentionné que les criminels l’avaient affecté à la société Shanshub située au KK4 Park. On lui a donné une fausse identité, E8, et on lui a ordonné d’interagir avec des investisseurs potentiels américains en se faisant passer pour une femme. Katam a été instruit d’utiliser WhatsApp et Facebook comme principales applications de messagerie pour attirer des investisseurs sans méfiance dans le schéma.

Il a mentionné que son travail consistait à établir la confiance avec les investisseurs dans le but final de les convaincre d’acheter les actifs numériques des pièces d’or via la plateforme, contrôlée par des opérateurs chinois. Les escrocs manipulaient le graphique des prix du jeton, affichant un taux bas pour faire apparaître l’investissement comme une opportunité de profits pour les investisseurs. De cette façon, après l’achat du jeton, ils n’avaient plus qu’à attendre sa hausse promise, empochant ainsi les profits.

Katam a déclaré qu’il a passé des semaines à discuter avec des investisseurs potentiels, laissant progressivement une impression sur les profits qu’ils pourraient gagner s’ils investissaient dans l’actif numérique. Si un investisseur hésitait, le syndicat prenait le contrôle du processus, effectuant des appels vidéo avec des femmes de leurs centres d’appels pour convaincre davantage leur cible de l’authenticité de l’opportunité. Cependant, après que les victimes ont investi leurs fonds, c’est au moment du retrait qu’elles découvrent que l’argent est bloqué et inaccessible.

Fausses identités et autres atrocités criminelles

Selon Katam, il a travaillé pour le syndicat du Myanmar pendant environ trois mois avant de réaliser qu’il n’avait pas été payé pour ses services. Il a mentionné que chaque fois qu’il demandait une compensation, le groupe le pressait toujours de recruter plus de victimes pour atteindre son objectif.

La deuxième victime, Mohammed Arbaz Bin Ba Bazer, était un jeune homme de 23 ans vivant à Jahanuma, Hyderabad. Il a déclaré aux autorités qu’il avait été placé à la société Zhantu au KK2, KK Park. Mohammed a été formé à la manipulation des réseaux sociaux, qu’il a utilisée pour commettre plusieurs fraudes aux cryptomonnaies. Le syndicat du Myanmar a créé de faux comptes Facebook se faisant passer pour des célébrités ou des NRI. Une fois que le nombre d’abonnés de leurs comptes atteint un niveau maximal, ils envoient des demandes à des personnes sélectionnées pour engager une conversation personnelle et développer la confiance.

Il a mentionné que le syndicat du Myanmar leur fournissait également de vrais numéros américains, rendant la conversation plus légitime. Au fil de jours spécifiés, Mohammed a été invité à se lier d’amitié avec des cibles avant de leur présenter les opportunités d’investissement en cryptomonnaies. On a demandé aux victimes d’acheter des USDT ou des ETH sur une plateforme frauduleuse contrôlée par le groupe.

Ils manipulaient également le prix des actifs sur la fausse bourse de cryptomonnaies pour donner l’impression qu’ils achetaient plus d’actifs numériques à bas prix. Cependant, une fois les transactions effectuées, les victimes ne pouvaient pas retirer leurs fonds. Mohammed a mentionné qu’on lui avait promis un salaire lucratif mais qu’il n’avait reçu que 31 000 bahts thaïlandais pour ses deux mois de travail pour le syndicat du Myanmar. Katam et Mohammed ont été secourus lors d’une opération militaire coordonnée au KK Park au Myanmar avant d’être renvoyés en Inde.