Identificado el cártel de Myanmar en el fraude de inversión en monedas de oro

Se ha acusado a un cártel de ciberdelitos en Myanmar de lanzar y promover el fraude de inversión en criptomonedas de monedas de oro. Según dos de sus víctimas con base en Telangana, India, el cártel operó un fraude de criptomonedas a gran escala, dirigiéndose principalmente a ciudadanos de Estados Unidos.

Se alega que el cártel de Myanmar engañó a personas desprevenidas promoviendo una inversión fraudulenta mientras utilizaba la manipulación de precios e identidades falsas en línea para atraer a las víctimas. Según los informes, se dijo que las inversiones en criptomonedas estaban respaldadas por oro, lo que dio a las víctimas la confianza para proceder con su inversión en la plataforma.

Según informes, las víctimas fueron reclutadas como parte del fraude y obligadas a participar en varias actividades ilegales. Ahora han salido a la luz para proporcionar información que destapará el sofisticado fraude de criptomonedas. También han revelado la extensión del engaño y la explotación.

Las víctimas del cártel de Myanmar revelan el modus operandi

Una de las víctimas, el nacional indio Katam Venu de 23 años, mencionó que los criminales lo asignaron a la Compañía Shanshub ubicada en KK4 Park. Se le dio una identidad falsa, E8, y se le instruyó interactuar con posibles inversores de Estados Unidos como una mujer. Se instruyó a Katam a usar WhatsApp y Facebook como las principales aplicaciones de mensajería para atraer a inversores desprevenidos al esquema.

Mencionó que su trabajo era generar confianza con los inversores con el objetivo final de convencerlos de comprar los activos digitales de las monedas de oro a través de la plataforma, controlada por operadores chinos. Los estafadores manipulaban el gráfico de precios del token, mostrando una tasa baja para hacer que la inversión pareciera una oportunidad de ganancias para los inversores. De esta manera, después de comprar el token, solo tenían que esperar a que experimentara el aumento prometido, obteniendo ganancias.

Katam dijo que pasó semanas chateando con posibles inversores, dejando gradualmente una impresión sobre las ganancias que podrían obtener si invertían en el activo digital. Si algún inversor dudaba, el cártel tomaba el control del proceso, realizando videollamadas con mujeres de sus centros de llamadas para convencer aún más a su objetivo de la autenticidad de la oportunidad. Sin embargo, después de que las víctimas invierten sus fondos, es en el momento del retiro cuando descubren que ha sido bloqueado e inaccesible.

Identidades falsas y otras atrocidades criminales

Según Katam, trabajó para el cártel de Myanmar durante unos tres meses antes de darse cuenta de que no le habían pagado por sus servicios. Mencionó que cada vez que pedía compensación, el grupo siempre lo presionaba para que reclutara más víctimas para cumplir su objetivo.

La segunda víctima, Mohammed Arbaz Bin Ba Bazer, era un joven de 23 años de Jahanuma, Hyderabad. Dijo a las autoridades que fue colocado en la Compañía Zhantu en KK2, KK Park. Mohammed fue entrenado en la manipulación de redes sociales, que utilizó para llevar a cabo varios de sus fraudes de criptomonedas. El cártel de Myanmar creó cuentas falsas de Facebook que se hacían pasar por celebridades o NRIs. Una vez que la cuenta de seguidores de sus cuentas alcanzaba el nivel máximo, enviaban solicitudes a personas seleccionadas para mantener conversaciones personales y generar confianza.

Mencionó que el cártel de Myanmar también les proporcionaba números reales de Estados Unidos, haciendo que la conversación pareciera legítima. Durante una cantidad especificada de días, se le pidió a Mohammed que se hiciera amigo de los objetivos antes de presentarles las oportunidades de inversión en criptomonedas. Se pidió a las víctimas que compraran USDT o ETH desde una plataforma fraudulenta controlada por el grupo.

También manipulaban el precio de los activos en el exchange de criptomonedas falso para hacer parecer que estaban comprando más activos digitales a un precio barato. Sin embargo, una vez realizadas las transacciones, las víctimas no podrán retirar sus fondos. Mohammed mencionó que se le prometió un salario lucrativo pero solo había recibido 31.000 Baht tailandeses por sus dos meses trabajando para el cártel de Myanmar. Katam y Mohammed fueron rescatados en un esfuerzo militar coordinado en el KK Park en Myanmar antes de ser devueltos a la India.