Una organización de ciberdelincuencia en Myanmar ha sido acusada de lanzar y promover una estafa de inversión en criptomonedas con monedas de oro. Según dos de sus víctimas, residentes de Telangana, India, la organización llevó a cabo una estafa de criptomonedas a gran escala, dirigida principalmente a ciudadanos estadounidenses.
El grupo de Myanmar supuestamente engañó a personas desprevenidas promoviendo una inversión fraudulenta, utilizando la manipulación de precios y falsasdenten línea para atraer a las víctimas. Según informes, las inversiones en criptomonedas estaban respaldadas por oro, lo que les dio a las víctimas la confianza para continuar con su inversión en la plataforma.
Según informes , las víctimas fueron reclutadas como parte de la estafa y obligadas a participar en diversas actividades ilegales. Ahora han dado a conocer información que destapará la sofisticada estafa de criptomonedas. También han revelado el alcance del engaño y la explotación.
Las víctimas del sindicato de Myanmar revelan su modus operandi
Una de las víctimas, Katam Venu, ciudadano indio de 23 años, mencionó que los delincuentes lo asignaron a la empresa Shanshub, ubicada en el parque KK4. Le dieron unadentfalsa, E8, y le ordenaron que se presentara como mujer ante posibles inversores estadounidenses. Katam recibió instrucciones de usar WhatsApp y Facebook como sus principales aplicaciones de mensajería para atraer a inversores desprevenidos al plan.
Mencionó que su trabajo consistía en generar confianza entre los inversores con el objetivo final de convencerlos de comprar los activos digitales de las monedas de oro a través de la plataforma, controlada por operadores chinos. Los estafadores manipularon el gráfico del precio del token, mostrando una tasa baja para que la inversión pareciera una oportunidad de obtener ganancias. De esta manera, tras comprar el token, solo tenían que esperar a que experimentara la subida prometida y generar ganancias.
Katam comentó que pasó semanas charlando con posibles inversores, dejándoles una idea clara de las ganancias que podrían obtener si invertían en el activo digital. Si algún inversor dudaba, el sindicato se encargaba del proceso, realizando videollamadas con mujeres desde sus centros de atención telefónica para convencer a su objetivo de la autenticidad de la oportunidad. Sin embargo, después de que las víctimas invirtieran sus fondos, al retirarlos, se enteraban de que el dinero estaba bloqueado y era inaccesible.
dentfalsas y otras atrocidades criminales
Según Katam, trabajó para el sindicato de Myanmar durante unos tres meses antes de darse cuenta de que no le habían pagado por sus servicios. Mencionó que, cada vez que pedía una compensación, el grupo siempre lo presionaba para que reclutara más víctimas para alcanzar su objetivo.
La segunda víctima, Mohammed Arbaz Bin Ba Bazer, tenía 23 años y trabajaba en una empresa de Jahanuma, Hyderabad. Declaró a las autoridades que lo habían asignado a la Compañía Zhantu en KK2, KK Park. Mohammed recibió formación en manipulación de redes sociales, la cual utilizó para llevar a cabo varios de sus fraudes con criptomonedas. El grupo de Myanmar creó cuentas falsas de Facebook haciéndose pasar por famosos o NRI. Una vez que el número de seguidores de sus cuentas alcanzaba el máximo, enviaban solicitudes a personas seleccionadas para entablar conversaciones personales y generar confianza.
Mencionó que el grupo de Myanmar también les proporcionó números de teléfono auténticos de Estados Unidos, lo que hacía que la conversación pareciera legítima. Durante un período de días, Mohammed recibió la petición de hacerse amigo de las víctimas antes de presentarles las oportunidades de inversión en criptomonedas. A las víctimas se les pidió que compraran USDT o ETH en una plataforma fraudulenta controlada por el grupo.
También manipularon el precio de los activos en la plataforma de intercambio de criptomonedas falsa para simular que compraban más activos digitales a bajo precio. Sin embargo, una vez realizadas las transacciones, las víctimas no podrán retirar sus fondos. Mohammed mencionó que le prometieron un salario lucrativo, pero que solo le habían pagado 31.000 baht tailandeses por sus dos meses de trabajo para el grupo delictivo de Myanmar. Katam y Mohammed fueron rescatados en un esfuerzo militar coordinado en el Parque KK de Myanmar antes de ser devueltos a la India.
