Un sindicato de delito cibernético en Myanmar ha sido acusado de lanzar y empujar la estafa de inversión de criptomonedas de moneda de oro. Según dos de sus víctimas con sede en Telangana, India, el sindicato realizó una estafa de criptomonedas a gran escala, que se dirige principalmente a los ciudadanos de los Estados Unidos.
El sindicato de Myanmar supuestamente engañó a las personas desprevenidas al promover una inversión fraudulenta mientras usa la manipulación de precios y las falsas endentpara atraer a las víctimas. Según los informes, se dijo que las inversiones de criptográficas estaban respaldadas por oro, dando a las víctimas la confianza para seguir adelante con su inversión en la plataforma.
Según los informes , las víctimas fueron reclutadas como parte de la estafa y obligadas a participar en varias actividades ilegales. Ahora se han presentado para dar información que abrirá la sofisticada estafa de criptomonedas. También han revelado el alcance del engaño y la explotación.
Las víctimas del sindicato de Myanmar revelan modus operandi
Una de las víctimas, el nacional de 23 años, Katam Venu, mencionó que los delincuentes lo asignaron a la compañía Shanshub ubicada en KK4 Park. Se le dio una falsificación dedent, E8, y recibió instrucciones de interactuar con los posibles inversores de los Estados Unidos como mujer. Katam recibió instrucciones de usar WhatsApp y Facebook como las principales aplicaciones de mensajería para atraer a los inversores desprevenidos al esquema.
Mencionó que su trabajo era generar confianza con los inversores con el objetivo final de convencerlos de comprar los activos digitales de las monedas de oro a través de la plataforma, que fue controlada por los operadores chinos. Los estafadores manipularon el gráfico de precios del token, mostrando una tasa baja para que la inversión aparezca como una apertura para las ganancias para los inversores. De esta manera, después de comprar el token, solo tienen que esperar a que se someta al ascenso prometido, aumentando en las ganancias.
Katam dijo que pasó semanas charlando con posibles inversores, dejando gradualmente una impresión sobre las ganancias que tienen para ganar si invierten en el activo digital. Si algún inversor dudara, el sindicato se haría cargo del proceso, haciendo videollamadas con mujeres de sus centros de llamadas para convencer aún más a su objetivo de la autenticidad de la oportunidad. Sin embargo, después de que las víctimas invierten sus fondos, es en el punto de retirada que descubren que ha sido bloqueado e inaccesible.
Falso IdentIfies y otras atrocidades criminales
Según Katam, había trabajado para el sindicato de Myanmar durante unos tres meses antes de darse cuenta de que no le habían pagado por sus servicios. Mencionó que cada vez que pidió una compensación, el grupo siempre lo presionó para reclutar más víctimas para cumplir con su objetivo.
La segunda víctima, Mohammed Arbaz bin Ba Bazer, fue una empresa de 23 años en Jahanuma, Hyderabad. Le dijo a las autoridades que fue colocado en Zhantu Company en KK2, KK Park. Mohammed fue entrenado en la manipulación de las redes sociales, que solía llevar a cabo varios de sus fraudes de criptomonedas. El sindicato de Myanmar creó cuentas falsas de Facebook que se hacían pasar por celebridades o NRI. Una vez que la cuenta de seguidores de sus cuentas llega al nivel máximo, enviarían solicitudes para seleccionar a las personas para participar en una conversación personal y desarrollar confianza.
Mencionó que el sindicato de Myanmar también les proporcionó números genuinos de los Estados Unidos, haciendo que la conversación parezca legítima. Durante una cantidad específica de días, se le pidió a Mohammed que se hiciera amigo de los objetivos antes de introducirlos en las oportunidades de inversión criptográfica. Se pidió a las víctimas que compraran USDT o ETH de una plataforma fraudulenta que el grupo controlaba.
También manipularon el precio de los activos en el intercambio de criptografía falso para que pareciera que estaban comprando más activos digitales a un precio barato. Sin embargo, una vez que se realicen las transacciones, las víctimas no podrán retirar sus fondos. Mohammed mencionó que le prometieron un salario lucrativo, pero que solo le habían pagado 31,000 baht de Tailandia por sus dos meses trabajando para el sindicato de Myanmar. Katam y Mohammed fueron rescatados en un esfuerzo militar coordinado en el KK Park en Myanmar antes de ser devueltos a la India.
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