Sindacato del Myanmar implicato nella truffa degli investimenti in monete d'oro

Un sindacato di cybercriminalità in Myanmar è stato accusato di aver lanciato e promosso la truffa degli investimenti in criptovalute con monete d'oro. Secondo due delle loro vittime con sede nel Telangana, in India, il sindacato ha gestito una truffa su larga scala nelle criptovalute, prendendo di mira principalmente i cittadini degli Stati Uniti.

Il sindacato del Myanmar avrebbe ingannato individui ignari promuovendo un investimento fraudolento, utilizzando la manipolazione dei prezzi e identità online false per attirare le vittime. Secondo i rapporti, gli investimenti in criptovalute sarebbero stati garantiti dall'oro, dando alle vittime la fiducia per procedere con il loro investimento sulla piattaforma.

Secondo i rapporti, le vittime furono reclutate come parte della truffa e costrette a partecipare a diverse attività illegali. Ora si sono fatte avanti per fornire informazioni che smaschereranno la sofisticata truffa delle criptovalute. Hanno anche rivelato l'entità dell'inganno e dello sfruttamento.

Le vittime del sindacato del Myanmar rivelano il modus operandi

Una delle vittime, il cittadino indiano Katam Venu di 23 anni, ha dichiarato che i criminali lo avevano assegnato alla Shanshub Company situata al KK4 Park. Gli fu assegnata un'identità falsa, E8, e gli fu ordinato di interagire con potenziali investitori statunitensi facendosi passare per una donna. A Katam fu ordinato di utilizzare WhatsApp e Facebook come principali app di messaggistica per attirare investitori ignari nello schema.

Ha dichiarato che il suo lavoro consisteva nel costruire fiducia con gli investitori con l'obiettivo finale di convincerli ad acquistare le attività digitali delle monete d'oro attraverso la piattaforma, controllata da operatori cinesi. I truffatori manipolavano il grafico dei prezzi del token, mostrando un tasso basso per far apparire l'investimento come un'opportunità di profitto per gli investitori. In questo modo, dopo aver acquistato il token, dovevano solo aspettare che subisse l'aumento promesso, incassando i profitti.

Katam ha dichiarato di aver passato settimane a chattare con potenziali investitori, lasciando gradualmente un'impressione su di loro riguardo ai profitti che avrebbero potuto guadagnare se avessero investito nell'attività digitale. Se un investitore esitava, il sindacato assumeva il controllo del processo, effettuando chiamate video con donne dei loro call center per convincere ulteriormente il bersaglio della genuinità dell'opportunità. Tuttavia, dopo che le vittime investono i loro fondi, è al momento del prelievo che scoprono che è bloccato e inaccessibile.

Identità false e altre atrocità criminali

Secondo Katam, ha lavorato per il sindacato del Myanmar per circa tre mesi prima di rendersi conto di non essere stato pagato per i suoi servizi. Ha dichiarato che ogni volta che chiedeva un compenso, il gruppo lo pressava per reclutare più vittime per raggiungere il suo obiettivo.

La seconda vittima, Mohammed Arbaz Bin Ba Bazer, era un giovane di 23 anni residente a Jahanuma, Hyderabad. Ha dichiarato alle autorità di essere stato collocato presso la Zhantu Company nel KK2, KK Park. Mohammed è stato addestrato nella manipolazione dei social media, che ha utilizzato per commettere diverse frodi nelle criptovalute. Il sindacato del Myanmar ha creato account Facebook falsi che si spacciavano per celebrità o NRI (Non-Resident Indians). Una volta che il numero di follower dei loro account raggiungeva il livello massimo, inviavano richieste a persone selezionate per intrattenere conversazioni personali e sviluppare fiducia.

Ha dichiarato che il sindacato del Myanmar forniva loro anche numeri telefonici statunitensi reali, facendo apparire le conversazioni legittime. Nel corso di un periodo di giorni specificato, a Mohammed fu chiesto di farsi amico dei bersagli prima di presentar loro le opportunità di investimento in criptovalute. Alle vittime fu chiesto di acquistare USDT o ETH da una piattaforma fraudolenta controllata dal gruppo.

Manipolavano anche il prezzo delle attività sulla falsa borsa di criptovalute per far sembrare che stessero acquistando più attività digitali a un prezzo conveniente. Tuttavia, una volta completate le transazioni, le vittime non erano in grado di prelevare i propri fondi. Mohammed ha dichiarato che gli era stato promesso uno stipendio lucrativo, ma aveva ricevuto solo 31.000 Baht thailandesi per i suoi due mesi di lavoro per il sindacato del Myanmar. Katam e Mohammed furono salvati in un'operazione militare coordinata al KK Park in Myanmar prima di essere rimpatriati in India.