Un sindacato del Myanmar accusato di truffa sugli investimenti in monete d'oro

Un'organizzazione criminale informatica in Myanmar è stata accusata di aver lanciato e promosso una truffa basata su criptovalute e monete d'oro. Secondo due delle vittime residenti a Telangana, in India, l'organizzazione ha gestito una truffa su larga scala basata su criptovalute, prendendo di mira principalmente cittadini statunitensi.

Il sindacato del Myanmar avrebbe ingannato individui ignari promuovendo un investimento fraudolento, utilizzando la manipolazione dei prezzi e falsedentonline per adescare le vittime. Secondo quanto riportato, gli investimenti in criptovalute sarebbero stati garantiti dall'oro, il che avrebbe dato alle vittime la fiducia necessaria per procedere con i loro investimenti sulla piattaforma.

Secondo quanto riportato, le vittime sono state reclutate come parte della truffa e costrette a partecipare a diverse attività illegali. Ora si sono fatte avanti per fornire informazioni che smaschereranno la sofisticata truffa sulle criptovalute. Hanno anche rivelato l'entità dell'inganno e dello sfruttamento.

Le vittime del sindacato del Myanmar rivelano il modus operandi

Una delle vittime, il ventitreenne cittadino indiano Katam Venu, ha dichiarato che i criminali lo avevano assegnato alla Shanshub Company, situata al KK4 Park. Gli era stata fornita una falsadent, E8, e gli era stato ordinato di interagire con potenziali investitori statunitensi come una donna. Katam aveva ricevuto istruzioni di utilizzare WhatsApp e Facebook come principali app di messaggistica per attirare ignari investitori nel sistema.

Ha affermato che il suo compito era quello di creare fiducia negli investitori con l'obiettivo finale di convincerli ad acquistare gli asset digitali delle monete d'oro tramite la piattaforma, controllata da operatori cinesi. I truffatori manipolavano il grafico del prezzo del token, mostrando un tasso basso per far apparire l'investimento come un'opportunità di profitto per gli investitori. In questo modo, dopo aver acquistato il token, non dovevano far altro che attendere che subisse l'aumento promesso, incassando profitti.

Katam ha affermato di aver trascorso settimane a parlare con potenziali investitori, lasciando gradualmente in loro un'idea dei profitti che avrebbero potuto ottenere investendo nell'asset digitale. Se un investitore esitava, il sindacato prendeva in carico il processo, effettuando videochiamate con le donne dai propri call center per convincere ulteriormente la vittima della genuinità dell'opportunità. Tuttavia, dopo aver investito i propri fondi, è al momento del prelievo che le vittime scoprono che sono stati bloccati e inaccessibili.

Falsidente altre atrocità criminali

Secondo Katam, aveva lavorato per il sindacato del Myanmar per circa tre mesi prima di rendersi conto di non essere stato pagato per i suoi servizi. Ha raccontato che ogni volta che chiedeva un risarcimento, il gruppo lo faceva sempre pressione affinché reclutasse più vittime per raggiungere il suo obiettivo.

La seconda vittima, Mohammed Arbaz Bin Ba Bazer, era un'azienda di 23 anni con sede a Jahanuma, Hyderabad. Ha dichiarato alle autorità di essere stato assegnato alla Zhantu Company in KK2, KK Park. Mohammed era addestrato alla manipolazione dei social media, che ha utilizzato per portare a termine diverse frodi con criptovalute. L'organizzazione criminale del Myanmar ha creato falsi account Facebook spacciandosi per celebrità o NRI. Una volta raggiunto il livello massimo di follower, inviavano richieste a persone selezionate per avviare conversazioni personali e instaurare un rapporto di fiducia.

Ha affermato che il gruppo criminale del Myanmar ha fornito loro anche numeri di telefono statunitensi autentici, facendo apparire la conversazione legittima. Per un certo numero di giorni, a Mohammed è stato chiesto di fare amicizia con le vittime prima di presentarle alle opportunità di investimento in criptovalute. Alle vittime è stato chiesto di acquistare USDT o ETH da una piattaforma fraudolenta controllata dal gruppo.

Hanno anche manipolato il prezzo degli asset sul finto exchange di criptovalute per far sembrare che stessero acquistando altri asset digitali a un prezzo basso. Tuttavia, una volta completate le transazioni, le vittime non saranno in grado di prelevare i propri fondi. Mohammed ha affermato che gli era stato promesso uno stipendio lauto, ma che aveva ricevuto solo 31.000 baht thailandesi per i suoi due mesi di lavoro per il sindacato del Myanmar. Katam e Mohammed sono stati salvati in un'operazione militare coordinata presso il KK Park in Myanmar, prima di essere rimpatriati in India.