유엔, 동남아시아 범죄 조직의 활동에 경고

유엔(UN)은 동남아시아의 암호화폐 범죄자 및 사기꾼들의 활동에 대해 심각한 경고를 발령했습니다. 유엔에 따르면, 이러한 범죄자들은 디지털 자산과 맞춤형 블록체인 서비스를 사용하여 사업을 확장하며 계속 성장해 왔습니다.

보고서는 범죄자들이 디지털 자산을 사용하여 그들의 악용을 확장하고 있다고 언급했습니다. 당국이 그들을 체포하기 위해 노력을 증가시키고 있지만, 그들은 미얀마에서 멕시코로 이동하며 전 세계적으로 네트워크를 확장하고 있다고 보고서는 언급했습니다.

유엔, 동남아시아 사기꾼들의 증가하는 활동에 경고

유엔이 공개한 데이터에 따르면, 이러한 범죄 조직의 대부분은 동남아시아에 위치해 있으며, 그곳에서 그들의 활동은 대부분 성공적이었습니다. 보고서는 이러한 범죄자들이 온라인으로 피해자에게 쉽게 접근할 수 있기 때문에 지역 사기가 다른 유형의 범죄를 대체했다고 언급했습니다. 보고서는 2023년 동아시아 및 동남아시아에서 사이버 사기로 인해 약 370억 달러의 피해가 발생했으며, 대부분의 손실이 암호화폐 사기와 연관되어 있다고 밝혔습니다.

유엔의 동남아시아 지역 임시 대표인 베네딕트 호프만은 로이터에 대해 이러한 운영이 암처럼 확산되고 있다고 언급했습니다. 디지털 자산의 익명성 특성이 주로 이러한 확장을 돕고 있어 전 세계 정부들이 이 문제를 통제하기 어렵게 만들었습니다. 법 집행 기관이 알려진 지역에서 이러한 범죄와 계속 싸우는 동안, 범죄자들은 운영 거점을 이전하고 있으며, 일부는 온라인으로 사업을 옮기고 있습니다.

이러한 사기꾼들은 정부 규제를 우회하기 위해 스타링크 위성 같은 기술을 사용하는 것으로도 알려져 있습니다. 이 [동남아시아 사기 네트워크의 규모]는 물리적 사기 센터의 건설 및 관리 그 너머로 확장되어 온라인 도박 플랫폼과 소프트웨어 서비스, 무면허 결제 처리업체 및 암호화폐 거래소, 암호화 통신 플랫폼, 그리고 가장 최근에는 스테이블코인, 블록체인, 네트워크 및 불법 온라인 마켓플레이스를 포함하게 되었으며, 이들은 종종 동일한 범죄 네트워크에 의해 통제됩니다,”라고 보고서는 밝혔습니다.

유엔 보고서, 불법 거래소 증가 강조

유엔 보고서는 또한 이러한 사기꾼들의 운영을 돕는 불법 거래소의 증가에 대해 논의하며, 이를 지적했습니다. 현재 이름을 하오왕(Haowang)으로 변경한 후이온 가란티(Huione Guarantee) 플랫폼은 사기꾼들이 활동을 수행하는 데 도움이 되는 여러 서비스를 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 이 플랫폼은 여러 국가와 연결되어 있으며 2021년 이후 수십억 달러의 암호화폐 거래를 처리해 왔습니다.

이 플랫폼은 사기꾼들을 돕는 서비스를 제공하며, 여기에는 정부 통제를 피하는 데 도움이 되는 미국 달러 기반 스테이블코인 발행이 포함됩니다. 이 플랫폼은 또한 약 97만 명의 사용자를 보유하고 있으며 성장했습니다. 이러한 사용자들의 대부분은 한 가지 이상의 불법 활동에 관여하고 있습니다. 유엔 보고서는 후이온(Huione)의 거래자들이 지난 4년 동안 약 240억 달러를 받았다고 지적했습니다.

보고서는 동남아시아에서 범죄율 상승이 일부 지역의 부패와 약한 거버넌스로 인해 발생했다고 언급했습니다. 이로 인해 범죄자들이 일부 국가에 거점을 마련하고 강제 조건 하에서 사람들을 고용하게 되었습니다. 유엔 보고서는 아프리카를 포함한 55개 이상의 국가에서 피해자가 발생했으며, 사기꾼들은 디지털 자산을 통해 피해자들을 속여 돈을 보내게 했다고 언급했습니다.