Les Nations Unies (ONU) ont émis un avertissement sérieux concernant les activités des criminels de crypto-monnaie et des escrocs en Asie du Sud-Est. Selon l'ONU, ces criminels ont continué de croître, élargissant leurs opérations en utilisant des actifs numériques et des services de blockchain personnalisés.
Le rapport a mentionné que les criminels élargissent leurs exploits et qu'ils le font grâce à l'utilisation des actifs numériques. Même si les autorités ont augmenté les efforts pour les arrêter, ils ont répandu leurs réseaux dans le monde entier, se déplaçant du Myanmar au Mexique, a mentionné le rapport.
Les Nations Unies mettent en garde contre les activités croissantes des escrocs en Asie du Sud-Est
Selon les données révélées par les Nations Unies, la plupart de ces gangs criminels sont situés en Asie du Sud-Est, où la plupart de leurs activités ont été largement réussies. Le rapport a mentionné que la fraude régionale a remplacé d'autres types de crimes car ces criminels peuvent facilement atteindre leurs victimes en ligne. Le rapport a mentionné que les victimes ont perdu environ 37 milliards de dollars pour la cyber-fraude en Asie de l'Est et du Sud-Est en 2023, la plupart des pertes liées aux escroqueries cryptographiques.
Benedikt Hofmann, le représentant régional par intérim de la Nation unie pour l'Asie du Sud-Est, a mentionné à Reuters que les opérations se propagent comme un cancer. L'expansion, largement aidée par la qualité anonyme des actifs numériques, a rendu difficile pour les gouvernements mondiaux de contenir le problème. Alors que les forces de l'ordre continuent de lutter contre ces crimes dans des zones connues, les criminels déménagent leur base d'opération, d'autres déplaçant leurs opérations en ligne.
La plupart de ces escrocs sont également connus pour utiliser des technologies comme les satellites StarLink pour contourner les restrictions gouvernementales. Cette [Scale of Southeast Asia's Scam Network] s'est étendue bien au-delà de la construction et de la gestion des centres d'arnaque physiques pour inclure des plateformes de jeu en ligne et des services de logiciels, des processeurs de paiement sans licence et des échanges de crypto-monnaie, des plateformes de communication cryptées et, plus récemment, des stables , des réseaux criminaux, des réseaux de réseaux illimités.
Le rapport de l'ONU met en évidence la montée des échanges illégaux
Le rapport des Nations Unies a également discuté de l'augmentation des échanges illégaux, notant qu'ils aident ces escrocs dans leurs opérations. Huiione Guarantee, une plate-forme qui a maintenant changé son nom en Haowang, est connue pour offrir plusieurs services qui aident les escrocs à réaliser leurs activités. La plate-forme a des liens vers plusieurs pays et a traité des milliards de transactions cryptographiques depuis 2021.
La plate-forme fournit des services pour aider ces escrocs, notamment le lancement de stablescoins soutenus par un dollar qui les aident à échapper aux contrôles gouvernementaux. La plate-forme a également augmenté, avec environ 970 000 utilisateurs. La plupart de ces utilisateurs sont impliqués dans une activité illégale ou une autre. Le rapport des Nations Unies note que les commerçants sur Huione ont reçu environ 24 milliards de dollars au cours des quatre dernières années.
Le rapport a mentionné que la hausse du taux de criminalité enregistré en Asie du Sud-Est résulte de la corruption et de la faible gouvernance dans certaines régions. Cela a conduit les criminels à s'installer dans certains pays et à recruter des gens pour travailler pour eux dans des conditions forcées. Le rapport de l'ONU a mentionné qu'il y avait des victimes de plus de 55 pays, dont l'Afrique, les escrocs qui les utilisaient pour inciter les victimes à l'envoi d'argent, généralement par le biais d'actifs numériques.
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