L'ONU met en garde contre les activités des gangs criminels d'Asie du Sud-Est

Les Nations Unies (ONU) ont émis un avertissement sérieux concernant les activités des criminels et escrocs de la cryptomonnaie en Asie du Sud-Est. Selon l'ONU, ces criminels ont continué à se développer, étendant leurs opérations à l'aide d'actifs numériques et de services blockchain personnalisés.

Le rapport a mentionné que les criminels élargissent leurs exploits et le font par l'utilisation d'actifs numériques. Bien que les autorités aient augmenté leurs efforts pour les arrêter, ils ont étendu leurs réseaux à l'échelle mondiale, passant du Myanmar au Mexique, a mentionné le rapport.

L'ONU met en garde contre la montée des activités des escrocs en Asie du Sud-Est

Selon les données révélées par les Nations Unies, la plupart de ces gangs criminels sont situés en Asie du Sud-Est, où la majorité de leurs activités ont été largement couronnées de succès. Le rapport mentionne que la fraude régionale a remplacé d'autres types de crimes, car ces criminels peuvent facilement atteindre leurs victimes en ligne. Le rapport indique que les victimes ont perdu environ 37 milliards de dollars à cause de la cyberfraude en Asie de l'Est et du Sud-Est en 2023, la plupart des pertes étant liées aux arnaques crypto.

Benedikt Hofmann, représentant régional par intérim des Nations Unies pour l'Asie du Sud-Est, a déclaré à Reuters que les opérations se propagent comme un cancer. Cette expansion, largement facilitée par le caractère anonyme des actifs numériques, rend difficile pour les gouvernements du monde entier de contenir le problème. Alors que les forces de l'ordre continuent de lutter contre ces crimes dans les zones connues, les criminels relocalisent leur base d'opération, certains déplaçant leurs activités en ligne.

La plupart de ces escrocs sont également connus pour utiliser des technologies comme les satellites Starlink pour contourner les restrictions gouvernementales. Cette [échelle du réseau d'escroquerie en Asie du Sud-Est] s'est étendue bien au-delà de la construction et de la gestion de centres d'escroquerie physiques pour inclure des plateformes de jeux en ligne et des services logiciels, des processeurs de paiement non autorisés et des échanges de crypto-monnaies, des plateformes de communications chiffrées et, plus récemment, stablecoins, des réseaux blockchain et des marchés en ligne illicites, souvent contrôlés par les mêmes réseaux criminels », a déclaré le rapport.

Le rapport de l'ONU met en lumière la montée des échanges illégaux

Le rapport des Nations Unies a également discuté de la hausse des échanges illégaux, notant qu'ils aident ces escrocs dans leurs opérations. Huione Guarantee, une plateforme qui a depuis changé de nom pour Haowang, est connue pour offrir plusieurs services qui aident les escrocs à mener à bien leurs activités. La plateforme a des liens avec plusieurs pays et a traité des milliards de transactions crypto depuis 2021.

La plateforme fournit des services pour aider ces escrocs, notamment le lancement de stablecoins adossés au dollar américain qui leur permettent d'échapper aux contrôles gouvernementaux. La plateforme s'est également développée, se vantant d'environ 970 000 utilisateurs. La plupart de ces utilisateurs sont impliqués dans une activité illégale ou une autre. Le rapport des Nations Unies note que les traders sur Huione ont reçu environ 24 milliards de dollars au cours des quatre dernières années.

Le rapport a mentionné que la hausse du taux de crime enregistrée en Asie du Sud-Est résulte de la corruption et de la faiblesse de la gouvernance dans certaines zones. Cela a conduit les criminels à s'installer dans certains pays et à recruter des personnes pour travailler pour eux dans des conditions forcées. Le rapport de l'ONU a mentionné qu'il y avait des victimes de plus de 55 pays, y compris en Afrique, les escrocs les utilisant pour tromper les victimes afin qu'elles envoient de l'argent, généralement par des actifs numériques.