Les Nations Unies mettent en garde contre les activités des gangs criminels d'Asie du Sud-Est

Les Nations Unies (ONU) ont lancé un avertissement sérieux concernant les activités des criminels et escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies en Asie du Sud-Est. Selon l'ONU, ces criminels continuent de se développer et d'étendre leurs opérations grâce aux actifs numériques et aux services blockchain personnalisés.

Le rapport indique que les criminels étendent leurs activités illégales et utilisent les ressources numériques. Malgré les efforts accrus des autorités pour les arrêter, ils ont étendu leurs réseaux à l'échelle mondiale, du Myanmar au Mexique, précise le rapport.

Les Nations Unies mettent en garde contre la recrudescence des activités des escrocs en Asie du Sud-Est

D'après les données publiées par les Nations Unies, la plupart de ces réseaux criminels sont implantés en Asie du Sud-Est, où leurs activités ont connu un succès retentissant. Le rapport indique que la fraude régionale a supplanté d'autres formes de criminalité, ces criminels pouvant facilement atteindre leurs victimes en ligne. Il précise également que les victimes ont perdu environ 37 milliards de dollars à cause de la cyberfraude en Asie de l'Est et du Sud-Est en 2023, la majeure partie de ces pertes étant liée à des escroqueries aux cryptomonnaies.

Benedikt Hofmann, représentant régional par intérim des Nations Unies pour l'Asie du Sud-Est, a déclaré à Reuters que ces opérations se propagent comme un cancer. Cette expansion, largement facilitée par l'anonymat des actifs numériques, rend la tâche difficile aux gouvernements du monde entier pour endiguer le problème. Tandis que les forces de l'ordre continuent de lutter contre ces crimes dans les zones connues, les criminels déplacent leurs bases d'opérations, certains transférant leurs activités en ligne.

La plupart de ces escrocs utilisent également des technologies comme les satellites Starlink pour contourner les restrictions gouvernementales. « L’ampleur de ce réseau d’escroquerie en Asie du Sud-Est dépasse largement la simple construction et la gestion de centres d’escroquerie physiques pour inclure les plateformes de jeux d’argent en ligne et les services logiciels, les processeurs de paiement et les plateformes d’échange de cryptomonnaies sans licence, les plateformes de communication cryptées et, plus récemment, les stablecoins, la blockchain, les réseaux et les places de marché en ligne illicites, souvent contrôlés par les mêmes réseaux criminels », indique le rapport.

Un rapport de l'ONU met en lumière la montée des échanges illégaux

Le rapport des Nations Unies aborde également la montée en puissance des plateformes d'échange illégales, soulignant qu'elles facilitent les opérations des escrocs. Huione Guarantee, désormais appelée Haowang, est connue pour proposer divers services permettant aux fraudeurs de mener à bien leurs activités. Cette plateforme, présente dans plusieurs pays, a traité des milliards de transactions en cryptomonnaies depuis 2021.

La plateforme propose des services destinés à aider ces escrocs, notamment le lancement de stablecoins adossés au dollar américain, leur permettant ainsi de contourner les contrôles gouvernementaux. Elle a également connu une forte croissance, revendiquant environ 970 000 utilisateurs. La plupart d'entre eux sont impliqués dans diverses activités illégales. Un rapport des Nations Unies indique que les utilisateurs de Huione ont perçu près de 24 milliards de dollars au cours des quatre dernières années.

Le rapport indique que la hausse de la criminalité enregistrée en Asie du Sud-Est est due à la corruption et à la faiblesse de la gouvernance dans certaines régions. Cette situation a permis à des criminels de s'implanter dans certains pays et de recruter des personnes pour travailler à leur compte dans des conditions difficiles. Le rapport de l'ONU mentionne que des victimes originaires de plus de 55 pays, y compris d'Afrique, ont été recensées. Les escrocs les utilisent pour les inciter à leur envoyer de l'argent, généralement via des actifs numériques.