ONU alerta sobre atividades das gangues criminosas do Sudeste Asiático

As Nações Unidas (ONU) emitiram um alerta sério sobre as atividades de criminosos e golpistas de criptomoedas no Sudeste Asiático. De acordo com a ONU, esses criminosos continuaram a crescer, expandindo suas operações usando ativos digitais e serviços blockchain personalizados.

O relatório mencionou que criminosos estão expandindo seus exploits e estão fazendo isso através do uso de ativos digitais. Embora as autoridades tenham aumentado os esforços para prendê-los, eles têm expandido suas redes globalmente, movendo-se de Mianmar para o México, mencionou o relatório.

ONU alerta sobre o aumento das atividades de golpistas no Sudeste Asiático

De acordo com os dados revelados pelas Nações Unidas, a maioria dessas gangues criminosas está localizada no Sudeste Asiático, onde a maioria de suas atividades tem sido amplamente bem-sucedida. O relatório mencionou que a fraude regional substituiu outros tipos de crimes, pois esses criminosos podem alcançar facilmente suas vítimas online. O relatório mencionou que as vítimas perderam cerca de US$ 37 bilhões com fraude cibernética no Leste e Sudeste Asiático em 2023, com a maioria das perdas ligada a golpes de cripto.

Benedikt Hofmann, representante regional interino das Nações Unidas para o Sudeste Asiático, mencionou à Reuters que as operações estão se espalhando como um câncer. A expansão, amplamente ajudada pela qualidade anônima dos ativos digitais, tornou difícil para os governos globais conter o problema. À medida que as forças da lei continuam a combater esses crimes em áreas conhecidas, os criminosos estão realocando sua base de operação, com outros movendo suas operações para online.

A maioria desses golpistas também é conhecida por usar tecnologias como satélites Starlink para contornar restrições governamentais. Esta [escala da rede de golpes do Sudeste Asiático] se estendeu muito além da construção e gestão de centros de golpes físicos para incluir plataformas de jogos de azar online e serviços de software, processadores de pagamento não licenciados e exchanges de criptomoedas, plataformas de comunicação criptografada e, mais recentemente, stablecoins, redes blockchain e mercados online ilícitos, frequentemente controlados pelas mesmas redes criminosas”, disse o relatório.

Relatório da ONU destaca o aumento das exchanges ilegais

O relatório das Nações Unidas também discutiu o aumento das exchanges ilegais, observando que elas ajudam esses golpistas em suas operações. A Huione Guarantee, uma plataforma que agora mudou seu nome para Haowang, é conhecida por oferecer vários serviços que ajudam os golpistas a realizar suas atividades. A plataforma tem ligações com vários países e processou bilhões de transações de cripto desde 2021.

A plataforma fornece serviços para ajudar esses golpistas, incluindo o lançamento de stablecoins lastreadas em dólar que os ajudam a escapar dos controles governamentais. A plataforma também cresceu, ostentando cerca de 970.000 usuários. A maioria desses usuários está envolvida em alguma atividade ilegal. O relatório das Nações Unidas observa que os traders na Huione receberam cerca de US$ 24 bilhões nos últimos quatro anos.

O relatório mencionou que o aumento na taxa de crime registrada no Sudeste Asiático resulta de corrupção e governança fraca em algumas áreas. Isso levou a criminosos a se estabelecerem em alguns países e recrutarem pessoas para trabalhar para eles sob condições forçadas. O relatório da ONU mencionou que havia vítimas de mais de 55 países, incluindo a África, com os golpistas usando-os para enganar as vítimas e fazê-las enviar dinheiro, geralmente através de ativos digitais.