As Nações Unidas alertam sobre as atividades de gangues criminosas no Sudeste Asiático

As Nações Unidas (ONU) emitiram um alerta grave sobre as atividades de criminosos e golpistas de criptomoedas no Sudeste Asiático. Segundo a ONU, esses criminosos continuam a crescer, expandindo suas operações por meio de ativos digitais e serviços personalizados de blockchain.

O relatório mencionou que os criminosos estão expandindo suas atividades criminosas e fazendo isso por meio do uso de ativos digitais. Apesar dos esforços crescentes das autoridades para prendê-los, eles têm disseminado suas redes globalmente, de Mianmar ao México, segundo o relatório.

As Nações Unidas alertam para o aumento das atividades de golpistas no Sudeste Asiático

Segundo dados divulgados pelas Nações Unidas, a maioria dessas quadrilhas criminosas está localizada no Sudeste Asiático, onde suas atividades têm sido bastante bem-sucedidas. O relatório menciona que a fraude regional substituiu outros tipos de crimes, já que esses criminosos conseguem alcançar suas vítimas online com facilidade. O relatório também indica que as vítimas perderam cerca de US$ 37 bilhões em fraudes cibernéticas no Leste e Sudeste Asiático em 2023, sendo a maior parte dessas perdas relacionada a golpes com criptomoedas.

Benedikt Hofmann, representante regional interino das Nações Unidas para o Sudeste Asiático, mencionou à Reuters que as operações estão se espalhando como um câncer. A expansão, em grande parte facilitada pelo anonimato dos ativos digitais, tem dificultado o controle do problema por parte dos governos globais. Enquanto as forças de segurança continuam combatendo esses crimes em áreas conhecidas, os criminosos estão realocando suas bases de operação, e outros estão migrando suas atividades para o ambiente online.

A maioria desses golpistas também é conhecida por usar tecnologias como os satélites Starlink para burlar as restrições governamentais. Essa [escala da rede de golpes no Sudeste Asiático] se estendeu muito além da construção e gestão de centros físicos de golpes, incluindo plataformas de jogos de azar online e serviços de software, processadores de pagamento não licenciados e corretoras de criptomoedas, plataformas de comunicação criptografadas e, mais recentemente, stablecoins, blockchain, redes e mercados online ilícitos, muitas vezes controlados pelas mesmas redes criminosas”, diz o relatório.

Relatório da ONU destaca o aumento das trocas ilegais

O relatório das Nações Unidas também abordou o aumento das corretoras ilegais, observando que elas auxiliam esses golpistas em suas operações. A Huione Guarantee, plataforma que agora se chama Haowang, é conhecida por oferecer diversos serviços que facilitam as atividades criminosas desses golpistas. A plataforma possui conexões com vários países e processou bilhões de transações em criptomoedas desde 2021.

A plataforma oferece serviços para auxiliar esses golpistas, incluindo o lançamento de stablecoins lastreadas em dólar americano que os ajudam a escapar do controle governamental. A plataforma também cresceu, ostentando cerca de 970.000 usuários. A maioria desses usuários está envolvida em alguma atividade ilegal. O relatório das Nações Unidas observa que os negociadores da Huione receberam cerca de US$ 24 bilhões nos últimos quatro anos.

O relatório mencionou que o aumento da taxa de criminalidade registrada no Sudeste Asiático resulta da corrupção e da governança frágil em algumas áreas. Isso levou criminosos a se estabelecerem em alguns países e a recrutarem pessoas para trabalhar para eles em condições de coerção. O relatório da ONU mencionou que houve vítimas em mais de 55 países, incluindo países africanos, que foram enganadas por golpistas para obter dinheiro, geralmente por meio de ativos digitais.