联合国就东南亚加密货币犯罪分子和诈骗分子的活动发出严重警告。联合国指出，这些犯罪分子持续壮大，利用数字资产和定制区块链服务扩大其犯罪活动。.
报告指出，犯罪分子正在扩大其犯罪活动，他们利用数字资产进行犯罪活动。尽管当局已加大力度缉拿他们，但他们仍在将犯罪网络扩展到全球，从缅甸到墨西哥，无所不包。
联合国警告东南亚诈骗活动日益猖獗
根据联合国公布的数据，这些犯罪团伙大多位于东南亚，并且在那里他们的活动大多十分成功。报告指出，由于犯罪分子能够轻易地通过网络接触到受害者，区域性诈骗已经取代了其他类型的犯罪。报告还提到，2023年东亚和东南亚地区的网络诈骗受害者损失约370亿美元，其中大部分损失与加密货币诈骗有关。.
联合国东南亚区域代理代表贝内迪克特·霍夫曼向路透社表示，这些犯罪活动如同癌症般蔓延。数字资产的匿名性极大地助长了犯罪活动的扩张，使得各国政府难以遏制这一问题。尽管执法部门仍在已知地区打击此类犯罪，但犯罪分子却在转移行动基地，还有一些人则将犯罪活动转移到线上。.
报告指出：“这些诈骗分子大多还利用星链卫星等技术绕过政府限制。东南亚诈骗网络的规模已远远超出实体诈骗中心的建设和管理，还包括在线赌博平台和软件服务、无牌支付处理商和加密货币交易所、加密通信平台，以及最近出现的稳定币、区块链网络和非法在线市场，而这些往往由同一犯罪网络控制。”
联合国报告强调了非法交易的增加
联合国报告还讨论了非法交易所的兴起，指出这些交易所为诈骗分子提供了便利。Huione Guarantee（现已更名为Haowang）平台以提供多种服务而闻名，这些服务有助于诈骗分子开展活动。该平台与多个国家有关联，自2021年以来已处理了数十亿笔加密货币交易。.
该平台为这些诈骗者提供服务，包括发行以美元为支撑的稳定币，帮助他们逃避政府监管。该平台用户数量也在不断增长，目前已拥有约97万用户。这些用户大多参与了各种非法活动。联合国报告指出，过去四年里，Huione平台上的交易者已收到约240亿美元的资金。.
报告指出，东南亚犯罪率上升是由于部分地区腐败和治理不善造成的。这导致犯罪分子在一些国家安营扎寨，强迫人们为其工作。联合国报告称，受害者来自包括非洲在内的55个国家，诈骗分子利用这些国家，诱骗受害者汇款，通常是通过数字资产。
