联合国警告东南亚犯罪团伙的活动

联合国（UN）就东南亚地区加密货币罪犯和诈骗者的活动发出了严重警告。据联合国称，这些罪犯持续增长，利用数字资产和定制区块链服务扩大其运营规模。

报告提到，犯罪分子正在扩大其利用范围，他们通过使用数字资产来实现这一目标。尽管当局一直在增加逮捕他们的努力，但他们已将网络扩展到全球，从缅甸扩展到墨西哥，报告指出。

联合国警告东南亚诈骗活动日益猖獗

根据联合国公布的数据，大多数此类犯罪团伙位于东南亚，其活动大多取得了成功。报告指出，由于这些罪犯可以轻易在网上接触到受害者，区域性欺诈已取代其他类型的犯罪。报告提到，2023年东亚和东南亚地区的受害者因网络欺诈损失了约370亿美元，其中大部分损失与加密货币诈骗有关。

联合国东南亚地区代理代表贝内迪克特·霍夫曼（Benedikt Hofmann）向路透社表示，这些运营像癌症一样蔓延。这种扩张在很大程度上得益于数字资产的匿名性，使得全球政府难以遏制这一问题。随着执法部门继续在已知地区打击这些犯罪，罪犯们正在转移其运营基地，另一些人则将运营转移到线上。

这些骗子中的大多数还被已知使用Starlink卫星等技术来规避政府限制。这种[东南亚诈骗网络的规模]已经远远超出了实体诈骗中心的建设和管理，扩展到包括在线赌博平台和服务、软件服务、无牌照支付处理商和加密货币交易所、加密通信平台，以及最近稳定币、区块链网络和有组织的在线市场，通常由相同的犯罪网络控制，”报告称。

联合国报告突出非法交易所的兴起

联合国报告还讨论了非法交易所的兴起，指出它们帮助这些诈骗者开展活动。Huione Guarantee（现已更名为Haowang）是一个众所周知的提供多种服务以帮助诈骗者实施其活动的平台。该平台与多个国家有关联，自2021年以来已处理了数十亿美元的加密货币交易。

该平台为这些诈骗者提供服务，包括发行美元支持的稳定币，帮助他们逃避政府监管。该平台也已发展壮大，拥有约97万名用户。这些用户中大多数涉及一种或多种非法活动。联合国报告指出，Huione上的交易者在过去四年中收到了约240亿美元。

报告指出，东南亚犯罪率的上升源于部分地区腐败和治理薄弱。这导致犯罪分子在一些国家安营扎寨，并在强迫条件下招募人员为他们工作。联合国报告提到，受害者来自包括非洲在内的55多个国家，诈骗者利用他们诱骗受害者汇款，通常通过数字资产进行。