La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una seria advertencia sobre las actividades de delincuentes y estafadores de criptomonedas en el Sudeste Asiático. Según la ONU, estos delincuentes han seguido creciendo, expandiendo sus operaciones mediante activos digitales y servicios blockchain personalizados.
El informe menciona que los delincuentes están expandiendo sus ataques mediante el uso de activos digitales. Si bien las autoridades han intensificado sus esfuerzos para arrestarlos, sus redes se han expandido globalmente, desde Myanmar hasta México, según el informe.
Naciones Unidas advierte sobre el aumento de las actividades de estafadores en el Sudeste Asiático
Según datos revelados por las Naciones Unidas, la mayoría de estas bandas criminales se encuentran en el Sudeste Asiático, donde la mayoría de sus actividades han tenido un gran éxito. El informe menciona que el fraude regional ha reemplazado a otros tipos de delitos, ya que estos delincuentes pueden llegar fácilmente a sus víctimas en línea. El informe menciona que las víctimas perdieron alrededor de 37 mil millones de dólares por fraude cibernético en el Este y Sudeste Asiático en 2023, la mayoría de las pérdidas relacionadas con estafas de criptomonedas.
Benedikt Hofmann, representante regional interino de las Naciones Unidas para el Sudeste Asiático, mencionó a Reuters que las operaciones se están extendiendo como un cáncer. Esta expansión, impulsada en gran medida por el carácter anónimo de los activos digitales, ha dificultado que los gobiernos globales contengan el problema. Mientras las fuerzas del orden continúan combatiendo estos delitos en zonas conocidas, los delincuentes están reubicando su base de operaciones, mientras que otros están trasladando sus operaciones al ámbito digital.
Se sabe que la mayoría de estos estafadores también utilizan tecnologías como los satélites Starlink para eludir las restricciones gubernamentales. Esta [escala de la red de estafas del Sudeste Asiático] se ha extendido mucho más allá de la construcción y gestión de centros físicos de estafa, incluyendo plataformas de juegos de azar en línea y servicios de software, procesadores de pagos sin licencia e intercambios de criptomonedas, plataformas de comunicaciones cifradas y, más recientemente, criptomonedas estables , blockchain, redes y mercados ilícitos en línea, a menudo controlados por las mismas redes criminales”, señala el informe.
Un informe de la ONU destaca el aumento de los intercambios ilegales
El informe de las Naciones Unidas también analizó el aumento de los intercambios ilegales, señalando que estos facilitan las operaciones de estos estafadores. Huione Guarantee, una plataforma que ahora se llama Haowang, es conocida por ofrecer diversos servicios que ayudan a los estafadores a llevar a cabo sus actividades. La plataforma tiene vínculos con varios países y ha procesado miles de millones de transacciones de criptomonedas desde 2021.
La plataforma ofrece servicios para ayudar a estos estafadores, incluyendo el lanzamiento de monedas estables respaldadas por dólares estadounidenses que les permiten evadir los controles gubernamentales. La plataforma también ha crecido, contando con unos 970.000 usuarios. La mayoría de estos usuarios están involucrados en alguna actividad ilegal. El informe de las Naciones Unidas señala que los comerciantes de Huione han recibido alrededor de 24.000 millones de dólares en los últimos cuatro años.
El informe mencionó que el aumento de la delincuencia registrado en el Sudeste Asiático se debe a la corrupción y la mala gobernanza en algunas zonas. Esto ha llevado a que delincuentes se instalen en algunos países y recluten a personas para que trabajen para ellos bajo condiciones forzadas. El informe de la ONU mencionó que hubo víctimas en más de 55 países, incluyendo África, a quienes los estafadores utilizan para engañar a las víctimas y obtener dinero, generalmente a través de activos digitales.
