Las Naciones Unidas (ONU) han emitido una advertencia seria sobre las actividades de los delincuentes y estafadores de criptomonedas en el sudeste asiático. Según la ONU, estos delincuentes han seguido creciendo, ampliando sus operaciones utilizando activos digitales y servicios de blockchain personalizados.
El informe mencionó que los delincuentes están expandiendo sus hazañas y lo están haciendo mediante el uso de activos digitales. A pesar de que las autoridades han aumentado los esfuerzos para arrestarlos, han estado difundiendo sus redes a nivel mundial, mudándose de Myanmar a México, mencionó el informe.
Las Naciones Unidas advierten sobre las actividades crecientes de estafadores en el sudeste asiático
Según los datos revelados por las Naciones Unidas, la mayoría de estas pandillas criminales se encuentran en el sudeste asiático, donde la mayoría de sus actividades han sido en gran medida exitosas. El informe mencionó que el fraude regional ha reemplazado a otros tipos de delitos, ya que estos delincuentes pueden llegar fácilmente a sus víctimas en línea. El informe mencionó que las víctimas perdieron alrededor de $ 37 mil millones por fraude cibernético en el este y el sudeste asiático en 2023, con la mayoría de las pérdidas vinculadas a las estafas criptográficas.
Benedikt Hofmann, representante regional interino de las Naciones Unidas para el sudeste asiático, mencionó a Reuters que las operaciones se están propagando como un cáncer. La expansión, ayudada en gran medida por la calidad anónima de los activos digitales, ha dificultado que los gobiernos globales contengan el problema. A medida que la policía continúa combatiendo estos crímenes en áreas conocidas, los delincuentes están reubicando su base de operación, y otros avanzan sus operaciones en línea.
También se sabe que la mayoría de estos estafadores utilizan tecnologías como satélites Starlink para evitar las restricciones gubernamentales. Esta [escala de la red de estafas del sudeste asiático] se ha extendido mucho más allá de la construcción y gestión de centros de estafas físicas para incluir plataformas de juego en línea y servicios de software, procesadores de pagos sin licencia e intercambios de criptomonedas, intercambios de criptomonedas, cifradas de comunicaciones, y, más recientemente, stablicoleins , blockchain, redes e ilícitos en línea en línea, a menudo controladas por las mismas redes criminales, según los informes.
El informe de la ONU resalta el aumento de los intercambios ilegales
El informe de las Naciones Unidas también discutió el aumento de los intercambios ilegales, señalando que ayudan a estos estafadores con sus operaciones. Huione Garante, una plataforma que ahora ha cambiado su nombre a Haowang, es conocido por ofrecer varios servicios que ayudan a los estafadores a llevar a cabo sus actividades. La plataforma tiene enlaces a varios países y ha procesado miles de millones de transacciones criptográficas desde 2021.
La plataforma brinda servicios para ayudar a estos estafadores, incluido el lanzamiento de Stablecoins respaldados por dólares que los ayudan a escapar de los controles gubernamentales. La plataforma también ha crecido, con unos 970,000 usuarios. La mayoría de estos usuarios están involucrados en una actividad ilegal u otra. El informe de las Naciones Unidas señala que los comerciantes en Huione han recibido alrededor de $ 24 mil millones en los últimos cuatro años.
El informe mencionó que el aumento de la tasa de criminalidad registrado en el sudeste asiático resulta de la corrupción y la gobernanza débil en algunas áreas. Esto ha llevado a los delincuentes a establecer tiendas en algunos países y a reclutar personas para trabajar para ellos en condiciones forzadas. El informe de la ONU mencionó que había víctimas de más de 55 países, incluidos África, y los estafadores los usaban para engañar a las víctimas para enviar dinero, generalmente a través de activos digitales.
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