La ONU advierte sobre las actividades de las bandas criminales del sudeste asiático

Las Naciones Unidas (ONU) han emitido una advertencia seria sobre las actividades de criminales y estafadores de criptomonedas en el sudeste asiático. Según la ONU, estos criminales han seguido creciendo, expandiendo sus operaciones utilizando activos digitales y servicios blockchain personalizados.

El informe mencionó que los criminales están expandiendo sus exploitaciones y lo están haciendo mediante el uso de activos digitales. Aunque las autoridades han aumentado los esfuerzos para arrestarlos, han estado expandiendo sus redes globalmente, moviéndose de Myanmar a México, según mencionó el informe.

La ONU advierte sobre el aumento de las actividades de estafadores en el sudeste asiático

Según los datos revelados por las Naciones Unidas, la mayoría de estas bandas criminales están ubicadas en el sudeste asiático, donde la mayoría de sus actividades han sido en gran medida exitosas. El informe mencionó que el fraude regional ha reemplazado a otros tipos de crímenes ya que estos criminales pueden alcanzar fácilmente a sus víctimas en línea. El informe mencionó que las víctimas perdieron aproximadamente $37 mil millones en fraude cibernético en Asia Oriental y el Sudeste Asiático en 2023, con la mayoría de las pérdidas vinculadas a estafas cripto.

Benedikt Hofmann, el representante regional interino de las Naciones Unidas para el sudeste asiático, mencionó a Reuters que las operaciones se están extendiendo como un cáncer. La expansión, ayudada en gran medida por la calidad anónima de los activos digitales, ha hecho difícil para los gobiernos globales contener el problema. A medida que la aplicación de la ley continúa combatiendo estos crímenes en áreas conocidas, los criminales están reubicando su base de operaciones, con otros moviendo sus operaciones en línea.

La mayoría de estos estafadores también son conocidos por usar tecnologías como los satélites Starlink para eludir las restricciones gubernamentales. Esta [escala de la red de estafas del sudeste asiático] se ha extendido mucho más allá de la construcción y gestión de centros de estafas físicos para incluir plataformas de juego en línea y servicios de software, procesadores de pagos no autorizados y exchanges de criptomonedas, plataformas de comunicaciones encriptadas y, más recientemente, stablecoins, redes blockchain y mercados en línea ilícitos, a menudo controlados por las mismas redes criminales”, dijo el informe.

El informe de la ONU destaca el aumento de los intercambios ilegales

El informe de las Naciones Unidas también discutió el aumento de los intercambios ilegales, señalando que ayudan a estos estafadores con sus operaciones. Huione Guarantee, una plataforma que ahora ha cambiado su nombre a Haowang, es conocida por ofrecer varios servicios que ayudan a los estafadores a llevar a cabo sus actividades. La plataforma tiene vínculos con varios países y ha procesado miles de millones de transacciones cripto desde 2021.

La plataforma proporciona servicios para ayudar a estos estafadores, incluido el lanzamiento de stablecoins respaldadas por dólares estadounidenses que les ayudan a escapar de los controles gubernamentales. La plataforma también ha crecido, presumiendo de aproximadamente 970.000 usuarios. La mayoría de estos usuarios están involucrados en alguna actividad ilegal o otra. El informe de las Naciones Unidas señala que los comerciantes en Huione han recibido aproximadamente $24 mil millones en los últimos cuatro años.

El informe mencionó que el aumento en la tasa de crimen registrada en el sudeste asiático resulta de la corrupción y la gobernanza débil en algunas áreas. Esto ha llevado a criminales a establecerse en algunos países y reclutar personas para trabajar para ellos en condiciones forzadas. El informe de la ONU mencionó que había víctimas de más de 55 países, incluyendo África, con los estafadores usándolos para engañar a las víctimas para que enviaran dinero, generalmente a través de activos digitales.