Le Nazioni Unite avvertono sulle attività delle gang criminali del Sud-est asiatico

Le Nazioni Unite (UN) hanno emesso un serio avvertimento sulle attività dei criminali e dei truffatori di criptovalute nel Sud-est asiatico. Secondo l'ONU, questi criminali sono continuati a crescere, espandendo le loro operazioni utilizzando attività digitali e servizi blockchain personalizzati.

Il rapporto ha menzionato che i criminali stanno espandendo le loro attività illecite e lo stanno facendo attraverso l'uso di attività digitali. Anche se le autorità stanno aumentando gli sforzi per arrestarli, si stanno diffondendo le loro reti a livello globale, passando dal Myanmar al Messico, ha menzionato il rapporto.

Le Nazioni Unite avvertono sulle attività crescenti dei truffatori nel Sud-est asiatico

Secondo i dati rivelati dalle Nazioni Unite, la maggior parte di queste gang criminali si trova nel Sud-est asiatico, dove la maggior parte delle loro attività è stata in gran parte di successo. Il rapporto ha menzionato che la frode regionale ha sostituito altri tipi di crimini poiché questi criminali possono raggiungere facilmente le loro vittime online. Il rapporto ha menzionato che le vittime hanno perso circa 37 miliardi di dollari a causa di frodi informatiche in Asia orientale e Sud-est asiatico nel 2023, con la maggior parte delle perdite legate a truffe crypto.

Benedikt Hofmann, rappresentante regionale ad interim delle Nazioni Unite per il Sud-est asiatico, ha menzionato a Reuters che le operazioni si stanno diffondendo come un cancro. L'espansione, in gran parte aiutata dalla qualità anonima delle attività digitali, ha reso difficile per i governi globali contenere il problema. Mentre le forze dell'ordine continuano a combattere questi crimini nelle aree note, i criminali stanno trasferendo la loro base di operazione, con altri che spostano le loro operazioni online.

La maggior parte di questi truffatori è anche nota per utilizzare tecnologie come i satelliti Starlink per aggirare le restrizioni governative. Questa [scala della rete di truffe del Sud-est asiatico] si è estesa ben oltre la costruzione e la gestione di centri di truffa fisici per includere piattaforme di gioco d'azzardo online e servizi software, processori di pagamento non autorizzati e exchange di criptovalute, piattaforme di comunicazioni crittografate e, più recentemente, stablecoin, reti blockchain e mercati online illeciti, spesso controllati dalle stesse reti criminali,” ha detto il rapporto.

Il rapporto delle Nazioni Unite evidenzia l'ascesa degli exchange illegali

Il rapporto delle Nazioni Unite ha anche discusso l'ascesa degli exchange illegali, notando che aiutano questi truffatori nelle loro operazioni. Huione Guarantee, una piattaforma che ha ora cambiato nome in Haowang, è nota per offrire diversi servizi che aiutano i truffatori a svolgere le loro attività. La piattaforma ha collegamenti con diversi paesi ed ha elaborato miliardi di transazioni crypto dal 2021.

La piattaforma fornisce servizi per aiutare questi truffatori, tra cui il lancio di stablecoin garantite dal dollaro statunitense che li aiutano a sfuggire ai controlli governativi. La piattaforma è anche cresciuta, vantando circa 970.000 utenti. La maggior parte di questi utenti è coinvolta in un'attività illegale o un'altra. Il rapporto delle Nazioni Unite nota che i trader su Huione hanno ricevuto circa 24 miliardi di dollari negli ultimi quattro anni.

Il rapporto ha menzionato che l'aumento del tasso di crimine registrato nel Sud-est asiatico risulta dalla corruzione e dalla debole governance in alcune aree. Questo ha portato i criminali ad aprire attività in alcuni paesi e a reclutare persone per lavorare per loro in condizioni di forza. Il rapporto delle Nazioni Unite ha menzionato che c'erano vittime di oltre 55 paesi, inclusa l'Africa, con i truffatori che li usavano per ingannare le vittime facendole inviare denaro, di solito attraverso attività digitali.