Le Nazioni Unite mettono in guardia dalle attività delle bande criminali del Sud-est asiatico

Le Nazioni Unite (ONU) hanno lanciato un serio allarme sulle attività dei criminali e dei truffatori che sfruttano le criptovalute nel Sud-est asiatico. Secondo l'ONU, questi criminali hanno continuato a crescere, espandendo le loro operazioni utilizzando risorse digitali e servizi blockchain personalizzati.

Il rapporto sottolinea che i criminali stanno espandendo le loro attività, sfruttando risorse digitali. Nonostante le autorità abbiano intensificato gli sforzi per arrestarli, le loro reti si stanno espandendo a livello globale, spostandosi dal Myanmar al Messico, si legge nel rapporto.

Le Nazioni Unite lanciano l'allarme sulle crescenti attività dei truffatori nel Sud-est asiatico

Secondo i dati rivelati dalle Nazioni Unite, la maggior parte di queste bande criminali si trova nel Sud-est asiatico, dove la maggior parte delle loro attività ha avuto un notevole successo. Il rapporto ha rilevato che le frodi regionali hanno sostituito altri tipi di reati, poiché questi criminali possono facilmente raggiungere le loro vittime online. Il rapporto ha rilevato che le vittime hanno perso circa 37 miliardi di dollari a causa di frodi informatiche nell'Asia orientale e sud-orientale nel 2023, con la maggior parte delle perdite legate alle truffe basate sulle criptovalute.

Benedikt Hofmann, rappresentante regionale ad interim delle Nazioni Unite per il Sud-est asiatico, ha dichiarato a Reuters che le operazioni si stanno diffondendo come un cancro. L'espansione, favorita in gran parte dall'anonimato delle risorse digitali, ha reso difficile per i governi globali contenere il problema. Mentre le forze dell'ordine continuano a combattere questi crimini in aree note, i criminali stanno trasferendo la loro base operativa, mentre altri spostano le loro operazioni online.

È noto che la maggior parte di questi truffatori utilizza tecnologie come i satelliti Starlink per aggirare le restrizioni governative. Questa [portata della rete di truffe nel Sud-est asiatico] si è estesa ben oltre la costruzione e la gestione di centri fisici per le truffe, includendo piattaforme di gioco d'azzardo online e servizi software, processori di pagamento e piattaforme di scambio di criptovalute senza licenza, piattaforme di comunicazione crittografate e, più recentemente, stablecoin, blockchain, reti e mercati online illeciti, spesso controllati dalle stesse reti criminali", afferma il rapporto.

Un rapporto delle Nazioni Unite evidenzia l'aumento degli scambi illegali

Il rapporto delle Nazioni Unite ha anche discusso l'aumento degli exchange illegali, sottolineando che questi ultimi aiutano i truffatori nelle loro operazioni. Huione Guarantee, una piattaforma che ora ha cambiato nome in Haowang, è nota per offrire diversi servizi che aiutano i truffatori a svolgere le loro attività. La piattaforma ha collegamenti con diversi paesi e ha elaborato miliardi di transazioni in criptovalute dal 2021.

La piattaforma fornisce servizi per aiutare questi truffatori, tra cui il lancio di stablecoin garantite dal dollaro statunitense che li aiutano a sfuggire ai controlli governativi. La piattaforma è anche cresciuta, vantando circa 970.000 utenti. La maggior parte di questi utenti è coinvolta in una qualche attività illegale. Il rapporto delle Nazioni Unite rileva che i trader di Huione hanno ricevuto circa 24 miliardi di dollari negli ultimi quattro anni.

Il rapporto ha sottolineato che l'aumento del tasso di criminalità registrato nel Sud-est asiatico è dovuto alla corruzione e alla scarsa governance in alcune aree. Ciò ha spinto i criminali ad aprire attività in alcuni paesi e a reclutare persone per lavorare per loro in condizioni di forza. Il rapporto delle Nazioni Unite ha rilevato vittime provenienti da oltre 55 paesi, tra cui l'Africa, che i truffatori hanno sfruttato per indurre le vittime a inviare denaro, solitamente tramite asset digitali.