Индийская полиция арестовала пятерых подозреваемых, причастных к мошеннической схеме с подработкой на дому, тем самым ликвидировав всю преступную организацию. По данным полиции, была раскрыта киберпреступная группировка, которая обманула женщину на сумму более 17,29 лакхов рупий (приблизительно 21 000 долларов США) с помощью фиктивной аферы.
Индийская полиция сообщила об аресте и dent обвиняемых: Криша, Дипы, Гаурава, Мантхана и Нидхи Агарвал, которые, предположительно, работали в качестве операторов криптовалюты. Дело впервые привлекло внимание индийской полиции в июле, после того как 29-летняя женщина из Бурари подала заявление в полицию против этой группы. Женщина утверждала, что ее заманили в эту схему, осуществлявшуюся в основном через Telegram, когда она искала работу.
Индийская полиция задержала подозреваемых в фиктивной краже криптовалюты
Согласно заявлению женщины, подозреваемые воспользовались ее отчаянием в поисках работы, чтобы обманом выманить у нее деньги. Мошенники якобы убедили женщину выполнять онлайн-задания в Telegram и оплачивать их через UPI, обещая ей комиссионные по завершении работы. Она не знала, что задания были полностью вымышленными, и она переводила деньги преступникам.
Кроме того, индийская полиция добавила, что преступники также злоупотребили ееdentданными, используя ее информацию для получения личных займов на сумму около 8,8 лакхов рупий (приблизительно 11 000 долларов США). Полиция отметила, что им удалось раскрыть сложную схему отмывания денег, используя сочетание технического наблюдения, цифровой криминалистики и анализа финансовых транзакций.
Украденные деньги переводились через несколько банковских счетов, прежде чем конвертироваться в цифровые активы (в основном USDT), а затем продаваться в нескольких группах криптодилеров в Telegram. Полиция сообщила, что, получив достаточно информации для преследования преступников, они провели стратегические рейды в различных районах Дели, что привело к аресту пяти подозреваемых.
В ходе допроса выяснилось, что один из подозреваемых, Криш, проживавший в Ашок Вихаре, был ключевым звеном между жертвами и покупателями криптовалюты. Индийская полиция заявила, что Криш отвечал за управление потоком украденных средств. Он признался в сборе UPI-идентификаторов и банковских реквизитов у своих сообщников и передаче их тем же криптовалютным дилерам через несколько каналов в Telegram.
Следователи раскрывают методы действий преступников
Средства, поступившие на эти счета, либо снимались cash , либо конвертировались в USDT через Нидхи Агарвал, которая, по утверждению полиции, действовала на местном уровне, используя международные каналы связи. Власти также заявили, что Дипа, родом из Кабир Нагара, призналась в поиске и привлечении владельцев счетов, готовых предоставить свои счета для денежных переводов.
Она также отвечала за физическое перемещение cash и привлекала к операции других участников, включая Гаурава, который служил связующим звеном между владельцами счетов и Кришем. Гаурав завербовал 19-летнегоdent Мантхана, который использовал его счет для получения 50 000 рупий (600 долларов) украденных средств в обмен на небольшую комиссию. Он также участвовал в передаче cash для конвертации в криптовалюту.
Все трое подтвердили, что адреса криптокошельков, использованные в операции, были переданы через WhatsApp, а транзакции обрабатывались и координировались Кришем. Индийская полиция заявила, что Нидхи, известная как «Крипто-королева», играла важнейшую роль в группе. Помимо отмывания доходов от преступной деятельности, она также отвечала за покупку цифровых активов по оптовым ценам на нерегулируемых биржах и их перепродажу с целью получения прибыли.
Она также использовала WhatsApp с международным номером, полученным от местных контактов, чтобы избежать обнаружения и задержания. Полиция добавила, что у нее не было обнаружено официальной лицензии на обмен валюты или торговлю криптовалютой. «Эти данные выявили более масштабный заговор с участием иностранных пользователей Telegram, нелицензированных криптодилеров и каналов отмывания цифровых денег на национальных и международных платформах. Расследование по этому делу продолжается, и предпринимаются усилия для выяснения роли других сообщников, участвующих в этой афере, и для возврата незаконно присвоенной суммы», — заявил заместитель начальника полиции (Север) Раджа Бантия.
