Индийская полиция арестовала мужчину за мошенничество с инвестициями в криптовалюту на $180,000

Индийская полиция арестовала уроженца Калькутты за мошенничество с невинными трейдерами на сумму 1,5 крор рупий (примерно 180 000 долларов). Согласно полиции Бидханнагара, 26-летний мужчина из Ахмедабада был арестован за свою роль в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, которое произошло в 2023 году.

Ответчик, Харшик Мукешбхаи Пател, был арестован в Чандхеде в округе Гандинагар в штате Гуджарат. Согласно сообщениям, по решению суда он был доставлен в Калькутту, где ему будет предъявлено обвинение. Арест был произведен в связи с делом, зарегистрированным 15 сентября 2023 года в полицейском участке киберпреступлений Бидханнагар на основании жалобы 34-летнего Ауробинды Маджи, жителя Калькутты.

Индийская полиция обвиняет подозреваемого в роли в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту

Согласно жалобе, поданной Маджи, он был обманут фальшивой платформой инвестиций в криптовалюту, которая обещала огромные прибыли. Платформа предоставляла своим пользователям кошелек, где они могли вносить средства и наблюдать, как их инвестиции быстро растут. Это типично для большинства мошенников, которые обещают неосведомленным пользователям высокую доходность, чтобы склонить их к инвестициям на их фальшивой платформе.

Индийская полиция упомянула, что мошенничество, совершенное под предлогом торговли криптовалютой, увидело, как преступники использовали несколько банковских счетов для кражи средств с платформы. Говорят, что мошенники управляли хорошо спроектированной, профессионально выглядящей онлайн-платформой, которая выглядела точно так же, как интерфейс большинства законных криптокошельков и торговых сайтов.

Трейдерам было рекомендовано инвестировать в различные цифровые активы, типичный ход преступников, чтобы заставить их распределить свои средства. Таким образом, когда они теряют деньги от торговли активом, они все еще могут быть связаны с преступной группой через другие инвестиции в другие цифровые активы. Согласно сообщениям, мошенники даже предлагали им гарантированную прибыль на их инвестиции, причем эта прибыль составляла от 10% до 25% в течение нескольких дней.

Расследователи из индийской полиции сказали, что они отследили часть суммы, которую преступник украл у своих жертв, которая составила около 2 лакхов рупий (примерно 2 400 долларов), до счета в банке IDFC First Bank, принадлежащего Пателу. Деньги были отправлены на счет через этап Layer 2 и выведены через банкомат вскоре после внесения депозита, сказали индийские полицейские.

Во время ареста индийская полиция изъяла неразглашенные предметы, которые, как они считали, были связаны с финансовыми транзакциями. «Мы полагаем, что Пател может быть частью более широкой сети, занимающейся подобными мошенническими схемами цифровых инвестиций, и мы продолжаем расследование, чтобы отследить дополнительных бенефициаров и сообщников», — сказал старший офицер комиссариата Бидханнагара.

Уровень преступлений, связанных с цифровыми активами в Индии, немного вырос за последние несколько дней. Недавний мошеннический случай привел к тому, что мужчина потерял около 1,67 крор рупий (примерно 200 000 долларов) через WhatsApp. Жертва связалась с мошенником, который представился потенциальной невестой на сайте знакомств. Мошенница начала общаться с жертвой 11 апреля, утверждая, что она работает в фирме по торговле криптовалютами, базирующейся в Сингапуре.

Говорят, что жертва изначально отправила около 583 долларов для инвестиций в платформу, получив прибыль в 100 долларов от этой единственной сделки. Эта сделка была достаточной, чтобы убедить жертву перевести крупные суммы мошеннику в надежде на получение большей прибыли. «После первого перевода приложение показало мгновенную прибыль в 8 300 рупий. Ослепленный доходностью, я продолжал «инвестировать» больше денег в платформу через несколько банковских переводов и платежей UPI», — сказал жертва.