Индийская полиция арестовала жителя Калькутты за мошенничество в отношении ничего не подозревающих трейдеров на сумму 1,5 крора рупий (приблизительно 180 000 долларов США). По данным полиции Бидханнагара, 26-летний мужчина из Ахмедабада был арестован за участие в мошенничестве с криптовалютными инвестициями, которое произошло в 2023 году.
Обвиняемый Харшик Мукешбхай Патель был арестован в Чандкхеде, округ Гандинагар, штат Гуджарат. Согласно сообщениям, по распоряжению суда он был доставлен в Калькутту, где будет заключен под стражу. Арест был произведен в связи с делом, зарегистрированным 15 сентября 2023 года в отделе киберпреступлений Бидханнагара на основании жалобы 34-летнего Ауробинды Маджи, жителя dent .
Индийская полиция привлекла к ответственности подозреваемого в причастности к мошенничеству с криптовалютными инвестициями
Согласно жалобе, поданной Маджи, он стал жертвой мошенничества со стороны поддельной платформы для инвестиций в криптовалюту, которая обещала огромную прибыль. Платформа предоставляла пользователям кошелек, куда они могли вносить средства и наблюдать за быстрым ростом своих инвестиций. Это типично для большинства мошенников, которые обещают ничего не подозревающим пользователям высокую доходность, чтобы склонить их к инвестициям на своей поддельной платформе.
Индийская полиция сообщила, что в ходе мошеннической схемы, осуществленной под видом торговли криптовалютой, преступники использовали несколько банковских счетов для кражи средств с платформы. По имеющимся данным, мошенники использовали хорошо продуманную, профессионально выглядящую онлайн-платформу, интерфейс которой напоминал большинство легитимных криптокошельков и торговых сайтов.
Трейдерам советовали инвестировать в различные цифровые активы — типичный ход преступников, чтобы заставить их распределить свои средства. Таким образом, даже если они потеряют деньги на торговле одним активом, они все равно смогут быть связаны с преступной группировкой через другие инвестиции в другие цифровые активы. Согласно сообщениям, мошенники даже предлагали им гарантированную прибыль от инвестиций, которая составляла от 10% до 25% в течение нескольких дней.
Следователи индийской полиции заявили, что tracчасть суммы, украденной преступником у своих жертв, которая составила около 2 лакхов рупий (приблизительно 2400 долларов США), до счета в IDFC First Bank, открытого на имя Пателя. Деньги были переведены на счет через второй уровень таможенного оформления и сняты через банкомат вскоре после внесения депозита, сообщила индийская полиция.
В ходе ареста индийская полиция изъяла неустановленные предметы, которые, по их мнению, были связаны с финансовыми операциями. «Мы считаем, что Патель может быть частью более широкой сети, занимающейся аналогичными мошенническими схемами в сфере цифровых инвестиций, и мы продолжаем расследование, чтобы tracдополнительных бенефициаров и сообщников», — заявил высокопоставленный сотрудник комиссариата Бидханнагара.
В последние несколько дней в Индии резко возросло количество преступлений, связанных с цифровыми активами. В результате недавней аферы мужчина потерял около 1,67 крор рупий (приблизительно 200 000 долларов США) через WhatsApp. Жертва связалась с мошенником, который выдавал себя за потенциальную невесту на сайте знакомств. Мошенник начал общаться с жертвой 11 апреля, утверждая, что она работает в криптотрейдинговой компании в Сингапуре.
По словам жертвы, первоначально она отправила около 583 долларов для инвестиций в платформу, получив прибыль в размере 100 долларов от одной сделки. Эта сделка убедила жертву перевести мошеннику крупные суммы в надежде получить еще большую прибыль. «После первого перевода приложение показало мгновенную прибыль в размере 8300 рупий. Соблазнившись прибылью, я продолжил «инвестировать» больше денег в платформу посредством многочисленных банковских переводов и платежей через UPI», — рассказала жертва.
