- 一名印度商人在投资虚假加密货币项目后损失约120,000美元。
- 该商人称，对方在获取其资金后便切断了联系。
- 随着当局在最近一次突袭行动中逮捕了五名嫌疑人，印度加密货币犯罪案件有所上升。
一位印度商人在投资欺诈性加密货币投资后，损失高达 1 卢比（约 120,000 美元）。这位居住在哈里亚纳邦的商人向警方对来自艾哈迈达巴德的被告提起了投诉。
这位印度商人指控骗子犯有背信、欺诈等罪行，据称他在 精心策划的骗局中损失了资金。这位 48 岁的印度商人向犯罪侦查部门报告了该事件，指出其行为违反了有关刑事背信、欺诈和刑事共谋的条款。
印度商人资金被骗
在他的投诉中，这位印度商人 声称 他是由一位住在阿联酋的朋友介绍认识被告的。他提到朋友说被告从事货币兑换业务，但指出被告缺乏必要的许可证。然而，这位印度商人决定无视警告，继续进行加密货币投资。
这位商人解释说，在他位于迪拜的朋友与被告进行讨论后，创建了一个用于加密货币投资的 WhatsApp 群组。投诉人称，9 月 18 日，他通过一家来自德里的 angadia 公司向艾哈迈达巴德汇款 1 卢比。
Angadia 是一种作为平行私人银行或快递系统的服务，通常用于在城市之间转移大额资金或贵重物品。
收到资金后，被告将 111,871 USDT 转入加密货币钱包以建立信任。第一次交易后，这位印度商人决定与被告进行更多交易。此外，他还将他位于迪拜的朋友的几位客户介绍给了被告。
9 月 19 日，这位商人声称他通过 angadia 公司向艾哈迈达巴德额外转账了 8.50 卢比。
然而，这位印度商人声称，被告未能将相应的 USDT 转入他的钱包以及其他客户的钱包。他指出，被告没有像第一次那样提供服务，而是开始找借口，甚至避免沟通。
这位印度商人声称他从被告那里收回了 2.1 卢比和另外 6.40 卢比，但他声称仍缺少 1 卢比以及他承诺收到的剩余 USDT。
这起骗局与今年年初以来印度加密货币行业报告的日益猖獗的犯罪活动如出一辙。正如 Cryptopolitan 此前报道的那样，中央调查局（CBI）在“Chakra-V 行动”下对网络犯罪进行了突袭，逮捕了五名与 HPZ 代币骗局有关的嫌疑人。CBI 声称 他们的搜查发现了一个由外国实体运营的大规模行动。
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Owotunse Adebayo
Adebayo 是一位拥有四年加密货币领域经验的作家。他毕业于拉各斯大学，主修城市与区域规划。Adebayo 曾在 Tokenhell 和 CryptoTicker 工作，撰写加密货币和金融科技新闻。目前，他是 Cryptopolitan 的新闻撰稿人。
