CBI 曝光与 HPZ 代币骗局相关的大规模欺诈

印度中央调查局 (CBI) 进行了一系列与 HPZ 代币骗局相关的搜查，这一发展暴露了大规模欺诈活动。根据该机构称，这些搜查是其针对网络犯罪的持续行动“Chakra-V”的一部分。

根据 CBI 的说法，搜查取得了成果，揭示了一个复杂且大规模跨国网络欺诈，涉及数亿卢比。

该机构在包括海得拉巴、班加罗尔和 德里 NCR 在内的多个城市的七个地点进行了协调行动中的多次突袭。CBI 声称从这些地点恢复了多件证据，指出这些证据主要是定罪性的数字和金融记录。

CBI 揭开与 HPZ 骗局相关的大规模欺诈

CBI 提到，根据《信息技术法》注册的刑事共谋和欺诈罪案件，指向由印度国民在该国实施的精心策划的刑事共谋，他们与外国幕后主使勾结并受其指令行事。

在 2021 年至 2023 年之间，该集团以贷款、工作投资和加密货币计划为幌子进行了有组织犯罪。

这些犯罪活动是通过创建多个空壳公司进行的，这些公司被用于开设 骡子银行账户。在这种情况下，骡子银行账户是仅用于转移非法资金的账户。犯罪分子通常操作许多骡子账户，有时利用无辜的受害者，这使得他们很容易分层交易，让愿意追踪其交易足迹的调查人员陷入数字文件的泥潭。

根据 CBI 的说法，受害者的大部分犯罪收益通过这些账户路由，然后转换为不同的数字资产并转移到国外。犯罪分子更喜欢使用这种路线来转移非法资金，因为它更容易且 largely 不可追踪。

在其他一些情况下，当这些类型的资金被发送到海外时，印度当局不再对其拥有管辖权。因此，警方需要与犯罪分子所在国家的执法部门协调。

进一步调查正在进行以寻找肇事者

CBI 声称，在他们的调查中，他们发现大多数空壳公司是在外国幕后主使的要求下设立的。这些实体也在印度注册成立，其中大多数在多个金融科技和支付聚合平台上注册，以收集和引导公共资金。资金被整合，转换为数字资产，然后转移到不同的钱包，最后转移到国外。

CBI 声称，他们能够逮捕五名被告，因为他们积极执行欺诈。他们正按照法律规定的适当程序被提交给主管法院。进一步调查仍在进行中，以追踪跨境金融足迹，识别参与犯罪的其他个人和实体，并揭开共谋的全部范围。

CBI 声称，它致力于通过情报主导的行动、机构间协调和使用先进的数字取证来打击网络相关金融犯罪，以应对复杂的跨国欺诈网络。这是本周当局揭穿的众多与加密货币相关的犯罪活动之一。根据之前的 Cryptopolitan 报告，印度当局声称他们发现了一个处理约 9,600 万美元非法资金的非法平台。