印度中央调查局揭露与HPZ代币骗局相关的大规模欺诈行为

印度中央调查局（CBI）已就HPZ代币诈骗案展开多次搜查，该案揭露了大规模的欺诈活动。据该机构称，这些搜查是其正在进行的打击网络犯罪的“查克拉-V行动”的一部分。.

据印度中央调查局称，搜查取得了成果，揭露了一起涉及数亿卢比的复杂且大规模的跨国网络诈骗案。.

该机构在包括海得拉巴、班加罗尔和 德里 首都区在内的多个城市的七个地点开展了一次协调一致的突击搜查行动。中央调查局声称，他们在这些地点缴获了大量证据，并指出这些证据大多是具有犯罪嫌疑的数字和财务记录。

印度中央调查局揭露与HPZ骗局相关的大规模诈骗案

印度中央调查局 表示 ，该案已根据《信息技术法》以刑事串谋和欺诈罪立案，表明这是一起由印度国民在该国实施的精心策划的犯罪阴谋，他们相互勾结，并受其境外幕后主使的命令行事。

2021 年至 2023 年间，该团伙以贷款、就业投资和加密货币计划为幌子，实施有组织犯罪。.

这些犯罪活动是通过设立多家空壳公司进行的，这些空壳公司被用来开设 洗钱账户。洗钱账户在这里指的是专门用于转移非法资金的账户。犯罪分子通常会操作多个洗钱账户，有时还会利用毫不知情的受害者，这使得他们能够轻松地进行层层交易，从而掩盖调查人员 trac电子交易记录中的踪迹。

据印度中央调查局（CBI）称，大部分犯罪所得都经由这些账户转移，之后被兑换成各种数字资产并转移到国外。犯罪分子之所以偏爱这种转移非法资金的途径，是因为它更便捷且难以trac。.

在某些情况下，当这类资金被转移到海外时，印度当局便不再拥有管辖权。因此，警方需要与犯罪分子所在国的执法部门进行联络。.

目前仍在进行进一步调查，以抓捕肇事者。

印度中央调查局（CBI）声称，他们的调查发现，大多数空壳公司都是在外国幕后操纵者的授意下设立的。这些实体也在印度注册成立，其中大多数都入驻了多个金融科技和支付聚合平台，用于收集和转移公共资金。这些资金被整合、转换为数字资产，然后转移到不同的电子钱包，最终被转移到国外。.

印度中央调查局（CBI）声称已抓获五名涉嫌参与实施诈骗的嫌疑人。他们正按照法律程序被移送至主管法院。目前，调查仍在进行中，以 trac跨境资金流向，dent其他涉案个人和实体，并彻底揭露整个犯罪阴谋。.

印度中央调查局（CBI）声称，将继续致力于通过情报主导的行动、跨部门协调以及运用先进的数字取证技术来打击复杂的跨国诈骗网络，从而打击网络金融犯罪。这是本周当局破获的众多加密货币相关犯罪活动之一。据 Cryptopolitan 报道，印度当局声称发现了一个非法平台，该平台处理了约9600万美元的非法资金。