印度当局警告称，该国青年正被不知情的犯罪分子利用，沦为全球诈骗资金的运输工具。这些不法分子通常利用他们转移犯罪所得，而他们对此毫不知情。印度警方近日逮捕了24岁的服务员阿杰，阿杰称自己偶然发现了一种轻松赚钱的方法。.
阿杰在证词中说，他以为自己找到了一种赚取外快、补贴家用的方法。阿杰住在勒克瑙蜿蜒的小巷里，他说一位朋友介绍他认识了一位加密货币交易员，此人提出支付他2万卢比（约合240美元），让他用阿杰的银行账户进行一天的交易。
阿杰表示，经过认真考虑，他觉得这个提议很有吸引力，于是接受了。第二天早上，加密货币交易员向他的账户转入了数十万卢比，并告知他如何提现以及如何与 cash人见面。.
据阿杰说，在他提供这类服务几周后，印度警方就上门找他，要求见他。警方告诉他，他帮助那位加密货币交易员转移的资金，是一起精心策划的国际金融犯罪的一部分。他们告诉他，犯罪分子通过他的账户转移资金，以掩盖他们的踪迹。.
阿杰被印度警方逮捕后，开始协助他们，为他们指明方向。调查人员表示，他们能够识别dent参与该犯罪团伙的其他账户持有人和中间人，该团伙通过位于乔克、英迪拉纳加尔和苏尚特高尔夫城的渠道，与柬埔寨、老挝、越南和泰国的幕后操纵者建立联系。
过去三个月，印度警方犯罪调查科和网络犯罪调查科开展的调查发现了数十个洗钱账户。这些账户通常属于当地的青少年，已被用作转移非法所得的工具。.
这些账户持有者大多是普通人，其中大多数在餐馆、小商店或trac临时工。还有一些是dent，他们被承诺获得1万至3万卢比的佣金，将自己的账户借给中间人，由中间人将网络诈骗所得转入这些账户。部分资金通过点对点网络转移到数字资产，尤其是USDT。.
警方称行动是在 Telegram 上进行的。
据印度警方称，这些操作通过由中国操控者运营的加密Telegram频道进行。当地的招募人员通常负责收集账户信息，绕过正规的KYC（了解你的客户）流程。在交易当天，这些“洗钱账户”持有者会被带到银行提取资金，然后再交给经纪人将其兑换成加密货币。
这些资金大多来自印度各地发生的各种网络犯罪。勒克瑙警方表示，上个月他们 trac到高达5000万卢比（约合57万美元）的资金通过此类账户被洗钱。这些犯罪团伙规避法律途径，将其活动伪装成加密货币交易，从而逃避监管，不被当局发现。.
警方表示，他们已对约60名年轻男子展开调查，因为他们的账户被用作洗钱工具，涉及金额高达数千万卢比。“这些年轻人并非惯犯，但他们的行为却助长了大规模诈骗，”勒克瑙南部警区副警长拉拉帕利·瓦桑特·库马尔告诉印度报业托拉斯（PTI）。“一些年轻人已经表示后悔，承认他们低估了法律风险，”他补充道。.
