印度当局称青年人口正被用作全球诈骗快递员

印度当局警告称，该国的青年正被用作非自愿的全球诈骗快递员。这些不法分子通常利用他们转移犯罪资金收益，而本人对此毫不知情。印度警方最近逮捕了24岁的服务员阿杰，他表示自己偶然发现了一种轻松赚钱的方法。

在证词中，阿杰（Ajay）表示，他认为自己找到了一种兼职赚钱以补充收入的方法。阿杰住在勒克瑙蜿蜒的小巷里，他说一位朋友介绍他认识了一名加密货币交易者，该交易者愿意支付20,000卢比（约240美元），让他使用阿杰的银行账户进行一天的交易。

阿杰指出，经过认真考虑后，他受到诱惑并接受了提议。第二天早上，加密货币交易者将数十万卢比汇入他的账户，并指示他如何提取资金以及如何与取现的人会面。

印度当局向青年发出警告

据阿杰称，在从事此类服务后的几周内，印度警察敲开了他的门并要求他出面。正是在那时，警察告诉他，他一直在协助加密货币交易者转移的资金是精心策划的国际金融犯罪的一部分。他们告诉他，犯罪分子通过他的账户来转移资金，以掩盖他们的行踪。

被印度警方逮捕后，阿杰开始协助警方，指引他们正确的方向。调查人员表示，他们能够确定参与该团伙的其他账户持有人和中间人，该团伙共享了来自乔克（Chowk）、伊拉纳加尔（Indira Nagar）和苏桑特高尔夫城（Sushant Golf City）的链接，并与位于柬埔寨、老挝、越南和泰国的处理人员联系。

在过去三个月里，印度警方犯罪分支和网络部门进行的调查揭露了数十个“骡子”账户。这些账户通常属于该地区的年轻男女，已被用作转移非法收益的工具。

许多这些账户持有人是普通人，大多数人从事餐厅工作、小商店经营或合同工。其他人则是大学生，他们被承诺提供10,000至30,000卢比的佣金，以将账户借给中介，中介将网络欺诈所得转入这些账户。部分资金通过点对点网络被转移到数字资产，特别是USDT。

警方称行动在Telegram上进行

据印度警方称，这些操作是在由中国处理人员运营的加密Telegram频道上进行的。当地招聘人员通常负责收集账户，绕过适当的KYC。在交易当天，账户持有人被带到银行提取资金，然后交给将其转换为加密货币的经纪人。

大部分资金来自印度各地发生的各种网络犯罪。在上个月，勒克瑙警方表示，他们追踪到多达5亿卢比（57万美元）的资金通过这些账户进行洗钱。这些网络避开合法途径，将其活动伪装成加密货币交易，以便在当局的视线之外潜行。

警方表示，由于他们的账户被用作涉及数亿卢比案件中的“骡子”，已有约60名年轻男子被详细记录在案。“这些年轻人并非惯犯，但他们的行为助长了大规模欺诈，”勒克瑙南部副警察局长（Additional Deputy Commissioner of Police）拉拉萨利·瓦桑特·库马尔告诉PTI。“几名青年承认后悔，承认他们低估了法律风险，”他补充道。