柬埔寨逮捕3000名涉嫌庞大网络犯罪网络的人员

柬埔寨逮捕了3000多名与庞大网络犯罪网络有关的人员。根据逮捕细节，其中有约105名印度人和81名巴基斯坦人。这次国际打击揭露了一个庞大的贩运和网络欺诈集团，当局解救了多名受害者。

据报告，柬埔寨的逮捕促使印度当局启动了一项由执法局（ED）领导的跨境数字犯罪网络调查。

在司法部发布的文件中，该国处理的几个诈骗案件的起源来自东南亚各地的诈骗中心，柬埔寨和老挝被指认为潜在地点。这些活动总是与金三角有关，这是一个臭名昭著的非法贩运中心。

柬埔寨逮捕与网络犯罪网络有关联的个人

调查揭示出许多印度公民成为这种贩运的受害者，犯罪分子以在国外（特别是新加坡和迪拜）获得高薪工作为诱饵吸引他们。最终，他们中的大多数被贩运到团伙进行数字诈骗的地点。

一名来自北方邦的受害者 Manish Tomar 指控称，他被 Instagram 网红 Bobby Kataria 以新加坡的工作机会为诱饵。Tomar 表示，他最终被带到了老挝，护照被中国人没收。他还称，随后他被带到金三角地区，被迫参与多项投资诈骗和冒充身份欺诈活动。

执法局（ED）在声明中表示：“他描述了一个由20至30栋建筑组成的园区，由武装私人安保人员守卫，并有翻译人员在中方老板与来自印度、巴基斯坦和孟加拉国的被贩运工人之间进行协调。”

另一名被称为 Paul 的受害者表示，他以为自己要去迪拜参加面试，结果发现自己身处柬埔寨 Poim Phet 的一个“数字逮捕诈骗”中心。“那里有受过泰拳训练、手持步枪的守卫。我接受了七天的训练，冒充印度中央调查局（CBI）官员。我的工作是用印度各地的受害者威胁他们，声称他们参与了非法活动。”Paul 承认，他诈骗了马哈拉施特拉邦的一名受害者75,000卢比（约900美元）。

Paul 在详细叙述中提到，诈骗中心在不同的单元运营，但结构严密。“第一组”假装来自电信监管局（TRAI），而“第二组”冒充警察。“第三组”则扮演DCP（副警察局长）级别的官员，向受害者提供虚假帮助。

Paul 表示，他在第二组工作，通过 WhatsApp 视频通话冒充警察。身穿制服的人员负责对口型，而他则用多种印度语言发出威胁。

此外，Paul 表示，该团伙使用 iPhone 而不是电脑以避免 IP 追踪，VoIP 通话通过一款名为 Brian 的应用程序进行路由，线路从泰国购买。他说，该团伙专门培训巴基斯坦国民冒充印度执法人员，这使得印度机构更难追踪欺诈行为。

与此同时，执法局表示，他们正在调查一个价值至少15.9亿卢比（约1950万美元）的欺诈网络。虽然大部分资金已通过数字资产转移至海外，但该机构已从多个印度银行账户中扣押了3亿卢比（36万美元）。

执法局还表示，已逮捕八名协助设立空壳公司和洗钱犯罪所得的人员。

印度官员称该行动是一种“杀猪盘”诈骗模式，受害者通过各种社交平台被操纵，投资于多种数字资产和股票市场。

此次在柬埔寨的打击行动与几起重大损失案件有关。一名女子报告称，她在投资一个虚假应用程序后被诈骗7.59亿卢比（90万美元）。另一名男子损失了9.00亿卢比（109万美元），还有一名医生损失了5.93亿卢比（71.1万美元）。