印度警方捣毁犯罪团伙，逮捕“加密货币女王”

印度警方已逮捕五名涉嫌参与在家工作骗局的嫌疑人，并捣毁了整个犯罪团伙。据警方称，他们破获了这个网络犯罪团伙，该团伙通过虚假骗局诈骗一名女性超过172.9万卢比（约合2.1万美元）。.

印度警方表示，已逮捕并dent嫌疑人为克里什（Krish）、迪帕（Deepa）、高拉夫（Gaurav）、曼坦（Manthan）和尼迪·阿加瓦尔（Nidhi Agarwal），他们涉嫌从事加密货币交易。今年7月，一名居住在布拉里（Burari）的29岁女子向警方报案，指控该团伙诈骗，案件由此引起 印度 警方的关注。该女子称，她在求职期间被诱骗参与了这项主要通过Telegram进行的诈骗活动。

印度警方逮捕涉嫌虚假加密货币盗窃案的嫌疑人

根据该女子提交的报案记录，嫌疑人利用她急于找工作的心理进行 诈骗 。骗子们诱骗该女子在Telegram上完成一些线上任务，并通过UPI支付，并承诺完成任务后会给予佣金。该女子并不知道这些任务完全是捏造的，她把钱都汇给了犯罪分子。

此外，印度警方补充说，犯罪分子还滥用了她的dent，利用她的个人信息骗取了约88万卢比（约合1.1万美元）的个人贷款。警方表示，他们通过技术监控、数字取证和金融交易分析等多种手段，最终揭开了这起复杂的洗钱案。.

被盗资金先经由多个银行账户转移，然后兑换成数字资产（主要是USDT），最后在多个Telegram加密货币交易群组中出售。警方表示，在掌握足够信息后，他们对德里各地展开了战略性突袭，最终逮捕了五名嫌疑人。.

在审讯过程中，居住在阿肖克维哈尔的嫌疑人克里什被确认为受害者与加密货币买家之间的关键联系人。印度警方表示，克里什负责管理赃款的流转。他供认从同伙处收集了UPI ID和银行账户信息，并通过多个Telegram频道将这些信息转发给相同的加密货币交易商。.

调查人员揭露了犯罪分子的作案手法

这些账户中的资金要么以 cash ，要么通过尼迪·阿加瓦尔（Nidhi Agarwal）兑换成 USDT 。警方称，尼迪·阿加瓦尔利用国际通讯渠道在当地开展业务。当局还声称，来自卡比尔纳加尔的迪帕承认，她负责寻找并招募愿意出借账户进行汇款的账户持有人。

她还负责 cash 实际转移，并介绍了其他成员加入该组织，其中包括 Gaurav，Gaurav 是账户持有人和 Krish 之间的联络人。Gaurav 招募了 19 岁的dent Manthan，Manthan 使用他的账户接收了 5 万卢比（约合 600 美元）的赃款，并从中收取少量佣金。他还参与了 cash 兑换加密货币的交接工作。.

三人均证实，此次行动中使用的加密货币钱包地址是通过WhatsApp共享的，交易由克里什负责处理和协调。印度警方称，被称为“加密女王”的妮迪在该团伙中扮演着最重要的角色。除了洗钱外，她还负责从不受监管的交易所批发购买数字资产，然后再转手出售牟利。.

为了逃避侦查和抓捕，她还使用从当地联系人处获得的国际号码注册了WhatsApp账号。警方补充说，在她身上没有发现任何官方的货币兑换或加密货币交易许可证。北部警区副警长拉贾·班蒂亚表示：“这些披露揭露了一个更大的阴谋，涉及外国Telegram用户、无证加密货币交易商以及遍布国内外的数字洗钱渠道。此案正在调查中，我们正在努力查明其他涉案人员的角色，并追回被骗款项。”.