印度警方捣毁犯罪企业，逮捕‘加密货币女王’

印度警方已逮捕五名与居家工作任务骗局有关的嫌疑人，捣毁了整个犯罪企业。据警方称，他们破获了通过网络骗局骗取一名女子超过17.29万卢比（约21,000美元）的网络犯罪团伙。

印度警方表示，他们已逮捕并确认嫌疑人为Krish、Deepa、Gaurav、Manthan和Nidhi Agarwal，他们据称担任加密货币处理员。此事首先在印度警方于7月得知，当时居住在Burari的一名29岁女子针对该团伙提交了FIR投诉。该女子声称，她在寻找工作时被诱骗进入主要在Telegram上进行的骗局。

印度警方逮捕虚假加密货币盗窃案嫌疑人

根据该女子提交的FIR，嫌疑人利用她寻求工作的迫切心理来欺骗她。据称，骗子说服女子在Telegram上执行在线任务并进行UPI支付，承诺在完成所有任务后支付佣金。她不知道的是，这些任务完全是伪造的，她将资金发送给了犯罪分子。

此外，印度警方补充说，犯罪分子还滥用了她的凭证，利用她的详细信息申请了价值约8.8万卢比（约11,000美元）的个人贷款。警方表示，他们通过结合技术监控、数字取证和财务交易分析，成功揭开了复杂的洗钱链条。

被盗资金通过多个银行账户转移，然后转换为数字资产（主要是USDT），并在几个基于Telegram的加密货币交易员群组中出售。警方表示，在获得足够信息以追捕犯罪分子后，他们在德里不同地点进行了战略性突袭，导致五名嫌疑人被捕。

在审讯期间，住在Ashok Vihar的一名嫌疑人Krish是受害者和加密货币买家之间的关键联系。印度警方表示，Krish负责管理被盗资金的流动。他供认从同伙那里收集UPI ID和银行账户详细信息，并将它们转发给几个Telegram频道上的同一加密货币交易员。

调查人员揭露犯罪分子的作案手法

这些账户收到的资金要么以现金形式提取，要么通过Nidhi Agarwal转换为USDT，警方指控她利用国际通信渠道在当地运营。当局还声称，来自Kabir Nagar的Deepa承认负责寻找并招募愿意出借账户进行资金转账的人员。

她还负责物理移动现金，并引入了其他成员加入行动，包括Gaurav，他是账户持有者和Krish之间的焦点。Gaurav招募了19岁的学生Manthan，后者使用他的账户接收了50,000卢比（600美元）的被盗资金，以换取少量佣金。他还参与了现金兑换加密货币的交接。

三人均确认，行动中使用的加密货币钱包地址是在WhatsApp上共享的，交易由Krish处理和协调。印度警方声称，被称为‘加密货币女王’的Nidhi在团伙中发挥了最重要的作用。除了洗钱犯罪所得外，她还负责从不受监管的交易所以批发价购买数字资产并转售获利。

她还运营一个带有国际号码的WhatsApp，该号码来自当地联系人，以逃避检测和抓捕。警方补充说，在她的 possession 中没有发现货币兑换或加密货币交易的官方许可证。“这些披露揭示了一个更广泛的阴谋，涉及外国Telegram处理员、无牌加密货币交易员和跨国家和国际平台的数字洗钱渠道。本案的调查正在进行中，正在努力确定其他参与此骗局的同伙的角色并追回被骗金额，”DCP（North）Raja Banthia说。