印度警方逮捕一名涉嫌18万美元加密货币投资诈骗案的男子

印度警方逮捕了一名加尔各答男子，他涉嫌诈骗无辜交易者1.5亿卢比（约合18万美元）。据比丹纳加尔警方称，这名26岁的艾哈迈达巴德男子因参与2023年发生的加密货币投资诈骗案而被捕。.

被告哈尔希克·穆克什拜·帕特尔 被捕 。据报道，根据法院命令，他已被押送至加尔各答，并将被羁押候审。此次逮捕与2023年9月15日比丹纳加尔网络犯罪警察局立案的一起案件有关，该案由加尔各答居民、34岁的奥罗宾达·马吉dent 。

印度警方逮捕涉嫌参与加密货币投资骗局的嫌疑人

根据马吉提交的投诉，他被一个虚假的加密货币投资平台欺骗，该平台承诺巨额收益。该平台为用户提供了一个钱包，用户可以在其中存入资金，并眼睁睁地看着投资迅速增长。这在大多数诈骗案中都很常见，骗子们会承诺高额回报，以此诱使毫无戒心的用户在其虚假平台上进行 投资 。

印度警方表示，这起诈骗案以加密货币交易为幌子，犯罪分子利用多个银行账户从平台窃取资金。据悉，这些诈骗分子运营着一个设计精良、外观专业的在线平台，其界面与大多数合法的加密货币钱包和交易网站几乎一模一样。.

诈骗分子建议交易者投资各种数字资产，这是犯罪分子惯用的伎俩，目的是分散他们的资金。这样一来，即使他们在交易某种资产时亏损，也可以通过投资其他数字资产将他们继续与犯罪团伙捆绑在一起。据报道，诈骗分子甚至承诺投资收益有保障，几天内即可获得10%到25%的回报。.

印度警方调查人员表示，他们 trac到犯罪分子从受害者处窃取的部分款项，约20万卢比（约合2400美元），最终流入了帕特尔在IDFC第一银行的一个账户。印度警方称，这笔钱是通过二级支付系统转入该账户的，并在存款后不久通过ATM机被提取。.

逮捕过程中，印度警方查获了一些未公开的物品，他们认为这些物品与金融交易有关。比丹纳加尔警察局的一名高级官员表示：“我们认为帕特尔可能是一个参与类似数字投资诈骗的更广泛网络的一部分，我们正在继续调查，以 trac其他受益人和同伙。”.

近几日，印度与数字资产相关的犯罪率有所上升。最近一起 诈骗案 中，一名男子通过WhatsApp被骗走约1.67亿卢比（约合20万美元）。受害者在一家婚恋网站上与一名冒充准新娘的骗子取得了联系。骗子于4月11日开始与受害者交谈，声称自己在一家位于新加坡的加密货币交易公司工作。

据称，受害者最初向该平台投资了约583美元，仅此一笔交易就获利100美元。这笔交易足以让受害者相信，为了获得更多利润，他会向骗子转入更多资金。“第一次转账后，应用程序立即显示盈利8300卢比。被收益诱惑，我继续通过多次银行转账和UPI支付向该平台‘投资’更多资金，”受害者说道。.