印度警方逮捕一名男子，涉嫌 180,000 加密货币投资骗局

印度警方逮捕了一名加尔各答本地人，因其欺骗无辜交易者1.5卢比（约18万美元）。根据Bidhannagar警方的说法，这名26岁的艾哈迈达巴德男子因在2023年发生的加密货币投资欺诈中扮演的角色而被捕。

被告Harshik Mukeshbhai Patel在古吉拉特邦甘地纳加尔地区的昌德凯达被 逮捕。据报道，根据法院的命令，他已被转运至加尔各答，并将被移交。此次逮捕与2023年9月15日在Bidhannagar网络犯罪警察局根据34岁的加尔各答居民Aurobinda Maji提出的投诉而立案的案件有关。

印度警方指控嫌疑人参与加密货币投资骗局

根据Maji提出的投诉，他被一个承诺巨额收益的虚假加密货币投资平台欺骗。该平台为其用户提供钱包，他们可以存入资金并看着他们的投资迅速增长。这是大多数骗子的典型做法，他们向不知情的用户承诺高回报，以诱使他们在其虚假平台上进行 投资。

印度警方表示，这起以加密货币交易为幌子进行的骗局中，犯罪分子使用多个银行账户从平台窃取资金。据称，诈骗者运营着一个设计精良、看起来专业的在线平台，看起来与大多数合法的加密货币钱包和交易网站的界面完全相同。

建议交易者投资各种数字资产，这是犯罪分子让他们分散资金的典型手段。这样，一旦他们因交易一种资产而亏损，他们仍可能通过其他数字资产的投资与犯罪集团联系在一起。据报道，骗子甚至向他们提供保证的投资利润，这些利润在几天内从10%到25%不等。

印度警方的调查人员表示，他们追踪了犯罪分子从受害者那里窃取的部分金额，约为20万卢比（约2,400美元），这些资金进入了Patel在IDFC First Bank持有的账户。印度警方表示，这笔钱通过Layer 2阶段发送到账户，并在存款后不久通过ATM取出。

在逮捕过程中，印度警方没收了他们认为与金融交易有关的未披露物品。“我们相信Patel可能是参与类似数字投资骗局的更广泛网络的一部分，我们正在进行调查以追踪额外的受益人和同伙，”Bidhannagar专员公署的一名高级官员说。

印度与数字资产相关的犯罪率在过去几天有所上升。最近一起 骗局 导致一名男子通过WhatsApp损失了约1.67卢比（约20万美元）。受害者与在婚恋网站上伪装成潜在新娘的骗子联系。骗子从4月11日开始与受害者交谈，声称她在新加坡的一家加密货币交易公司工作。

据称，受害者最初发送了约583美元投资于该平台，从这笔交易中获得了100美元的利润。这笔交易足以说服受害者向骗子转移大量资金，希望获得更高的利润。“第一次转账后，应用程序显示了8,300卢比的即时利润。被回报所吸引，我继续通过多次银行转账和UPI支付向该平台‘投资’更多资金，”受害者说。