- 한 인도 사업가는 사기성 암호화폐 투자에 참여해 약 120,000달러를 잃었습니다.
- 해당 사업가는 피의자가 자금을 인출한 후 연락을 끊었다고 주장합니다.
- 최근 단속에서 5명이 체포되는 등 인도에서는 암호화폐 범죄가 증가하고 있습니다.
인도 사업자가 사기성 암호화폐 투자에 참여하여 최대 1크로어 루피(약 $120,000)를 사기당했습니다. 하리아나주 거주자인 이 사업자는 아메다바드 출신의 피고를 상대로 경찰에 고발장을 제출했습니다.
인도 사업자는 allegedly elaborate scam에서 자금을 잃은 후, 신뢰 위반, 사기 등 여러 혐의로 사기꾼을 고발했습니다. 48세 인도 사업자는 형사 신뢰 위반, 사기, 형사 공謀 관련 조항 위반을 근거로 범죄 수사부에 사건을 신고했습니다.
인도 사업자가 사기꾼에게 자금 손실
그의 고발장에서 인도 사업자는 claimed 아랍에미리트에 거주하는 지인을 통해 피고인을 소개받았다고 주장했습니다. 그는 지인이 피고인이 환전 사업에 종사하지만 필요한 라이선스가 부족하다고 언급했다고 밝혔습니다. 그러나 인도 사업자는 경고를 무시하고 암호화폐 투자에Proceed하기로 결정했습니다.
사업자는 두바이 기반 지인과 피고인 간의 논의 후 암호화폐 투자용 WhatsApp 그룹이 생성되었다고 설명했습니다. 고발자는 9월 18일 델리의 앙가디아(Angadia) 회사를 통해 아메다바드로 1크로어 루피를 송금했다고 주장했습니다.
앙가디아(Angadia)는 일반적으로 도시 간 대금이나 고가 물품 이체에 사용되는 병렬 사립 은행 또는 택배 시스템 역할을 하는 서비스입니다.
자금을 받은 후 피고인은 111,871 USDT를 암호화폐 지갑으로 이체하여 신뢰를 구축했습니다. 첫 거래 후 인도 사업자는 피고인과 추가 거래를 진행하기로 결정했습니다. 또한 그는 두바이 기반 지인의 여러 고객을 피고인에게 소개했습니다.
9월 19일, 사업자는 앙가디아 회사를 통해 추가로 8.50크로어 루피를 아메다바드로 이체했다고 주장했습니다.
그러나 인도 사업자는 피고인이 자신의 지갑과 다른 고객들의 지갑에 해당하는 USDT를 이체하지 못했다고 주장했습니다. 그는 첫 번째 때처럼 서비스를 수행하는 대신 변명을 늘어놓기 시작하고 심지어 의사소통을 피하기까지 했다고 지적했습니다.
인도 사업자는 피고인으로부터 2.1크로어 루피와 6.40크로어 루피를 회수할 수 있었지만, 여전히 1크로어 루피와 약속된 나머지 USDT가 누락되어 있다고 주장합니다.
이 사기는 올해 초부터 인도 암호화폐 산업에서 보고된 증가하는 범죄 활동과 유사합니다. 이전에 Cryptopolitan이 보도한 바와 같이, 중앙 수사국(CBI)은 사이버 범죄에 대한 '차크라-바 작전(Operation Chakra-V)'의 일환으로 급습을 실시하여 HPZ 토큰 사기와 관련된 5명의 용의자를 체포했습니다. CBI는 claimed 그들의 수색을 통해 외국 실체가 운영하는 대규모 운영이 드러났다고 주장했습니다.
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오와투운세 아데바요
아데바요(Adebayo)는 암호화폐 분야에서 4년간의 경력을 가진 작가입니다. 그는 라고스 대학교에서 도시 및 지역 계획을 전공하고 졸업했으며, 토큰헬(Tokenhell)과 크립토티커(CryptoTicker)에서 암호화폐 및 핀테크 뉴스를 작성했습니다. 현재 그는 크립토폴리탄(Cryptopolitan)의 뉴스 기여자입니다.
