인도 중앙수사국(CBI)은 대규모 사기 행각을 드러낸 HPZ 토큰 사기 사건과 관련하여 여러 차례 압수수색을 실시했습니다. CBI에 따르면, 이번 압수수색은 사이버 범죄 소탕 작전인 '차크라-V 작전'의 일환으로 진행되었습니다.
중앙수사국(CBI)에 따르면, 수색 결과 수억 루피에 달하는 정교하고 대규모의 국제적 사이버 사기 사건이 드러났습니다.
수사기관은 하이데라바드, 벵갈루루, 델리 NCR 등 여러 도시의 7개 지역에서 동시다발적인 압수수색을 실시했습니다. CBI는 압수수색을 통해 여러 증거를 확보했으며, 대부분 범죄와 관련된 디지털 및 금융 기록이라고 밝혔습니다.
CBI, HPZ 사기 사건과 연관된 대규모 사기 행각 폭로
중앙수사국(CBI)은 정보기술법 위반에 따른 범죄 공모 및 사기 혐의로 등록된 이 사건이 해외에 있는 배후의 지시를 받고 공모한 인도 국민들이 국내에서 자행한 정교한 범죄 공모를 보여준다고 언급했습니다 .
2021년부터 2023년까지 이 그룹은 대출, 취업 투자, 암호화폐 관련 사기 행각을 가장하여 조직적인 범죄를 저질렀습니다.
자금 세탁용 계좌를 개설하는 방식으로 이루어졌습니다 거래 내역을 trac 하기 어렵게 만듭니다
인도 중앙수사국(CBI)에 따르면, 피해자들로부터 얻은 범죄 수익금 대부분은 이러한 계좌를 통해 유입된 후 다양한 디지털 자산으로 전환되어 해외로 반출되었습니다. 범죄자들은 이 방법이 간편하고trac이 어렵기 때문에 불법 자금을 이동시키는 데 선호합니다.
어떤 경우에는 이러한 자금이 해외로 송금되면 인도 당국이 더 이상 관할권을 행사할 수 없게 됩니다. 따라서 경찰은 범죄자들이 있는 국가의 사법 당국과 협력해야 합니다.
범인을 찾기 위한 추가 조사가 진행 중입니다
CBI는 조사 결과 대부분의 유령 회사가 해외 배후 세력의 지시에 따라 설립된 것으로 드러났다고 밝혔습니다. 이 회사들은 인도에 법인 등록을 마친 후, 여러 핀테크 및 결제 대행 플랫폼에 등록되어 공공 자금을 모으고 빼돌리는 데 이용되었습니다. 이렇게 모인 자금은 디지털 자산으로 전환된 후, 여러 지갑으로 옮겨진 뒤 해외로 유출되었습니다.
중앙수사국(CBI)은 사기 행각에 적극적으로 가담한 혐의로 5명을 체포했다고 밝혔습니다. 이들은 법에 따라 관할 법원에 출두할 예정입니다. 국경을 넘나드는 자금 흐름을 trac하고, 범죄에 연루된 다른 개인 및 단체를dent, 공모의 전모를 밝히기 위한 추가 조사도 진행 중입니다.
CBI는 정보 기반 작전, 기관 간 협력, 그리고 복잡한 초국가적 사기 네트워크에 대응하기 위한 첨단 디지털 포렌식 기술 활용을 통해 사이버 관련 금융 범죄와의 전쟁에 계속 전념하고 있다고 밝혔습니다. 이는 이번 주 당국이 적발한 수많은 암호화폐 관련 범죄 활동 중 하나입니다. 이전 Cryptopolitan 보도에 따르면 인도 당국은 약 9600만 달러의 불법 자금을 처리한 불법 플랫폼을 발견했다고 주장했습니다.
