CBI, HPZ 토큰 스캠과 관련된 대규모 사기 폭로

인도의 중앙수사국(CBI)은 HPZ 토큰 스캠과 관련된 여러 차례 압수수색을 실시했으며, 이는 대규모 사기 활동을 폭로한 developments입니다. 해당 기관에 따르면, 이 압수수색은 사이버 범죄에 대한 지속적인 작전인 '작전 차크라-비(Chakra-V)'의 일환으로 수행되었습니다.

CBI에 따르면, 압수수색은 결실을 맺었으며, 수억 루피에 달하는 정교하고 대규모의 국제 사이버 사기가 드러났습니다.

해당 기관은 하이데라바드, 벵갈루루, 델리 NCR을 포함한 여러 도시의 여러 locations에서 조율된 작전으로 여러 곳에서 여러 차례 압수수색을 실시했습니다. CBI는 해당 locations에서 여러 가지 증거를 회수했다고 주장하며, 증거는 주로 기밀성 있는 디지털 및 금융 기록이라고 밝혔습니다.

CBI, HPZ 스캠과 관련된 대규모 사기 폭로

CBI는 언급했습니다. 정보기술법 하의 형사 공범 및 사기 혐의로 등록된 이 사건은 인도 국민들이 외국 기반의 주모자들의 지시와 공모하여 국내에서 정교한 형사 공범을 저질렀음을 시사한다고 밝혔습니다.

2021년부터 2023년까지 이 그룹은 대출, 직업 투자, 암호화폐_scheme 등의 가면을 쓰고 조직적인 범죄를 저질렀습니다.

이러한 범죄 활동은 여러 개의 셸 회사를 설립하여 머물 은행 계좌를 개설하는 것을 통해 이루어졌습니다. 이 경우 머틀 은행 계좌는 불법 자금을 이동하기 위한 유일한 목적으로만 존재하는 계좌입니다. 범죄자들은 종종 여러 머틀 계좌를 운영하며, 일부 경우에는 무고한 피해자를 사용하여 거래를 계층화하고 디지털 서류 작업에서 추적하려는 조사관들을 숨기는 것이 쉽습니다.

CBI에 따르면, 피해자로부터의 범죄 수익의 대부분은 이러한 계좌를 통해 유입된 후 다양한 디지털 자산으로 전환되어 해외로 이동했습니다. 범죄자들은 불법 자금을 이동하기 위해 이 경로를 선호하는데, 이는 더 쉽고 거의 추적 불가능하기 때문입니다.

다른 경우들에서는 이러한 종류의 자금들이 해외로 송금될 때, 인도 당국은 더 이상 관할권을 행사하지 못합니다. 따라서 경찰은 범죄자들이 위치한 국가의 법 집행 기관과 협력해야 합니다.

범인 색인을 위한 추가 조사 진행 중

CBI는 조사 과정에서 셸 회사의 대부분이 외국 주모자들의 지시에 따라 설립되었음을 발견했다고 주장했습니다. 이러한 법인들은 인도에도 설립되었으며, 그 중 대부분은 공공 자금을 수집하고 유입하기 위해 여러 핀테크 및 결제 집계 플랫폼에 온보딩되었습니다. 자금은 통합된 후 디지털 자산으로 전환되어 다른 지갑으로 이동한 다음 해외로 이동되었습니다.

CBI는 사기 실행에 적극적으로 관여한 5명의 용의자를 체포했다고 주장했습니다. 그들은 법적 절차에 따라 관할 법원에 소환될 예정입니다. 또한 국경 간 금융 발자국을 추적하고 범죄에 관여한 다른 개인 및 법인을 식별하며 공범의 전모를 규명하기 위한 추가 조사가 여전히 진행 중입니다.

CBI는 정보 기반 작전, 기관 간 조정, 그리고 복잡한 국제 사기 네트워크에 대응하기 위한 고급 디지털 포렌식 사용 등을 통해 사이버 관련 금융 범죄와 싸우기 위해 헌신하고 있다고 주장합니다. 이는 이번 주 당국에 의해 밝혀진 많은 암호화폐 관련 범죄 활동 중 하나입니다. 이전 Cryptopolitan 보고서에 따르면, 인도 당국은 약 9,600만 달러의 불법 자금을 처리한 불법 플랫폼을 발견했다고 주장했습니다.