인도 당국은 젊은 층이 전 세계 사기 운송원으로 이용되고 있다고 경고

인도 당국은 국가의 젊은이들이 무의식적으로 전 세계 사기 운송원으로 이용되고 있다고 경고했다. 이러한 악의적 행위자들은 일반적으로 그들의 지식 없이 범죄 자금의 수익을 이동시키는 데 이들을 사용한다. 인도 경찰은 최근 돈을 버는 쉬운 방법을 우연히 발견했다고 말한 24세 웨이터 아자이를 체포했다.

증언에서 아자이는 수입을 보충하기 위해 부수입을 얻을 방법을 찾았다고 생각했다고 말했다. 럭나우의 구불구불한 골목에 사는 아자이는 친구가 자신을 소개한 암호화폐 트레이더로부터 하루 동안 아자이의 은행 계좌를 사용하도록 허용하는 대가로 20,000루피(약 240달러)를 제공받았다고 말했다.

아자이는 진지한 고려 끝에 제안을 유혹받아 수락했다고 지적했다. 다음 날 아침, 암호화폐 트레이더들은 그가 인출하는 방법과 현금을 가져갈 사람들을 만날 방법을 지시하며 그의 계좌에 수십만 루피를 보냈다.

인도 당국이 청소년들에게 경고

아자이에 따르면, 이러한 서비스를 수행한 지 몇 주 만에 인도 경찰이 그의 문을 두드리고 그를 만나라고 요구했다. 그때 경찰은 그가 암호화폐 트레이더의 이동을 돕던 돈이 정교한 국제 금융 범죄의 일부라고 알려주었다. 그들은 범죄자들이 자신의 발자국을 숨기기 위해 그의 계좌를 통해 자금을 이동시켰다고 말했다.

인도 경찰에 체포된 후, 아자이는 그들을 올바른 방향으로 안내하며 도움을 주었다. 수사관들은 초크, 인디라 나가르, 수산트 골프 시티에서 연결된 링크를 공유한 조직에 관여한 다른 계좌 소유자와 중개자들을 식별할 수 있었다고 밝혔다. 이 조직은 캄보디아, 라오스, 베트남, 태국에 있는 운영자들과 연결되어 있었다.

지난 3개월 동안 인도 경찰의 범죄 분과 및 사이버 셀 divisions가 수행한 조사는 수백 명의 머플 계좌를 드러냈다. 이러한 계좌는 일반적으로 지역의 젊은이들에게 속해 있으며, 불법 수익을 이동하는 도구로 전환되었다.

이러한 계좌 소유자 중 많은 사람은 일반인이며, 대부분 레스토랑, 작은 가게, 계약직에서 일한다. 다른 이들은 10,000루피에서 30,000루피의 커미션을 약속하며 중개자들에게 계좌를 빌려주도록 고용된 대학생들이다. 중개자들은 사이버 사기 수익을 이러한 계좌로 이동시킨다. 이러한 자금의 일부는 피어투피어 네트워크를 사용하여 특히 USDT와 같은 디지털 자산으로 이동된다.

경찰은 작업이 텔레그램에서 수행된다고 말함

인도 경찰에 따르면, 이 작업은 중국계 운영자가 운영하는 암호화된 텔레그램 채널에서 수행된다. 현지 모집인들은 종종 계좌를 수집하고 적절한 KYC를 우회하는 책임을 지며, 거래 당일 머플 계좌 소유자들은 은행으로 데려가 자금을 인출한 후 브로커들에게 건네는데, 브로커들은 이를 암호화폐로 전환한다.

대부분의 자금은 인도 전역에서 자행된 다양한 사이버 범죄에서 비롯된다. 지난 한 달 동안 럭나우 경찰은 이러한 계좌를 통해 5크로어 루피(57만 달러)가 세탁되는 것을 추적했다고 밝혔다. 이 네트워크는 법적 경로를 피하고 활동을 암호화폐 거래로 위장하여 당국의 주목을 받지 않고 은밀히 활동한다.

경찰은 수억 루피가 관련된 사건에서 계정들이 머니 뮬로 사용된 점을 들어 약 60명의 젊은이들을 이미 상세히 조사했다고 밝혔다. 루크나우 남부 경찰의 부경찰서장(Rallapalli Vasanth Kumar)은 PTI와의 인터뷰에서 “이 젊은이들은 완고한 범죄자가 아니지만, 그들의 행동이 대규모 사기를 가능하게 한다”며 “여러 청년들이 법적 리스크를 과소평가했음을 인정하며 후회를 표명했다”고 덧붙였다.