인도 당국은 젊은이들이 자신도 모르게 국제 사기 자금 운반책으로 이용되고 있다고 경고했습니다. 범죄자들은 보통 젊은이들을 이용해 범죄 수익금을 자신도 모르게 이동시키고 있습니다. 최근 인도 경찰은 쉽게 돈을 벌 수 있는 방법을 우연히 발견했다고 진술한 24세 웨이터 아제이를 체포했습니다.
아제이는 증언에서 부수입을 올릴 수 있는 방법을 찾았다고 생각했다고 말했습니다. 러크나우의 구불구불한 골목길에 사는 아제이는 친구의 소개로 암호화폐 거래업자를 만났는데, 그 거래업자가 아제이의 은행 계좌를 하루 거래에 사용할 수 있도록 해주는 대가로 2만 루피(약 240달러)를 제안했다고 진술했습니다.
아제이는 심사숙고 끝에 제안에 마음이 끌려 수락했다고 말했다. 다음 날 아침, 암호화폐 거래업자들은 그의 계좌로 수십만 루피를 입금했고, 출금 방법과 cash받을 사람들을 만나는 방법에 대한 지침을 보냈다.
아제이의 말에 따르면, 이러한 서비스를 제공하기 시작한 지 몇 주 만에 인도 경찰이 그의 집을 찾아와 면담을 요구했다고 합니다. 경찰은 그가 암호화폐 거래업자의 자금 이동을 도왔던 돈이 복잡한 국제 금융 범죄의 일부라고 말했습니다. 범죄자들이 추적을 피하기 위해 그의 계좌를 통해 자금을 이체하고 있었다는 것입니다.
인도 경찰에 체포된 후, 아제이는 수사관들을 돕기 시작하며 올바른 방향을 제시했습니다. 수사관들은 이를 통해 차우 캄보디아 에 있는 조직원들과 연결된 다른 계좌 소유자와 중간책들을 확인할 수 있었다고 dent .
인도 경찰청 범죄수사대와 사이버범죄수사팀이 지난 3개월간 진행한 수사를 통해 수십 개의 자금 세탁 계좌가 적발되었습니다. 이 계좌들은 주로 해당 지역의 어린 소년 소녀들의 소유이며, 불법 수익금을 이동시키는 수단으로 이용되어 왔습니다.
이러한 계좌 소유자 중 상당수는 일반 사람들로, 대부분 식당, 소규모 상점,trac에 종사하고 있습니다. 일부는dent으로, 사이버 사기 수익금을 자신의 계좌로 이체하는 브로커에게 계좌를 빌려주는 대가로 1만 루피에서 3만 루피의 수수료를 받기로 약속받고 고용되었습니다. 이러한 자금 중 일부는 P2P 네트워크를 통해 디지털 자산, 특히 USDT로 옮겨집니다.
경찰은 텔레그램을 통해 작전이 수행된다고 밝혔습니다
인도 경찰에 따르면, 이러한 범죄 행위는 중국 배후 세력이 운영하는 암호화된 텔레그램 채널을 통해 이루어집니다. 현지 모집책들은 종종 계좌를 모집하고 적절한 KYC( . 거래 당일, 자금 세탁에 이용되는 계좌 소유자들은 은행으로 가서 자금을 인출한 후, 이를 브로커에게 넘겨 암호화폐로 환전하게 됩니다.
대부분의 자금은 인도 전역에서 자행되는 다양한 사이버 범죄에서 비롯됩니다. 지난달 러크나우 경찰은 이러한 계좌를 통해 최대 5천만 루피(약 57만 달러)가 자금 세탁된 것을 trac했다고 밝혔습니다. 이 네트워크들은 합법적인 경로를 회피하고 암호화폐 거래로 활동을 위장하여 당국의 감시망을 피해 활동합니다.
경찰은 수억 루피 규모의 사기 사건에서 자금 세탁에 이용된 젊은 남성 약 60명을 이미 구금했다고 밝혔습니다. 랄라팔리 바산트 쿠마르 러크나우 남부 경찰 부서장은 PTI 통신과의 인터뷰에서 "이 젊은이들은 흉악범은 아니지만, 이들의 행위가 대규모 사기를 가능하게 했다"며 "여러 젊은이들이 법적 위험을 과소평가했다고 후회하는 모습을 보였다"고 말했습니다.
