Indische Behörden warnen davor, dass junge Menschen im Land unfreiwillig als Kuriere für internationale Betrugsmaschen missbraucht werden. Kriminelle nutzen sie typischerweise, um ohne ihr Wissen kriminelle Gelder zu transferieren. Die indische Polizei nahm kürzlich den 24-jährigen Kellner Ajay fest, der angab, zufällig eine einfache Möglichkeit entdeckt zu haben, Geld zu verdienen.
In seiner Aussage gab Ajay an, er habe geglaubt, eine Möglichkeit gefunden zu haben, sich etwas dazuzuverdienen. Ajay, der in den verwinkelten Gassen von Lucknow lebt, sagte, ein Freund habe ihn einem Kryptohändler vorgestellt, der ihm 20.000 Rupien (etwa 240 US-Dollar) angeboten habe, damit er Ajays Bankkonto für einen Tag nutzen könne.
Ajay erklärte, er habe nach reiflicher Überlegung das Angebot angenommen. Am nächsten Morgen überwiesen die Kryptohändler mehrere Lakh Rupien auf sein Konto und gaben ihm Anweisungen, wie er das cashabheben und sich mit den Abholern treffen könne.
Laut Ajay klopfte die indische Polizei nur wenige Wochen nach Beginn seiner Dienste an seine Tür und verlangte, ihn zu sprechen. Die Beamten erklärten ihm, dass das Geld, das er dem Kryptohändler transferiert hatte, Teil eines ausgeklügelten internationalen Finanzverbrechens sei. Sie teilten ihm mit, dass die Kriminellen die Gelder über sein Konto schleusten, um ihre Spuren zu verwischen.
Nach seiner Festnahme durch die indische Polizei begann Ajay, mit den Ermittlern zu kooperieren und ihnen wichtige Hinweise zu geben. Die Ermittler konnten dent Kambodscha , Laos, Vietnam und Thailand herstellten
Die in den vergangenen drei Monaten von der Kriminalpolizei und der Cyber-Abteilung der indischen Polizei durchgeführten Ermittlungen haben Dutzende von Geldwäschekonten aufgedeckt. Diese Konten, die typischerweise jungen Mädchen und Jungen aus der Region gehören, wurden zu Werkzeugen für den Transfer illegaler Gelder umfunktioniert.
Viele dieser Kontoinhaber sind Privatpersonen, die meisten von ihnen arbeiten in Restaurants, kleinen Läden oder sind intracArbeitsverhältnissen tätig. Andere sinddent, die mit dem Versprechen einer Provision von 10.000 bis 30.000 Rupien angeworben wurden, um ihre Konten an Vermittler weiterzugeben, die dann Gelder aus Cyberbetrugsfällen darauf transferieren. Ein Teil dieser Gelder wird über Peer-to-Peer-Netzwerke in digitale Vermögenswerte, insbesondere USDT, umgetauscht.
Die Polizei gibt an, dass die Operationen über Telegram durchgeführt werden
Laut indischer Polizei die Operationen über verschlüsselte Telegram-Kanäle durchgeführt, die von chinesischen Drahtziehern betrieben werden. Lokale Anwerber sind häufig dafür verantwortlich, Konten zu sammeln und dabei die ordnungsgemäßen KYC- . An den Transaktionstagen werden die Kontoinhaber zur Bank gebracht, um die Gelder abzuheben, bevor sie diese an Broker weitergeben, die sie in Kryptowährung umwandeln.
Die meisten Gelder stammen aus verschiedenen Formen der Cyberkriminalität, die in ganz Indien verübt werden. Die Polizei in Lucknow gab im vergangenen Monat bekannt, dass sie tracin Höhe von bis zu 50 Millionen Rupien (570.000 US-Dollar) über solche Konten aufgedeckt hat. Die Netzwerke umgehen legale Wege und tarnen ihre Aktivitäten als Kryptohandel, um unentdeckt zu bleiben.
Die Polizei gab bekannt, dass sie bereits rund 60 junge Männer erfasst hat, deren Konten als Geldwäschekanäle in Fällen mit Millionenbeträgen missbraucht wurden. „Diese jungen Leute sind keine Schwerverbrecher, aber ihr Handeln ermöglicht Betrug in großem Stil“, erklärte der stellvertretende Polizeichef von Lucknow Süd, Rallapalli Vasanth Kumar, gegenüber PTI. „Mehrere Jugendliche haben ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht und zugegeben, die rechtlichen Risiken unterschätzt zu haben“, fügte er hinzu.
