Kambodscha verhaftet 3.000 Verdächtige im Zusammenhang mit großem Cyberkriminalitätsnetzwerk

Kambodscha hat mehr als 3.000 Personen im Zusammenhang mit einem weitreichenden Cyberkriminalitätsnetzwerk verhaftet. Laut den Details der Verhaftung handelte es sich um etwa 105 Inder und 81 Pakistaner. Die internationale Razzia deckte ein weitreichendes Menschenhandels- und Online-Betrugsnetzwerk auf, wobei mehrere Opfer von den Behörden befreit wurden.

Laut dem Bericht löste die Verhaftung in Kambodscha bei den indischen Behörden eine Untersuchung aus, die von der Enforcement Directorate (ED) geleitet wurde, in das grenzüberschreitende digitale Kriminalitätsnetzwerk.

In den von der ED veröffentlichten Dokumenten werden mehrere Betrugsfälle behandelt, die ihren Ursprung in Betrugszentren in ganz Südostasien haben, wobei Kambodscha und Laos als potenzielle Standorte ausgemacht wurden. Diese Aktivitäten stehen immer im Zusammenhang mit dem Goldenen Dreieck, einem berüchtigten Zentrum für illegale Handelsaktivitäten.

Kambodscha verhaftet Personen, die mit einem Cyberkriminalitätsnetzwerk in Verbindung stehen

Untersuchungen haben offenbart, dass zahlreiche indische Bürger Opfer dieses Menschenhandels geworden sind, wobei die Täter sie mit der Aussicht auf hochbezahlte Jobs im Ausland, insbesondere in Singapur und Dubai, köderten. Am Ende werden die meisten von ihnen an die Orte verschleppt, an denen die Gruppen ihre digitalen Betrügereien durchführen.

Ein Opfer, Manish Tomar aus Uttar Pradesh, behauptete, er sei vom Instagram-Influencer Bobby Kataria mit einem Jobangebot in Singapur angelockt worden. Tomar sagte, er landete in Laos und sein Reisepass wurde von chinesischen Staatsbürgern beschlagnahmt. Er fügte hinzu, dass er dann ins Goldene Dreieck gebracht wurde, wo er gezwungen war, an mehreren Anlagebetrügereien und Identitätsbetrügereien teilzunehmen.

„Er beschrieb einen Komplex aus 20–30 Gebäuden, der von bewaffneter privater Sicherheit bewacht wurde, mit Dolmetschern, die zwischen chinesischen Bossen und verschleppten Arbeitern aus Indien, Pakistan und Bangladesch vermittelten“, sagte die ED in ihrer Notiz.

Ein anderes Opfer, bekannt als Paul, sagte, er habe gedacht, er gehe nach Dubai zu einem Vorstellungsgespräch, habe sich aber in einem „Digital Arrest Scam“-Zentrum in Poim Phet in Kambodscha wiedergefunden. „Es gab in Muay Thai geschulte Wachen, bewaffnet mit Gewehren. Ich wurde sieben Tage lang darin geschult, einen CBI-Beamten zu imitieren. Meine Aufgabe war es, Opfer in Indien zu bedrohen und zu behaupten, sie seien an illegalen Aktivitäten beteiligt“, sagte Paul. Paul gab zu, eine Person in Maharashtra um 75.000 Rs. (900 $) betrogen zu haben.

In seinem detaillierten Bericht erwähnte Paul, dass die Betrugszentren in verschiedenen Einheiten operierten, aber strukturiert waren. „Line 1“ gab sich als von TRAI stammend aus, während „Line 2“ Polizeibeamte imitierte. „Line 3“ trat als Beamte im Rang eines DCP auf und bot ihren Opfern falsche Hilfe an.

Paul sagte, er habe in Line 2 gearbeitet und sich auf WhatsApp-Videoanrufen als Polizeibeamter ausgegeben. Die uniformierte Person würde die Lippen synchronisieren, während er die Drohungen in mehreren indischen Sprachen vortrug.

Darüber hinaus sagte Paul, das Syndikat habe iPhones anstelle von Computern verwendet, um IP-Tracking zu vermeiden, und VOIP-Anrufe wurden über eine App namens Brian geleitet, wobei Leitungen aus Thailand gekauft wurden. Er sagte, die Gruppe habe pakistanische Staatsbürger speziell darin geschult, indische Strafverfolgungsbehörden zu imitieren, was es indischen Behörden erschwere, den Betrug zurückzuverfolgen.

Inzwischen sagte die ED, sie untersuche ein Betrugsnetzwerk im Wert von mindestens 159 Crore Rs. (ca. 19,5 Millionen US-Dollar). Während die meisten Gelder über digitale Vermögenswerte ins Ausland transferiert wurden, konnte die Behörde 3 Crore Rs. (360.000 US-Dollar) von mehreren indischen Bankkonten beschlagnahmen.

Die ED sagte auch, sie habe die Verhaftung von acht Personen erreicht, die bei der Gründung von Briefkastenfirmen und der Geldwäsche von Straftaterträgen geholfen haben.

Indische Beamte sagen, die Operation sei ein „Schweinemetzler“-Betrugsmodell, bei dem Opfer über verschiedene Social-Plattformen manipuliert werden, in verschiedene digitale Vermögenswerte und Aktienmärkte zu investieren.

Mehrere hochkarätige Verluste wurden mit der Razzia in Kambodscha in Verbindung gebracht. Eine Frau berichtete, sie sei um 7,59 Crore Rs. (900.000 US-Dollar) betrogen worden, nachdem sie in eine gefälschte App investiert hatte. Ein anderer Mann verlor 9,00 Crore Rs. (1,09 Millionen US-Dollar), während ein Arzt 5,93 Crore Rs. (711.000 US-Dollar) verlor.