Kambodscha hat über 3.000 Personen im Zusammenhang mit einem weitverzweigten Cyberkriminalitätsnetzwerk festgenommen. Laut den Festnahmeangaben befanden sich unter den Festgenommenen etwa 105 Inder und 81 Pakistaner. Die internationale Razzia deckte ein riesiges Netzwerk für Menschenhandel und Online-Betrug auf; mehrere Opfer wurden von den Behörden befreit.
Dem Bericht zufolge veranlasste die Verhaftung in Kambodscha die indischen Behörden, eine Untersuchung unter der Leitung der Enforcement Directorate (ED) gegen das grenzüberschreitende Netzwerk digitaler Kriminalität einzuleiten.
In den von der ED veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass mehrere Betrugsfälle, die im Land aufgeklärt wurden, ihren Ursprung in Betrugszentren in ganz Südostasien , wobei Kambodscha und Laos als mögliche Standorte genannt werden. Diese Aktivitäten stehen stets in Verbindung mit dem Goldenen Dreieck, einem berüchtigten Umschlagplatz für illegalen Menschenhandel.
Kambodscha verhaftet Personen, die mit einem Cyberkriminalitätsnetzwerk in Verbindung stehen
Die Ermittlungen haben ergeben , dass zahlreiche indische Staatsbürger Opfer von Menschenhandel geworden sind. Die Täter locken sie mit dem Versprechen hochbezahlter Jobs im Ausland, insbesondere in Singapur und Dubai. Letztendlich werden die meisten von ihnen an Orte verschleppt, wo die Gruppen ihre digitalen Betrügereien .
Ein Opfer, Manish Tomar aus Uttar Pradesh, gab an, er sei vom Instagram-Influencer Bobby Kataria mit einem Jobangebot in Singapur angelockt worden. Tomar sagte, er sei in Laos gelandet, wo ihm chinesische Staatsbürger den Pass abgenommen hätten. Anschließend sei er ins Goldene Dreieck gebracht worden, wo er gezwungen worden sei, an mehreren Anlagebetrügereien und Identitätsbetrügereien teilzunehmen.
„Er beschrieb einen Komplex aus 20 bis 30 Gebäuden, der von bewaffneten privaten Sicherheitskräften bewacht wird, mit Dolmetschern, die zwischen chinesischen Bossen und aus Indien, Pakistan und Bangladesch verschleppten Arbeitern vermitteln“, so die ED in ihrer Mitteilung.
Ein weiteres Opfer, bekannt als Paul, gab an, er habe geglaubt, zu einem Vorstellungsgespräch nach Dubai zu reisen, sei aber stattdessen in einem Zentrum für digitale Verhaftungsbetrügereien in Poim Phet, Kambodscha, gelandet. „Dort waren Wachen, die in Muay Thai ausgebildet und mit Gewehren bewaffnet waren. Ich wurde sieben Tage lang darauf trainiert, mich als CBI-Beamter auszugeben. Meine Aufgabe war es, Opfer in Indien zu bedrohen und ihnen vorzuwerfen, in illegale Aktivitäten verwickelt zu sein“, sagte Paul. Er gestand, eine Person in Maharashtra um 75.000 Rupien (ca. 900 US-Dollar) betrogen zu haben.
In seinem detaillierten Bericht erwähnte Paul, dass die Betrugszentren in verschiedenen Einheiten operierten, diese aber strukturiert waren. „Linie 1“ gab sich als Mitarbeiter der Regulierungsbehörde TRAI aus, während „Linie 2“ sich als Polizisten ausgab. „Linie 3“ agierte als Beamte im Rang eines stellvertretenden Polizeichefs und bot ihren Opfern vorgetäuschte Hilfe an.
Paul gab an, in der zweiten Linie gearbeitet und sich in WhatsApp-Videoanrufen als Polizist ausgegeben zu haben. Die uniformierte Person habe dabei die Lippen bewegt, während sie die Drohungen in mehreren indischen Sprachen aussprach.
Paul erklärte außerdem, dass das Syndikat iPhones anstelle von Computern nutzte, um die IP- traczu umgehen, und dass VoIP-Anrufe über eine App namens Brian geleitet wurden, wobei die Leitungen in Thailand erworben wurden. Er sagte, die Gruppe habe gezielt pakistanische Staatsangehörige darin geschult, sich als indische Strafverfolgungsbeamte auszugeben, was es den indischen Behörden erschwerte, den Betrug trac.
Die indische Finanzbehörde ED gab unterdessen bekannt, dass sie ein Betrugsnetzwerk mit einem Schaden von mindestens 159 Crore Rupien (ca. 19,5 Millionen US-Dollar) untersucht. Während der Großteil der Gelder über digitale Vermögenswerte ins Ausland transferiert wurde, konnte die Behörde 3 Crore Rupien (360.000 US-Dollar) von mehreren indischen Bankkonten beschlagnahmen.
Die ED gab außerdem bekannt, dass sie die Festnahme von acht Personen wegen Beihilfe zur Gründung von Briefkastenfirmen und Geldwäsche aus Straftaten erreicht hat.
Indische Beamte sprechen von einer Betrugsmasche, die dem „ Schweineschlachten “ ähnelt. Dabei werden die Opfer über verschiedene soziale Plattformen manipuliert, um in diverse digitale Vermögenswerte und Aktienmärkte zu investieren.
Mehrere prominente Verluste stehen im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Betrug in Kambodscha. Eine Frau berichtete, dass sie durch die Investition in eine betrügerische App um 7,59 Crore Rupien (900.000 US-Dollar) betrogen wurde. Ein Mann verlor 9,00 Crore Rupien (1,09 Millionen US-Dollar), ein Arzt 5,93 Crore Rupien (711.000 US-Dollar).
