Indische Polizei zerschlägt kriminelle Organisation, verhaftet ‚Krypto-Königin‘

Die indische Polizei hat die Festnahme von fünf Verdächtigen, die mit einem Homeoffice-Aufgaben-Betrug verbunden sind, gesichert und die gesamte kriminelle Organisation zerschlagen. Laut der Polizei zerschlug sie das Cybercrime-Syndikat, das eine Frau über Rs. 17,29 Lakh (ca. 21.000 US-Dollar) durch den falschen Betrug hereinlegte.

Die indische Polizei sagte, sie habe den Angeklagten Krish, Deepa, Gaurav, Manthan und Nidhi Agarwal festgenommen und identifiziert, die angeblich als Krypto-Handler gearbeitet haben. Die Angelegenheit wurde der Aufmerksamkeit der indischen Polizei im Juli erstmals bekannt, nachdem eine 29-jährige Frau in Burari eine Strafanzeige gegen die Gruppe erstattet hatte. Die Frau behauptete, sie sei in den Plan hereingelockt worden, der hauptsächlich auf Telegram durchgeführt wurde, während sie nach einem Job suchte.

Indische Polizei nimmt Verdächtige in falschem Krypto-Diebstahl fest

Laut der von der Frau eingereichten Strafanzeige nutzten die Verdächtigen ihre Verzweiflung, einen Job zu sichern, um sie zu betrügen. Die Betrüger überzeugten die Frau angeblich, Online-Aufgaben auf Telegramm auszuführen und UPI-Zahlungen zu leisten, und versprachen ihr Provisionen am Ende der gesamten Aufgaben. Unbekannt für sie waren die Aufgaben vollständig erfunden, und sie schickte die Gelder an die Kriminellen.

Darüber hinaus fügte die indische Polizei hinzu, dass die Kriminellen auch ihre Anmeldeinformationen missbraucht und mit ihren Details persönliche Darlehen im Wert von rund Rs. 8,8 Lakh (ca. 11.000 US-Dollar) aufgenommen haben. Die Polizei erwähnte, dass sie den komplexen Wäsche-Spur mit einer Mischung aus technischer Überwachung, digitaler Forensik und Analyse finanzieller Transaktionen aufdecken konnten.

Das gestohlene Geld wurde durch mehrere Bankkonten bewegt, bevor es in digitale Vermögenswerte (meist USDT) umgewandelt und dann auf mehreren Telegramm-basierten Krypto-Händlergruppen verkauft wurde. Die Polizei erwähnte, dass sie nach Erhalt ausreichender Informationen, um die Kriminellen zu verfolgen, strategische Razzien an verschiedenen Orten in ganz Delhi durchführten, was zur Festnahme der fünf Verdächtigen führte.

Während der Vernehmung war einer der Verdächtigen, Krish, der in Ashok Vihar lebte, die zentrale Verbindung zwischen den Opfern und den Krypto-Käufern. Die indische Polizei sagte, Krish sei für die Verwaltung des Flusses der gestohlenen Gelder verantwortlich gewesen. Er gestand, UPI-IDs und Bankkontodaten von seinen Mitarbeitern gesammelt und an dieselben Krypto-Händler in mehreren Telegramm-Kanälen weitergeleitet zu haben.

Ermittler enthüllen die Modus Operandi der Kriminellen

Die in diesen Konten eingegangenen Gelder wurden entweder in bar abgehoben oder durch Nidhi Agarwal, die die Polizei angeblich lokal unter Verwendung internationaler Kommunikationskanäle operieren ließ, in USDT umgewandelt. Die Behörden behaupteten auch, Deepa, die aus Kabir Nagar stammt, habe zugegeben, Kontoinhaber zu beschaffen und anzuwerben, die bereit waren, ihre Konten für Geldüberweisungen zu leihen.

Sie war auch dafür verantwortlich, Bargeld physisch zu bewegen, und führte andere Mitglieder in die Operation ein, darunter Gaurav, der als zentraler Punkt zwischen Kontoinhabern und Krish diente. Gaurav rekrutierte den 19-jährigen Studenten Manthan, der sein Konto nutzte, um Rs. 50.000 (600 US-Dollar) an gestohlenen Geldern im Austausch für eine kleine Provision zu erhalten. Er war auch an der Übergabe von Bargeld für Krypto-Umwandlungen beteiligt.

Alle drei bestätigten, dass die in der Operation verwendeten Krypto-Wallet-Adressen auf WhatsApp geteilt wurden und die Transaktionen von Krish gehandhabt und koordiniert wurden. Die indische Polizei behauptete, Nidhi, die als ‚Krypto-Königin‘ bekannt ist, habe die wichtigste Rolle in der Gruppe gespielt. Neben der Wäsche von Kriminalproceeds war sie auch dafür verantwortlich, digitale Vermögenswerte zu Großhandelspreisen von unregulierten Börsen zu kaufen und sie mit Gewinn weiterzuverkaufen.

Sie betrieb auch einen WhatsApp mit einer internationalen Nummer, die sie von lokalen Kontakten erhielt, um Entdeckung und Festnahme zu vermeiden. Die Polizei fügte hinzu, dass keine offizielle Lizenz für Währungsumtausch oder Krypto-Handel in ihrem Besitz gefunden wurde. „Diese Enthüllungen haben eine breitere Verschwörung aufgedeckt, die ausländische Telegramm-Handler, unregulierte Krypto-Händler und digitale Geldwäsche-Kanäle über nationale und internationale Plattformen hinweg umfasst. Die Untersuchung dieses Falls ist im Gange, und es werden Anstrengungen unternommen, um die Rolle anderer in diesem Racket beteiligter Mitarbeiter zu ermitteln und den betrogenen Betrag zurückzugewinnen“, sagte DCP (North) Raja Banthia.