Indische Polizei zerschlägt kriminelle Organisation, verhaftet „Krypto-Königin“

Die indische Polizei hat fünf Verdächtige festgenommen, die an einem Betrug mit Heimarbeitsangeboten beteiligt waren, und damit die gesamte kriminelle Organisation zerschlagen. Laut Polizeiangaben wurde das Cyberkriminellen-Syndikat aufgedeckt, das eine Frau durch den Betrug um über 17,29 Lakh Rupien (ca. 21.000 US-Dollar) gebracht hatte.

Die indische Polizei gab die Festnahme unddentder Beschuldigten als Krish, Deepa, Gaurav, Manthan und Nidhi Agarwal bekannt. Sie sollen als Händler für Kryptowährungen tätig gewesen sein. Der Fall wurde bekannt , nachdem eine 29-jährige Frau aus Burari Anzeige gegen die Gruppe erstattet hatte. Die Frau gab an, während ihrer Jobsuche in die Betrugsmasche, die hauptsächlich über Telegram abgewickelt wurde, hineingezogen worden zu sein.

Indische Polizei nimmt Verdächtige wegen vorgetäuschten Kryptodiebstahls fest

Laut der von der Frau eingereichten Anzeige nutzten die Verdächtigen ihre Verzweiflung, eine Arbeitsstelle zu finden, aus, um betrügen . Die Betrüger sollen die Frau dazu gebracht haben, Online-Aufgaben über Telegram zu erledigen und Zahlungen per UPI zu leisten, wobei sie ihr am Ende Provisionen versprachen. Was sie nicht wusste: Die Aufgaben waren frei erfunden, und sie überwies das Geld an die Kriminellen.

Die indische Polizei gab außerdem bekannt, dass die Kriminellen ihredentmissbrauchten und damit Privatkredite in Höhe von rund 880.000 Rupien (ca. 11.000 US-Dollar) aufnahmen. Die Polizei erklärte, sie habe die komplexe Geldwäschekette mithilfe einer Kombination aus technischer Überwachung, digitaler Forensik und der Analyse von Finanztransaktionen aufdecken können.

Das gestohlene Geld wurde über mehrere Bankkonten transferiert, bevor es in digitale Währungen (hauptsächlich USDT) umgewandelt und anschließend in verschiedenen Krypto-Händlergruppen auf Telegram verkauft wurde. Die Polizei gab an, nach Erhalt ausreichender Informationen gezielte Razzien an verschiedenen Orten in Delhi durchgeführt zu haben, die zur Festnahme der fünf Verdächtigen führten.

Bei den Vernehmungen erwies sich einer der Verdächtigen, Krish, wohnhaft in Ashok Vihar, als zentrale Verbindungsperson zwischen den Opfern und den Kryptokäufern. Die indische Polizei gab an, Krish sei für die Abwicklung des Geldflusses der gestohlenen Gelder verantwortlich gewesen. Er gestand, UPI-IDs und Bankkontodaten von seinen Komplizen gesammelt und diese über verschiedene Telegram-Kanäle an dieselben Kryptowährungshändler weitergeleitet zu haben.

Ermittler enthüllen die Vorgehensweise der Kriminellen

abgehoben cash oder über Nidhi Agarwal in USDT . Die Polizei wirft ihr vor, lokal unter Nutzung internationaler Kommunikationskanäle agiert zu haben. Die Behörden behaupten außerdem, Deepa aus Kabir Nagar habe zugegeben, Kontoinhaber angeworben und in ihr Netzwerk aufgenommen zu haben, die bereit waren, ihre Konten für Geldtransfers zur Verfügung zu stellen.

Sie war außerdem für den physischen cash zuständig und führte weitere Mitglieder in die Operation ein, darunter Gaurav, der als Verbindungsmann zwischen Kontoinhabern und Krish fungierte. Gaurav rekrutierte den 19-jährigen Studentendent , der über sein Konto 50.000 Rupien (600 US-Dollar) an gestohlenen Geldern gegen eine kleine Provision entgegennahm. Er war auch an der cash für Kryptowährungsumwandlungen beteiligt.

Alle drei bestätigten, dass die für die Operation verwendeten Krypto-Wallet-Adressen über WhatsApp geteilt wurden und die Transaktionen von Krish abgewickelt und koordiniert wurden. Die indische Polizei gab an, dass Nidhi, bekannt als die „Krypto-Königin“, die wichtigste Rolle in der Gruppe spielte. Neben der Geldwäsche war sie auch für den Ankauf digitaler Vermögenswerte zu Großhandelspreisen an unregulierten Börsen und deren gewinnbringenden Weiterverkauf verantwortlich.

Sie nutzte außerdem einen WhatsApp-Account mit einer internationalen Nummer, die sie von lokalen Kontakten erhalten hatte, um nicht entdeckt und festgenommen zu werden. Die Polizei fügte hinzu, dass bei ihr keine offizielle Lizenz für Devisenhandel oder Kryptowährungshandel gefunden wurde. „Diese Enthüllungen haben eine umfassendere Verschwörung aufgedeckt, an der ausländische Telegram-Nutzer, nicht lizenzierte Kryptohändler und Kanäle zur Geldwäsche auf nationalen und internationalen Plattformen beteiligt sind. Die Ermittlungen in diesem Fall laufen, und es wird daran gearbeitet, die Rolle weiterer Komplizen in diesem Betrugsring zu klären und den ergaunerten Betrag zurückzuerlangen“, sagte Polizeihauptkommissar Raja Banthia (Nord).