Die indische Polizei hat einen Mann aus Kolkata festgenommen, der unschuldige Händler um 1,5 Crore Rupien (ca. 180.000 US-Dollar) betrogen haben soll. Laut Polizeiangaben aus Bidhannagar wurde der 26-Jährige aus Ahmedabad wegen seiner Beteiligung an dem Krypto-Betrug festgenommen, der sich im Jahr 2023 ereignete.
Der Angeklagte Harshik Mukeshbhai Patel wurde festgenommen . Berichten zufolge wurde er auf Anordnung des Gerichts nach Kolkata überführt, wo er in Untersuchungshaft genommen wird. Die Festnahme erfolgte im Zusammenhang mit einem Fall, der am 15. September 2023 auf Grundlage einer Anzeige des 34-jährigen Kolkataer Aurobinda Maji bei der Cyberkriminalitäts-Polizeistation Bidhannagar registriert dent .
Indische Polizei nimmt Verdächtigen wegen Beteiligung an Krypto-Investitionsbetrug fest
Laut Majis Anzeige wurde er von einer gefälschten Kryptowährungs-Investitionsplattform betrogen, die ihm hohe Gewinne versprach. Die Plattform stellte ihren Nutzern eine Wallet zur Verfügung, in die sie Gelder einzahlen und deren Investitionen angeblich rasant wachsen lassen konnten. Dies ist typisch für Betrüger: Sie versprechen ahnungslosen Nutzern hohe Renditen, um sie zu Investitionen auf ihrer betrügerischen Plattform zu verleiten.
Die indische Polizei gab bekannt, dass die Betrüger, die unter dem Vorwand des Kryptohandels vorgingen, mehrere Bankkonten nutzten, um Gelder von der Plattform zu stehlen. Sie betrieben eine professionell gestaltete Online-Plattform, die der Benutzeroberfläche der meisten seriösen Krypto-Wallets und Handelswebseiten täuschend ähnlich sah.
Händlern wurde geraten, in verschiedene digitale Vermögenswerte zu investieren – eine typische Masche von Kriminellen, um ihre Gelder zu streuen. So können sie, selbst wenn sie durch den Handel mit einem Vermögenswert Verluste erleiden, durch weitere Investitionen in andere digitale Vermögenswerte weiterhin mit der kriminellen Gruppe in Verbindung gebracht werden. Berichten zufolge boten die Betrüger ihnen sogar garantierte Gewinne auf ihre Investitionen an, die innerhalb weniger Tage zwischen 10 % und 25 % liegen sollten.
Die Ermittler der indischen Polizei gaben an, einen Teil der von dem Täter gestohlenen Summe – etwa 200.000 Rupien (ca. 2.400 US-Dollar) – auf ein Konto der IDFC First Bank traczu haben, das Patel gehörte. Das Geld sei über die zweite Ebene des Zahlungsverkehrs (Layer 2) auf das Konto überwiesen und kurz nach der Einzahlung an einem Geldautomaten abgehoben worden, so die indische Polizei.
Bei der Festnahme beschlagnahmte die indische Polizei nicht näher bezeichnete Gegenstände, die ihrer Ansicht nach mit den Finanztransaktionen in Verbindung stehen. „Wir gehen davon aus, dass Patel Teil eines größeren Netzwerks ist, das in ähnliche Betrugsfälle im Bereich digitaler Investitionen verwickelt ist, und wir setzen die Ermittlungen fort, um weitere Begünstigte und Komplizen trac“, sagte ein hochrangiger Beamter der Polizeidirektion Bidhannagar.
Straftaten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten ist in Indien in den letzten Tagen gestiegen. Ein Mann verlor kürzlich über WhatsApp rund 1,67 Crore Rupien (ca. 200.000 US-Dollar). Das Opfer hatte Kontakt zu einer Betrügerin aufgenommen, die sich auf einer Partnervermittlungsseite als potenzielle Braut ausgegeben hatte. Die Betrügerin hatte am 11. April Kontakt zu dem Opfer aufgenommen und behauptet, für ein in Singapur ansässiges Krypto-Handelsunternehmen zu arbeiten.
Das Opfer soll zunächst etwa 583 US-Dollar in die Plattform investiert und mit diesem einen Handel einen Gewinn von 100 US-Dollar erzielt haben. Dieser Gewinn verleitete das Opfer dazu, dem Betrüger höhere Beträge zu überweisen, in der Hoffnung auf weitere Gewinne. „Nach der ersten Überweisung zeigte die App einen sofortigen Gewinn von 8.300 Rupien an. Angelockt von den Renditen, investierte ich weiterhin Geld in die Plattform – per Banküberweisung und UPI-Zahlung“, so das Opfer.
