Indische Polizei verhaftet Mann wegen $180,000 Krypto-Investmentbetrugs

Die indische Polizei hat einen gebürtigen Kolkata-Bewohner verhaftet, der unschuldige Händler um 1,5 Crore Rupien (ca. 180.000 US-Dollar) betrogen hat. Laut der Polizei von Bidhannagar wurde der 26-jährige Mann aus Ahmedabad wegen seiner Rolle bei der Krypto-Investmentbetrugsmasche im Jahr 2023 festgenommen.

Der Angeklagte, Harshik Mukeshbhai Patel, wurde in Chandkheda im Distrikt Gandhinagar in Gujarat festgenommen. Berichten zufolge wurde er auf Anordnung des Gerichts nach Kolkata verlegt, wo er in Haft genommen wird. Die Festnahme erfolgte im Zusammenhang mit einem Fall, der am 15. September 2023 bei der Cyber-Kriminalpolizeistation Bidhannagar aufgrund einer Anzeige der 34-jährigen Aurobinda Maji, einer Bewohnerin von Kolkata, registriert wurde.

Indische Polizei klagt Verdächtigen wegen Rolle im Krypto-Investmentbetrug an

Laut der von Maji eingereichten Anzeige wurde er von einer gefälschten Kryptowährungs-Investmentplattform, die massive Gewinne versprach, hereingelegt. Die Plattform bot ihren Nutzern eine Wallet, in die sie Geld einzahlen und beobachten konnten, wie ihre Investitionen schnell wuchsen. Dies ist typisch für die meisten Betrüger, die ahnungslosen Nutzern hohe Renditen versprechen, um sie dazu zu bringen, Investitionen auf ihrer gefälschten Plattform zu tätigen.

Die indische Polizei gab an, dass der Betrug, der unter dem Vorwand des Krypto-Handels durchgeführt wurde, dazu führte, dass die Kriminellen mehrere Bankkonten nutzten, um Gelder von der Plattform zu stehlen. Es hieß, die Betrüger betrieben eine gut gestaltete, professionell aussehende Online-Plattform, die der Schnittstelle der meisten legitimen Krypto-Wallets und Handelswebsites ähnelte.

Händlern wurde geraten, in verschiedene digitale Vermögenswerte zu investieren, ein typischer Schritt der Kriminellen, um sie dazu zu bringen, ihr Geld zu streuen. Auf diese Weise können sie, sobald sie beim Handel mit einem Vermögenswert Geld verlieren, immer noch über andere Investitionen in anderen digitalen Vermögenswerten mit der kriminellen Gruppe verbunden sein. Berichten zufolge boten die Betrüger ihnen sogar garantierte Gewinne auf ihre Investitionen an, wobei diese Gewinne innerhalb von Tagen zwischen 10 % und 25 % lagen.

Ermittler der indischen Polizei gaben an, dass sie einen Teil des Betrags, den der Kriminelle von seinen Opfern gestohlen hatte, nämlich etwa 2 Lakh Rupien (ca. 2.400 US-Dollar), bis zu einem IDFC First Bank-Konto zurückverfolgen konnten, das auf Patel geführt wurde. Das Geld wurde über die Layer-2-Phase auf das Konto überwiesen und kurz nach der Einzahlung über einen Geldautomaten abgehoben, so die indische Polizei.

Während der Festnahme beschlagnahmte die indische Polizei nicht näher bezeichnete Gegenstände, von denen sie glaubte, dass sie mit den Finanztransaktionen in Verbindung standen. „Wir glauben, dass Patel Teil eines größeren Netzwerks ist, das an ähnlichen digitalen Investmentbetrügereien beteiligt ist, und wir setzen die Ermittlungen fort, um weitere Begünstigte und Komplizen aufzuspüren“, sagte ein hoher Beamter der Bidhannagar-Kommissariats.

Die Rate der mit digitalen Vermögenswerten verbundenen Straftaten in Indien ist in den letzten Tagen gestiegen. Bei einem kürzlichen Betrugsfall verlor ein Mann etwa 1,67 Crore Rupien (ca. 200.000 US-Dollar) über WhatsApp. Das Opfer verband sich mit dem Betrüger, der sich auf einer Partnerbörse als potenzielle Braut ausgab. Der Betrüger begann am 11. April mit dem Opfer zu sprechen und behauptete, in einer in Singapur ansässigen Krypto-Handelsfirma zu arbeiten.

Es hieß, das Opfer habe zunächst etwa 583 US-Dollar gesendet, um in die Plattform zu investieren, und dabei einen Gewinn von 100 US-Dollar aus diesem einzigen Trade erzielt. Der Trade reichte aus, um das Opfer davon zu überzeugen, große Beträge an den Betrüger zu überweisen, in der Hoffnung, weitere Gewinne zu erzielen. „Nach der ersten Überweisung zeigte die App einen sofortigen Gewinn von 8.300 Rupien. Von den Renditen verlockt, investierte ich weiterhin mehr Geld in die Plattform über mehrere Banküberweisungen und UPI-Zahlungen“, sagte das Opfer.