캄보디아는 대규모 사이버 범죄 조직과 관련하여 3,000명 이상을 체포했습니다. 체포된 사람들 중에는 인도인 105명과 파키스탄인 81명이 포함되어 있습니다. 이번 국제적인 합동 단속을 통해 대규모 인신매매 및 온라인 사기 조직이 적발되었으며, 당국은 여러 피해자를 석방했습니다.
보고서에 따르면 캄보디아에서의 체포를 계기로 인도 당국은 집행국(ED) 주도로 국경을 넘나드는 디지털 범죄 네트워크에 대한 조사를 시작했습니다.
ED가 공개한 문서에 따르면, 국내에서 처리된 여러 사기 사건은 동남아시아 , 캄보디아와 라오스가 잠재적인 거점으로 지목되었습니다. 이러한 활동은 항상 불법 인신매매의 악명 높은 중심지인 골든 트라이앵글과 연관되어 있습니다.
캄보디아, 사이버 범죄 네트워크 연루자 체포
조사 결과 드러났습니다 . 가해자들은 피해자들에게 해외, 특히 싱가포르와 두바이에서 고액 연봉을 받는 일자리를 얻을 수 있다고 유혹합니다. 결국 대부분의 피해자들은 이들이 디지털 사기를 .
피해자 중 한 명인 우타르프라데시 출신의 마니시 토마르는 인스타그램 인플루언서 바비 카타리아가 싱가포르에서 일자리를 제안하며 자신을 유인했다고 주장했습니다. 토마르는 결국 라오스로 가게 되었고, 중국인들에게 여권을 압수당했다고 말했습니다. 그는 이후 골든 트라이앵글 지역으로 끌려가 여러 투자 사기와 신분 도용 사기에 강제로 가담하게 되었다고 덧붙였습니다.
"그는 무장 사설 경비업체가 지키는 20~30채 규모의 건물 단지를 묘사했으며, 중국인 고용주와 인도, 파키스탄, 방글라데시 출신 인신매매 노동자들 사이를 중개하는 통역사가 있다고 설명했습니다."라고 집행국(ED)은 보고서에서 밝혔습니다.
또 다른 피해자인 폴은 두바이에서 면접을 보는 줄 알았지만 캄보디아 포임펫에 있는 "디지털 체포 사기" 센터에 갇혔다고 말했습니다. "무에타이 훈련을 받은 경비원들이 소총으로 무장하고 있었어요. 저는 7일 동안 CBI(인도 중앙수사국) 요원을 사칭하는 훈련을 받았습니다. 제 임무는 인도에 있는 피해자들을 협박해서 불법 활동에 연루되었다고 주장하는 것이었습니다."라고 폴은 말했습니다. 폴은 마하라슈트라 주에 사는 한 사람에게 7만 5천 루피(약 900달러)를 사기 친 사실을 인정했습니다.
폴은 상세한 설명에서 사기 조직들이 여러 부서로 나뉘어 운영되었지만, 조직적인 구조를 가지고 있었다고 언급했습니다. "1번 라인"은 TRAI(인도 통신규제청) 직원을 사칭했고, "2번 라인"은 경찰관을 사칭했습니다. "3번 라인"은 경찰청 차장급 간부 행세를 하며 피해자들에게 거짓 도움을 제공했습니다.
폴은 자신이 2번 라인에서 일하며 왓츠앱 영상 통화에서 경찰관을 사칭했다고 말했습니다. 제복을 입은 듯한 모습의 그는 여러 인도 언어로 협박 메시지를 전달하면서 립싱크를 했습니다.
또한 폴은 해당 조직이 IP trac피하기 위해 컴퓨터 대신 아이폰을 사용했으며, 태국에서 구입한 회선을 통해 브라이언이라는 앱으로 VOIP 통화를 연결했다고 밝혔습니다. 그는 또한 이 조직이 파키스탄 국적자들을 훈련시켜 인도 법 집행 기관을 사칭하도록 함으로써 인도 수사 기관의 사기 trac을 더욱 어렵게 만들었다고 덧붙였습니다.
한편, ED(집행국)는 최소 1억 5900만 루피(약 1950만 달러) 규모의 사기 조직을 수사 중이라고 밝혔습니다. 대부분의 자금은 디지털 자산을 통해 해외로 빼돌려졌지만, ED는 여러 인도 은행 계좌에서 300만 루피(약 36만 달러)를 압수했습니다.
ED는 또한 유령회사 설립 및 범죄 수익금 세탁을 도운 혐의로 8명을 체포했다고 밝혔습니다.
인도 당국은 이번 작전이 피해자들을 다양한 소셜 플랫폼을 통해 여러 디지털 자산과 주식 시장에 투자하도록 유도하는 돼지 도살
캄보디아에서 진행된 사기 단속으로 인해 여러 건의 큰 피해 사례가 발생했습니다. 한 여성은 가짜 앱에 투자했다가 7억 5900만 루피(약 90만 달러)를 사기당했다고 신고했습니다. 또 다른 남성은 9억 루피(약 109만 달러)를, 한 의사는 5억 9300만 루피(약 71만 1000달러)를 잃었습니다.
