캄보디아, 방대한 사이버 범죄 네트워크 관련 3,000명 체포

캄보디아는 방대한 사이버 범죄 네트워크와 관련된 3,000명 이상의 개인들을 체포했다. 체포 세부 사항에 따르면, 약 105명의 인도인과 81명의 파키스탄인이 포함되었다. 국제적인 단속은 방대한 밀매 및 온라인 사기 조직을 드러냈으며, 여러 피해자들이 당국에 의해 구조되었다.

보고서에 따르면, 캄보디아에서의 체포는 단속 당국(ED)이 주도하는 교차 디지털 범죄 네트워크에 대한 인도 당국의 조사를 촉발시켰다.

ED가 발표한 문서에서, 해당 국가에서 처리된 여러 사기 사례들은 동남아시아 전반의 사기 센터에서 기원을 두고 있으며, 캄보디아와 라오스가 잠재적인 위치로 지목되었다. 이러한 활동은 항상 불법 밀매의 악명 높은 허브인 골든 트라이앵글과 연결되어 있다.

캄보디아, 사이버 범죄 네트워크 관련 개인 체포

수사 결과 수많은 인도 시민들이 이 밀매의 피해자가 되었으며, 가해자들은 싱가포르와 두바이 등 해외에서 높은 급여의 일자리를 얻을 수 있다는 전제로 그들을 유인했다. 결국, 대부분의 사람들은 그룹들이 디지털 사기를 수행하는 위치로 밀려났다.

우타르프라데시주의 한 피해자 마니시 토마르는 인스타그램 인플루언서 보비 카타리아에게 싱가포르의 일자리 제안으로 유인당했다고 주장했다. 토마르는 라오스에 도착했고 여권이 중국인들에게 압수당했다고 말했다. 그는 이후 골든 트라이앵글로 데려가여 여러 투자 사기 및 사칭 사기에 강제로 참여했다고 덧붙였다.

ED는 그들의 메모에서 “무장한 민간 보안 요원이 경비하는 20~30개의 건물로 구성된 단지와, 중국 보스와 인도, 파키스탄, 방글라데시에서 밀려난 노동자들 사이에서 중재하는 번역가들이 있었다”고 설명했다.

‘폴’이라는 다른 피해자는 두바이에서 면접을 보러 가는 줄 알았지만 캄보디아의 포임 페트(Poim Phet)에 있는 ‘디지털 체포 사기’ 센터에 자신을 발견했다고 말했다. “무타이 태권도 훈련을 받은 경호원들이 소총을 들고 있었다. 나는 7일 동안 CBI(중앙수사국) 직원을 사칭하는 훈련을 받았다. 내 일은 인도인 피해자들을 위협하여 그들이 불법 활동에 연루되었다고 주장하는 것이었다”고 폴은 말했다. 폴은 마하라슈트라주의 한 사람에게 75,000루피($900)를 사기쳤다고 시인했다.

폴의 상세한 설명에 따르면, 사기 센터는 서로 다른 유닛에서 운영되었지만 구조화되어 있었다. ‘라인 1’은 TRAI 소속인 척했고, ‘라인 2’는 경찰관을 사칭했다. ‘라인 3’은 DCP 계급의 직원인 척하며 피해자들에게 가짜 도움을 제공했다.

폴은 라인 2에서 근무하며 WhatsApp 영상 통화에서 경찰관을 사칭했다고 말했다. 제복을 입은 개인은 입모션을 취하는 동안 폴이 여러 인도 언어로 위협을 가했다.

게다가 폴은 조직이 IP 추적을 피하기 위해 컴퓨터 대신 아이폰을 사용했으며, VOIP 통화는 태국에서 구매된 회선을 통해 ‘브라이언(Brian)’이라는 앱을 통해 라우팅된다고 말했다. 그는 그룹이 인도 법 집행 기관을 사칭하기 위해 파키스탄 국민들을 특별히 훈련시켜 인도 기관들이 사기를 추적하기 어렵게 만들었다고 말했다.

한편, ED는 최소 159억 루피(약 $19.5백만) 규모의 사기 네트워크를 조사 중이라고 밝혔다. 대부분의 자금은 디지털 자산을 통해 해외로 이동되었지만, 당국은 여러 인도 은행 계좌에서 3억 루피($360,000)를 압수할 수 있었다.

ED는 또한 셸 회사 생성과 범죄 수익금 세탁을 돕는 8명의 개인들의 체포를 확보했다고 말했다.

인도 당국은 이 작전이 “피그 바처링(pig-butchering)” 사기 모델이라고 말하며, 피해자들이 다양한 소셜 플랫폼을 통해 여러 디지털 자산과 주식 시장에 투자하도록 조작당하고 있다고 밝혔다.

캄보디아 단속과 연결된 몇몇 고액 손실 사례들이 보고되었다. 한 여성은 가짜 앱에 투자한 후 7.59억 루피($900,000)를 사기당했다고 보고했다. 다른 한 남성은 9.00억 루피($1.09백만)를 잃었고, 한 의사는 5.93억 루피($711,000)를 잃었다.