인도 경찰이 재택근무 사기 사건에 연루된 용의자 5명을 체포하고 범죄 조직 전체를 소탕했습니다. 경찰에 따르면, 이번 사건은 사이버 범죄 조직이 가짜 재택근무 사기를 통해 한 여성으로부터 172만 9천 루피(약 2만 1천 달러) 이상을 갈취한 사건과 관련이 있습니다.
인도 경찰은 암호화폐 거래업자로 활동한 혐의로 크리쉬, 디파, 가우라브, 만탄, 니디 아가르왈을 체포하고 신원을 확인했다고 밝혔습니다. 이 사건은 지난 7월 부라리에 거주하는 29세 여성이 이들을 상대로 고소장을 제출하면서 인도 경찰에 알려졌습니다 dent 이 여성은 구직 활동을 하던 중 텔레그램을 중심으로 진행된 사기 행각에 휘말렸다고 주장했습니다.
인도 경찰, 가짜 암호화폐 절도 사건 용의자 체포
여성이 제출한 고소장에 따르면, 용의자들은 일자리를 구하려는 그녀의 절박한 심정을 이용해 사기를 쳤습니다 . 사기범들은 여성을 속여 텔레그램을 통해 온라인 작업을 수행하고 UPI로 송금하도록 유도하며, 작업이 완료되면 수수료를 지급하겠다고 약속했습니다. 여성은 이 작업들이 모두 허위라는 사실을 모른 채 사기범들에게 돈을 보내고 있었습니다.
또한 인도 경찰은 범죄자들이 피해자의dent정보를 악용하여 약 88만 루피(약 1만 1천 달러) 상당의 개인 대출을 받았다고 밝혔습니다. 경찰은 기술적 감시, 디지털 포렌식, 금융 거래 분석을 종합적으로 활용하여 복잡한 자금 세탁 경로를 밝혀낼 수 있었다고 언급했습니다.
도난당한 돈은 여러 은행 계좌를 거쳐 디지털 자산(주로 USDT)으로 전환된 후 텔레그램 기반의 암호화폐 거래 그룹에서 판매되었습니다. 경찰은 범인 추적에 필요한 충분한 정보를 확보한 후 델리 전역의 여러 지역에서 전략적인 급습 작전을 펼쳐 용의자 5명을 체포했다고 밝혔습니다.
조사 과정에서 아쇼크 비하르에 거주하는 용의자 크리쉬는 피해자와 암호화폐 구매자 사이의 핵심 연결 고리 역할을 한 것으로 드러났습니다. 인도 경찰은 크리쉬가 도난 자금의 흐름을 관리하는 책임자였다고 밝혔습니다. 그는 공범들로부터 UPI 결제 ID와 은행 계좌 정보를 수집하여 여러 텔레그램 채널을 통해 동일한 암호화폐 거래상들에게 전달했다고 자백했습니다.
수사관들이 범죄자들의 범행 수법을 밝혀냈다
이 계좌로 입금된 자금은 cash USDT 로 환전되었는데 , 경찰은 니디 아가르왈이 국제적인 통신망을 이용해 국내에서 활동했다고 주장했습니다. 당국은 또한 카비르 나가르 출신인 디파가 송금을 위해 계좌를 빌려줄 의향이 있는 계좌 소유자를 물색하고 모집했다고 시인했다고 밝혔습니다.
그녀는 cash 직접 운반하는 일도 담당했으며, 계좌 소유자와 크리쉬 사이의 연락책 역할을 한 가우라브를 포함한 다른 공범들을 조직에 끌어들였습니다. 가우라브는 19세 학생dent 모집했고, 만탄은 자신의 계좌를 이용해 소액의 수수료를 받고 훔친 자금 5만 루피(600달러)를 받았습니다. 그는 또한 암호화폐 환전을 위한 cash 전달에도 관여했습니다.
세 사람 모두 범행에 사용된 암호화폐 지갑 주소가 WhatsApp에서 공유되었으며, 거래는 크리쉬가 처리하고 조율했다고 진술했습니다. 인도 경찰은 '암호화폐 여왕'으로 알려진 니디가 조직에서 가장 중요한 역할을 했다고 밝혔습니다. 그녀는 범죄 수익금 세탁 외에도 규제되지 않은 거래소에서 디지털 자산을 도매가로 매입하여 이윤을 남기고 되파는 일을 담당했습니다.
그녀는 검거를 피하기 위해 현지 지인으로부터 얻은 국제 전화번호로 WhatsApp 계정을 운영하기도 했습니다. 경찰은 또한 그녀에게서 환전이나 암호화폐 거래에 대한 공식 허가증이 발견되지 않았다고 밝혔습니다. 라자 반티아 북부지구 경찰서장은 "이번 조사 결과, 해외 텔레그램 운영자, 무허가 암호화폐 거래업자, 그리고 국내외 플랫폼에 걸친 디지털 자금 세탁 채널이 연루된 광범위한 범죄 조직이 드러났습니다. 현재 수사가 진행 중이며, 이 범죄에 연루된 다른 공범들을 밝히고 피해 금액을 회수하기 위해 노력하고 있습니다."라고 말했습니다.
