인도 경찰, 범죄 조직 해체 및 '암호화폐 여왕' 체포

인도 경찰은 재택근무 과제 사기와 연관된 용의자 5명을 체포하고 전체 범죄 조직을 해체했다. 경찰에 따르면, 이 사이버 범죄 조직은 한 여성으로부터 172만 9천 루피(약 2만 1천 달러)를 사기친 것으로 드러났다.

인도 경찰은 암호화폐 처리자로 의심되는 크리시, 디파, 가우라브, 마탄, 니디 아그라왈을 체포하고 신원을 확인했다고 밝혔다. 이 사건은 7월, 부라리에 거주하는 29세 여성이 이 그룹을 상대로 FIR(형사 고발장)을 제출하면서 인도 경찰의 주의를 끌었다. 이 여성은 직업을 찾는 과정에서 텔레그램을 주로 이용한 사기에 말려들었다고 주장했다.

인도 경찰, 가짜 암호화폐 절도 사건 용의자 검거

여성이 제출한 FIR에 따르면, 용의자들은 그녀가 직업을 구하려는 절박함을 이용해 사기를 저질렀다. 사기꾼들은 그녀에게 텔레그램에서 온라인 작업을 수행하고 UPI 결제를 하도록 설득하며, 전체 작업 완료 후 수수료를 약속했다. 그녀는 모르고 있었지만, 이 작업들은 완전히 조작된 것이었으며 그녀는 자금을 범죄자들에게 송금하고 있었다.

또한 인도 경찰은 범죄자들이 그녀의 자격 증명을 남용하여 약 88만 루피(약 1만 1천 달러) 상당의 개인 대출을 받았다고 밝혔다. 경찰은 기술적 감시, 디지털 포렌식, 금융 거래 분석을 혼합하여 복잡한 자금 세탁 경로를 밝혀냈다고 언급했다.

절도된 돈은 여러 은행 계좌를 통해 이동한 후 디지털 자산(주로 USDT)으로 전환되어 여러 텔레그램 기반 암호화폐 딜러 그룹에서 판매되었다. 경찰은 범죄자를 추적할 충분한 정보를 확보한 후 델리 전역의 여러 위치에서 전략적인 급습을 실시하여 5명의 용의자를 체포했다고 밝혔다.

심문 과정에서 아쇼크 비하르에 거주하던 용의자 중 한 명인 크리슈는 피해자와 암호화폐 구매자 사이의 핵심 연결고리였다. 인도 경찰은 크리슈가 절도된 자금의 흐름을 관리하는 책임을 맡았다고 밝혔다. 그는 동료들로부터 UPI ID와 은행 계좌 세부 정보를 수집하여 여러 텔레그램 채널의 동일한 암호화폐 딜러들에게 전달했다고 자백했다.

조사관들이 범죄자들의 수법 공개

이 계좌들로 입금된 자금은 현금으로 인출되거나 니디 아그라왈을 통해 USDT로 전환되었다. 경찰은 니디 아그라왈이 국제 통신 채널을 이용해 현지에서 운영했다고 주장했다. 또한, 카비르 나거 출신의 디파가 송금용 계좌를 빌려줄 계좌 보유자들을 확보하고 온보딩하는 것을 인정했다고 당국은 덧붙였다.

그녀는 또한 현금을 물리적으로 이동하는 역할을 담당했으며, 계좌 보유자와 크리슈 사이의 중개자 역할을 했던 가우라브를 포함해 다른 구성원들을 작업에 참여시켰다. 가우라브는 19세 학생 만탄을 모집했으며, 만탄은 소정의 커미션과引き換え에 자신의 계좌를 통해 5만 루피(약 600달러)의 절도된 자금을 수령했다. 그는 또한 암호화폐 전환을 위한 현금 인계에도 관여했다.

세 명 모두 작업에 사용된 암호화폐 지갑 주소가 WhatsApp을 통해 공유되었고, 거래는 크리슈가 처리하고 조정했다고 확인했다. 인도 경찰은 '암호화폐 여왕'으로 알려진 니디가 그룹에서 가장 중요한 역할을 맡았다고 주장했다. 그녀는 범죄 수익을 세탁하는 것 외에도, 규제되지 않은 거래소에서 도매가로 디지털 자산을 구매하여 이익을 위해 재판매하는 책임도 있었다.

그녀는 또한 현지 연락처로부터 받은 국제 번호가 있는 WhatsApp을 운영하여 검거를 피했다. 경찰은 그녀가 통화 교환 또는 암호화폐 거래에 대한 공식 라이선스를 소지하고 있지 않다고 덧붙였다. “이러한 진술들은 국가 및 국제 플랫폼 전반에 걸쳐 해외 텔레그램 처리자, 무면허 암호화폐 딜러 및 디지털 자금 세탁 채널이 관여한 더 넓은 음모를 드러냈다. 이 사건의 조사가 진행 중이며, 이 조직에 연루된 다른 공범들의 역할을 규명하고 사기 당한 금액을 회수하기 위한 노력이 계속되고 있다”고 라자 반티아 북부 경찰서장은 말했다.