인도 경찰, $180,000 암호화폐 투자 사기 혐의로 남자 체포

인도 경찰은 무고한 거래자들로부터 약 1.5루피(약 18만 달러)를 사기친 콜카타 출신 남성을 체포했습니다. 비드하나가르 경찰에 따르면, 아메다바드 출신의 26세 남성이 2023년에 발생한 암호화폐 투자 사기 사건에 연루되어 체포되었습니다.

피고인 하르시크 무케슈바이 파텔은 구자라트주 간디나가르 구의 찬드케다에서 체포되었습니다. 보고서에 따르면, 법원의 명령에 따라 그는 유치될 콜카타로 이송되었습니다. 이 체포는 2023년 9월 15일 콜카타 거주자 34세 아우로빈다 마지의 고발에 따라 비드나나가르 사이버 범죄 경찰서에 접수된 사건과 관련되어 이루어졌습니다.

인도 경찰, 암호화폐 투자 사기 연루 혐의로 용의자 기소

마지의 고소에 따르면, 그는 막대한 수익을 약속한 가짜 암호화폐 투자 플랫폼에 속았습니다. 이 플랫폼은 사용자에게 지갑을 제공하여 자금을 입금하고 투자가 빠르게 성장하는 것을 볼 수 있게 했습니다. 이는 대부분의 사기꾼들이 unsuspecting 사용자에게 높은 수익을 약속하여 가짜 플랫폼에서 투자를 하도록 유인하는 전형적인 수법입니다.

인도 경찰은 암호화폐 거래를 가장한 이 사기 사건에서 범죄자들이 플랫폼에서 자금을 훔치기 위해 여러 은행 계좌를 사용했다고 밝혔습니다. 사기꾼들은 대부분의 합법적인 암호화폐 지갑 및 거래 웹사이트 인터페이스와 유사해 보이는 잘 설계되고 전문적인 온라인 플랫폼을 운영한 것으로 알려졌습니다.

거래자들은 다양한 디지털 자산에 투자하도록 권유받았는데, 이는 범죄자들이 자금을 분산시키려는 전형적인 수법입니다. 이렇게 하면 한 자산의 거래에서 손실을 보더라도 다른 디지털 자산에 대한 다른 투자를 통해 여전히 범죄 그룹과 연결되어 있을 수 있습니다. 보고서에 따르면 사기꾼들은 심지어 투자에 대해 10%에서 25%의 수익을 며칠 내에 보장한다고 제안하기도 했습니다.

인도 경찰 조사관들은 범죄자가 피해자들로부터 훔친 금액의 일부인 약 2루피(약 2,400달러)를 파텔이 보유한 IDFC 퍼스트 은행 계좌로 추적했다고 밝혔습니다. 인도 경찰에 따르면, 이 돈은 레이어 2 단계를 통해 계좌로 송금되었고, 입금 직후 ATM을 통해 인출되었습니다.

체포 당시 인도 경찰은 금융 거래와 관련이 있다고 믿는 미공개 물품을 압수했습니다. 비드하나가르 경찰청의 한 고위 간부는 "우리는 파텔이 유사한 디지털 투자 사기에 관여하는 더 넓은 네트워크의 일부일 수 있다고 믿으며, 추가 수혜자와 공범을 추적하기 위해 수사를 계속하고 있습니다"라고 말했습니다.

인도에서 디지털 자산과 관련된 범죄율이 최근 몇 일 동안 소폭 상승했습니다. 최근 사기 사건에서 한 남성이 WhatsApp을 통해 약 1.67루피(약 20만 달러)를 잃었습니다. 피해자는 결혼 웹사이트에서 잠재적 신부 역할을 한 사기꾼과 연결되었습니다. 사기꾼은 4월 11일부터 싱가포르에 기반을 둔 암호화폐 거래 회사에서 일한다고 주장하며 피해자와 대화를 시작했습니다.

피해자는 처음에 플랫폼에 투자하기 위해 약 583달러를 송금했으며, 이 단일 거래에서 100달러의 수익을 올렸습니다. 이 거래는 피해자가 더 많은 수익을 올리기 위해 사기꾼에게 대액을 송금하도록 설득하기에 충분했습니다. 피해자는 "첫 번째 송금 후 앱에서 즉시 8,300루피의 수익이 표시되었습니다. 수익에 현혹되어 여러 은행 송금과 UPI 결제를 통해 플랫폼에 더 많은 돈을 '투자'했습니다"라고 말했습니다.