인도 경찰이 순진한 투자자들을 속여 1억 5천만 루피(약 18만 달러)를 가로챈 혐의로 콜카타 출신 남성을 체포했습니다. 비다나가르 경찰에 따르면, 아흐메다바드 출신의 26세 남성은 2023년에 발생한 암호화폐 투자 사기 사건에 연루된 혐의로 체포되었습니다.
피고인 하르시크 무케시바이 파텔은 체포 dent 인 34세 아우로빈다 마지가 2023년 9월 15일 비다나가르 사이버범죄 경찰서에 제기한 고소 사건과 관련이 있습니다 .
인도 경찰, 암호화폐 투자 사기 연루 혐의로 용의자 기소
마지가 제출한 고소장에 따르면, 그는 막대한 수익을 약속하는 가짜 암호화폐 투자 플랫폼에 속았습니다. 해당 플랫폼은 사용자들에게 자금을 예치하고 투자금이 빠르게 불어나는 것을 확인할 수 있는 지갑을 제공했습니다. 이는 대부분의 사기꾼들이 순진한 사용자들에게 높은 수익률을 약속하며 가짜 플랫폼에 투자
인도 경찰은 암호화폐 거래를 가장한 이 사기 행각에서 범죄자들이 여러 은행 계좌를 이용해 플랫폼에서 자금을 훔쳤다고 밝혔습니다. 사기범들은 대부분의 합법적인 암호화폐 지갑 및 거래 웹사이트의 인터페이스와 매우 유사한, 정교하게 설계된 전문적인 온라인 플랫폼을 운영한 것으로 알려졌습니다.
사기범들은 투자자들에게 다양한 디지털 자산에 투자하도록 권유했는데, 이는 범죄자들이 투자자들의 자금을 분산 투자하게 만드는 전형적인 수법입니다. 이렇게 하면 특정 자산 거래에서 손실을 보더라도 다른 디지털 자산에 투자함으로써 범죄 조직과의 연관성을 유지할 수 있습니다. 보도에 따르면, 사기범들은 심지어 투자금에 대해 10%에서 25%에 달하는 수익을 단 며칠 만에 보장한다고 광고하기도 했습니다.
인도 경찰 수사관들은 범인이 피해자들로부터 훔친 금액 중 일부인 약 20만 루피(약 2,400달러)가 파텔 명의의 IDFC 퍼스트 뱅크 계좌로 입금된 것을 trac했다고 밝혔습니다. 경찰에 따르면, 해당 금액은 2단계 송금 방식을 통해 계좌에 입금되었고, 입금 직후 ATM을 통해 인출되었습니다.
체포 과정에서 인도 경찰은 금융 거래와 연관된 것으로 추정되는 여러 물품을 압수했습니다. 비다나가르 경찰청의 한 고위 관계자는 "파텔이 유사한 디지털 투자 사기에 연루된 더 큰 네트워크의 일원일 가능성이 있다고 보고 있으며, 추가 수혜자와 공범을 trac하기 위해 수사를 계속하고 있다"고 밝혔습니다.
최근 인도에서 디지털 자산 관련 범죄 발생률이 급증하고 있습니다. 최근 은 WhatsApp을 통해 약 1억 6700만 루피(약 20만 달러) 상당의 사기 피해를 입었습니다. 피해자는 결혼정보 사이트에서 신부 행세를 하는 사기꾼과 연락을 주고받았습니다. 사기꾼은 4월 11일부터 피해자에게 연락을 시작하며 싱가포르에 있는 암호화폐 거래 회사에 근무한다고 주장했습니다.
피해자는 처음에 해당 플랫폼에 투자하기 위해 약 583달러를 보냈고, 단 한 번의 거래로 100달러의 수익을 올렸다고 합니다. 이 거래에 고무된 피해자는 더 큰 수익을 기대하며 사기꾼에게 거액을 송금했습니다. 피해자는 "첫 송금 후 앱에는 즉시 8,300루피의 수익이 표시되었습니다. 높은 수익에 현혹되어 여러 차례 은행 송금과 UPI 결제를 통해 플랫폼에 계속해서 더 많은 돈을 '투자'했습니다."라고 말했습니다.
