Autoridades indianas dizem que o grupo demográfico jovem está sendo usado como correios globais de fraude

As autoridades indianas alertaram que os jovens da nação estão sendo usados como correios globais de fraude involuntários. Esses agentes mal-intencionados geralmente os usam para mover os lucros de fundos criminosos sem o seu conhecimento. A polícia indiana recentemente apreendeu Ajay, um garçom de 24 anos, que disse ter encontrado uma maneira fácil de ganhar dinheiro.

Em seu depoimento, Ajay disse que achava que havia encontrado uma maneira de ganhar dinheiro extra para complementar sua renda. Ajay, que mora nas ruas sinuosas de Lucknow, disse que um amigo o apresentou a um trader de criptomoedas que lhe ofereceu Rs. 20.000 (aproximadamente $240) para permitir que ele usasse a conta bancária de Ajay para uma transação de um dia.

Ajay observou que, após uma séria consideração, ele se sentiu tentado pela oferta e a aceitou. Na manhã seguinte, os traders de criptomoedas enviaram vários lakhs de rúpias para sua conta, dando-lhe instruções sobre como retirá-las e como se encontrar com as pessoas que pegariam o dinheiro.

Autoridades indianas emitem alertas aos jovens

De acordo com Ajay, poucas semanas após realizar esse tipo de serviço, a polícia indiana bateu em sua porta e exigiu vê-lo. Foi nesse momento que a polícia lhe disse que o dinheiro que ele estava ajudando o trader de criptomoedas a mover fazia parte de um elaborado crime financeiro internacional. Eles disseram a ele que os criminosos estavam roteando os fundos por meio de sua conta para mascarar seu rastro.

Após ser apreendido pela polícia indiana, Ajay começou a ajudá-los, apontando-os na direção certa. Os investigadores disseram que conseguiram identificar outros titulares de contas e intermediários envolvidos no sindicato que compartilhava um link de Chowk, Indira Nagar e Sushant Golf City com manipuladores em Cambodja, Laos, Vietnã e Tailândia.

Investigações realizadas pela Divisão de Ramo Criminal e Ciberpolícia da polícia indiana nos últimos três meses descobriram dezenas de contas mule. Essas contas, geralmente pertencentes a jovens meninos e meninas da região, foram transformadas em ferramentas para mover lucros ilícitos.

Muitos desses titulares de contas são pessoas comuns, a maioria trabalhando em restaurantes, pequenas lojas e empregos contratuais. Outros são estudantes universitários que foram contratados com a promessa de comissão de Rs. 10.000 a Rs. 30.000 para emprestar suas contas a facilitadores, que movem os lucros de fraudes cibernéticas para elas. Alguns desses fundos são movidos para ativos digitais, especialmente USDT, usando redes peer-to-peer.

A polícia diz que as operações são realizadas no Telegram

De acordo com a polícia indiana, as operações são realizadas em canais do Telegram criptografados, administrados por manipuladores chineses. Os recrutadores locais são frequentemente acusados de coletar contas, contornando a devida KYC. Nos dias das transações, os titulares de contas mule são levados ao banco para retirar esses fundos antes de entregá-los a corretores que os convertem em criptomoedas.

A maioria dos fundos vem de diferentes tipos de cibercrime cometidos em toda a Índia. No último mês, a polícia de Lucknow disse que rastreou até Rs. 5 crore ($570.000) sendo lavados por meio dessas contas. As redes evitam rotas legais, disfarçando suas atividades como negociação de criptomoedas para que possam passar despercebidas sem serem notadas pelas autoridades.

A polícia disse que já detalhou cerca de 60 jovens, pois suas contas foram usadas como mules em casos envolvendo crores de rúpias. “Esses jovens não são criminosos experientes, mas suas ações permitem fraudes em larga escala”, disse ao PTI Rallapalli Vasanth Kumar, Comissário Adjunto Adicional de Polícia (Sul de Lucknow). “Vários jovens confessaram arrependimento, admitindo que subestimaram os riscos legais”, acrescentou.