Camboja prende 3.000 suspeitos em conexão com vasta rede de crimes cibernéticos

O Camboja prendeu mais de 3.000 indivíduos em conexão com uma vasta rede de crimes cibernéticos. De acordo com os detalhes da prisão, havia cerca de 105 indianos e 81 paquistaneses. A repressão internacional descobriu uma vasta rede de tráfico e fraude online, com várias vítimas sendo libertadas pelas autoridades.

De acordo com o relatório, a prisão no Camboja levou as autoridades indianas a lançar uma investigação, liderada pela Diretoria de Aplicação da Lei (ED), na rede de crimes digitais transfronteiriços.

Nos documentos divulgados pela ED, vários casos de fraude que foram tratados no país têm origem em centros de golpes em toda a Sudeste Asiático, com Camboja e Laos apontados como locais potenciais. Essas atividades estão sempre ligadas ao Triângulo de Ouro, um notório centro de tráfico ilegal.

Camboja prende indivíduos ligados a uma rede de crimes cibernéticos

As investigações revelaram que numerosos cidadãos indianos foram vítimas desse tráfico, com os perpetradores seduzindo-os com a perspectiva de garantir empregos bem remunerados no exterior, especialmente em Cingapura e Dubai. No final das contas, a maioria deles é traficada para os locais onde os grupos realizam seus golpes digitais.

Uma vítima, Manish Tomar, de Uttar Pradesh, alegou que foi atraído pelo influenciador do Instagram Bobby Kataria com uma oferta de emprego em Cingapura. Tomar disse que acabou na Laos e seu passaporte foi confiscado por nacionais chineses. Ele acrescentou que então foi levado ao Triângulo de Ouro, onde foi forçado a participar de vários golpes de investimento e fraudes de falsificação de identidade.

“Ele descreveu um complexo de 20 a 30 edifícios guardados por segurança privada armada, com tradutores para mediar entre os chefes chineses e os trabalhadores traficados da Índia, Paquistão e Bangladesh”, disse a ED em sua nota.

Outra vítima, conhecida como Paul, disse que achava que estava indo para Dubai para uma entrevista de emprego, mas acabou em um centro de “golpe de prisão digital” em Poim Phet, no Camboja. “Havia guardas treinados em Muay Thai, armados com rifles. Fui treinado por sete dias para me passar por um oficial do CBI. Meu trabalho era ameaçar vítimas na Índia, alegando que elas estavam envolvidas em atividades ilegais”, disse Paul. Paul admitiu ter enganado uma pessoa em Maharashtra por Rs. 75.000 ($900).

Em seu relato detalhado, Paul mencionou que os centros de golpes operavam em unidades diferentes, mas eram estruturados. A “Linha 1” fingia ser da TRAI, enquanto a “Linha 2” se passava por policiais. A “Linha 3” atuava como oficiais de posto de DCP, oferecendo ajuda falsa às suas vítimas.

Paul disse que trabalhou na Linha 2, se passando por um policial em chamadas de vídeo do WhatsApp. O indivíduo uniformizado fazia sincronização labial enquanto ele proferia as ameaças em vários idiomas indianos.

Além disso, Paul disse que o sindicato usava iPhones em vez de computadores para evitar o rastreamento de IP, e as chamadas VOIP eram roteadas por meio de um aplicativo chamado Brian, com linhas compradas da Tailândia. Ele disse que o grupo treinou especificamente nacionais paquistaneses para se passarem por autoridades indianas, tornando mais difícil para as agências indianas rastrear a fraude.

Enquanto isso, a ED disse que está investigando uma rede de fraude no valor de pelo menos Rs. 159 crores (aproximadamente $19,5 milhões). Embora a maioria dos fundos tenha sido transferida para o exterior por meio de ativos digitais, a agência conseguiu apreender Rs. 3 crores ($360.000) de várias contas bancárias indianas.

A ED também disse que garantiu a prisão de oito indivíduos por ajudar na criação de empresas de fachada e na lavagem de produtos do crime.

Funcionários indianos dizem que a operação é um modelo de golpe “pig-butchering” (abate de porco), onde as vítimas são manipuladas por meio de várias plataformas sociais para investir em vários ativos digitais e mercados de ações.

Várias perdas de alto perfil foram conectadas à repressão no Camboja. Uma mulher relatou que foi enganada e perdeu Rs. 7,59 crores ($900.000) após investir em um aplicativo falso. Outro homem perdeu Rs. 9,00 crores ($1,09 milhão), enquanto um médico perdeu Rs. 5,93 crores ($711.000).