O Camboja prendeu mais de 3.000 pessoas ligadas a uma vasta rede de crimes cibernéticos. Segundo informações, entre os detidos, havia cerca de 105 indianos e 81 paquistaneses. A operação internacional desmantelou um extenso esquema de tráfico humano e fraudes online, e diversas vítimas foram libertadas pelas autoridades.
Segundo o relatório, a prisão no Camboja levou as autoridades indianas a iniciarem uma investigação, liderada pela Diretoria de Execução (ED, na sigla em inglês), sobre a rede de crimes digitais transfronteiriços.
Nos documentos divulgados pela ED, vários casos de fraude investigados no país têm origem em centros de aplicação de fraudes no Sudeste Asiático , com Camboja e Laos apontados como possíveis locais. Essas atividades estão sempre ligadas ao Triângulo Dourado, um notório polo de tráfico ilegal.
Camboja prende indivíduos ligados a uma rede de crimes cibernéticos
Investigações revelaram que inúmeros cidadãos indianos foram vítimas desse tráfico, sendo aliciados pelos criminosos com a promessa de empregos bem remunerados no exterior, especialmente em Singapura e Dubai. No fim, a maioria deles acaba sendo levada para locais onde os grupos aplicam seus golpes digitais .
Uma das vítimas, Manish Tomar, de Uttar Pradesh, alegou ter sido aliciado pelo influenciador do Instagram Bobby Kataria com uma oferta de emprego em Singapura. Tomar disse que acabou no Laos e que seu passaporte foi confiscado por cidadãos chineses. Ele acrescentou que foi levado para o Triângulo Dourado, onde foi forçado a participar de diversos golpes de investimento e fraudes de identidade.
“Ele descreveu um complexo de 20 a 30 edifícios, vigiado por seguranças privados armados, com tradutores para mediar a relação entre os patrões chineses e os trabalhadores vítimas do tráfico humano provenientes da Índia, Paquistão e Bangladesh”, afirmou a ED em sua nota.
Outra vítima, conhecida como Paul, disse que pensava estar indo para Dubai para uma entrevista de emprego, mas se viu em um centro de “golpe de prisão digital” em Poim Phet, no Camboja. “Havia guardas treinados em Muay Thai, armados com fuzis. Fui treinado por sete dias para me passar por um agente do CBI (Central Bureau of Investigation). Meu trabalho era ameaçar vítimas na Índia, alegando que elas estavam envolvidas em atividades ilegais”, disse Paul. Paul admitiu ter aplicado um golpe em uma pessoa em Maharashtra, roubando-lhe 75.000 rúpias (US$ 900).
Em seu relato detalhado, Paul mencionou que os centros de golpes operavam em unidades diferentes, mas que seguiam uma estrutura. A "Linha 1" fingia ser da TRAI (Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia), enquanto a "Linha 2" se fazia passar por policiais. A "Linha 3" atuava como oficial de alta patente, oferecendo ajuda falsa às vítimas.
Paul disse que trabalhava na Linha 2, se passando por um policial em videochamadas do WhatsApp. O indivíduo uniformizado fazia dublagem labial enquanto proferia ameaças em vários idiomas indianos.
Além disso, Paul afirmou que o grupo criminoso usava iPhones em vez de computadores para evitar tracde IP, e as chamadas VoIP eram roteadas por meio de um aplicativo chamado Brian, com linhas compradas na Tailândia. Ele disse que o grupo treinou especificamente cidadãos paquistaneses para se passarem por policiais indianos, dificultando o tracda fraude pelas agências indianas.
Entretanto, a ED (Diretoria de Execução) afirmou estar investigando uma rede de fraude avaliada em pelo menos 159 milhões de rúpias (aproximadamente US$ 19,5 milhões). Embora a maior parte dos fundos tenha sido transferida para o exterior por meio de ativos digitais, a agência conseguiu apreender 30 milhões de rúpias (US$ 360.000) de diversas contas bancárias indianas.
A ED também afirmou ter conseguido a prisão de oito indivíduos por auxiliarem na criação de empresas de fachada e na lavagem de dinheiro proveniente de crimes.
Autoridades indianas afirmam que a operação é um esquema do tipo " abate de porcos ", no qual as vítimas são manipuladas por meio de diversas plataformas de mídia social para investir em vários ativos digitais e no mercado de ações.
Diversas perdas de alto perfil foram associadas à repressão no Camboja. Uma mulher relatou ter sido vítima de um golpe que lhe custou 7,59 milhões de rúpias (US$ 900.000) após investir em um aplicativo fraudulento. Outro homem perdeu 9 milhões de rúpias (US$ 1,09 milhão), enquanto um médico perdeu 5,93 milhões de rúpias (US$ 711.000).
