A polícia indiana prendeu cinco suspeitos ligados a um golpe de trabalho remoto, desmantelando toda a organização criminosa. Segundo a polícia, a quadrilha de crimes cibernéticos que lesou uma mulher em mais de 17,29 lakh de rúpias (aproximadamente US$ 21.000) por meio do golpe foi desmantelada.
A polícia indiana informou ter prendido e dent os acusados como Krish, Deepa, Gaurav, Manthan e Nidhi Agarwal, que supostamente atuavam como operadores de criptomoedas. O caso foi levado ao conhecimento da polícia indiana em julho, após uma mulher de 29 anos, residente em Burari, registrar uma queixa contra o grupo. A mulher alegou ter sido aliciada para o esquema, realizado principalmente pelo Telegram, enquanto procurava emprego.
Polícia indiana prende suspeitos de falso roubo de criptomoedas
Segundo o boletim de ocorrência registrado pela mulher, os suspeitos se aproveitaram de seu desespero por um emprego para aplicar golpe . Os golpistas supostamente convenceram a mulher a realizar tarefas online no Telegram e efetuar pagamentos via UPI, prometendo comissões ao final de cada tarefa. Sem que ela soubesse, as tarefas eram totalmente falsas e ela estava enviando o dinheiro para os criminosos.
Além disso, a polícia indiana acrescentou que os criminosos também fizeram mau uso de suasdent, utilizando seus dados para obter empréstimos pessoais no valor aproximado de 8,8 lakh de rúpias (cerca de US$ 11.000). A polícia mencionou que conseguiu desvendar o complexo esquema de lavagem de dinheiro utilizando uma combinação de vigilância técnica, perícia digital e análise de transações financeiras.
O dinheiro roubado foi movimentado por diversas contas bancárias antes de ser convertido em ativos digitais (principalmente USDT) e, em seguida, vendido em vários grupos de negociação de criptomoedas no Telegram. A polícia informou que, após obter informações suficientes para prender os criminosos, realizou operações estratégicas em diferentes locais de Delhi, resultando na prisão dos cinco suspeitos.
Durante o interrogatório, um dos suspeitos, Krish, que morava em Ashok Vihar, foi apontado como o elo principal entre as vítimas e os compradores de criptomoedas. A polícia indiana afirmou que Krish era responsável por gerenciar o fluxo de fundos roubados. Ele confessou ter coletado IDs UPI e dados bancários de seus associados e os repassado aos mesmos negociadores de criptomoedas em diversos canais do Telegram.
Investigadores revelam o modus operandi dos criminosos
Os fundos recebidos nessas contas foram sacados em cash ou convertidos em USDT por meio de Nidhi Agarwal, que, segundo a polícia, operava localmente utilizando canais de comunicação internacionais. As autoridades também afirmaram que Deepa, natural de Kabir Nagar, admitiu ter recrutado e cadastrado titulares de contas dispostos a emprestar seus fundos para transferências de dinheiro.
Ela também era responsável pela movimentação física cash e apresentou outros membros à operação, incluindo Gaurav, que servia como ponto de contato entre os titulares das contas e Krish. Gaurav recrutou Manthan, umdent de 19 anos, que usou sua conta para receber 50.000 rúpias (US$ 600) em fundos roubados em troca de uma pequena comissão. Ele também estava envolvido na entrega de cash para conversões em criptomoedas.
Os três confirmaram que os endereços das carteiras de criptomoedas usadas na operação foram compartilhados no WhatsApp e que as transações foram gerenciadas e coordenadas por Krish. A polícia indiana afirmou que Nidhi, conhecida como a "Rainha das Criptomoedas", desempenhou o papel mais importante no grupo. Além de lavar dinheiro proveniente de atividades criminosas, ela também era responsável por comprar ativos digitais a preços de atacado em corretoras não regulamentadas e revendê-los com lucro.
Ela também utilizava um WhatsApp com um número internacional, obtido por meio de contatos locais, para evitar ser detectada e presa. A polícia acrescentou que nenhuma licença oficial para câmbio de moeda estrangeira ou negociação de criptomoedas foi encontrada em sua posse. “Essas revelações expuseram uma conspiração mais ampla envolvendo operadores estrangeiros do Telegram, negociadores de criptomoedas sem licença e canais de lavagem de dinheiro digital em plataformas nacionais e internacionais. A investigação deste caso está em andamento e esforços estão sendo feitos para apurar o papel de outros associados envolvidos neste esquema e para recuperar o valor desviado”, disse o delegado Raja Banthia, da região norte.
