Polícia indiana desmantela empresa criminosa, prende ‘rainha das criptomoedas’

A polícia indiana garantiu a prisão de cinco suspeitos ligados a um golpe de tarefas de trabalho em casa, desmantelando toda a empresa criminosa. De acordo com a polícia, eles desbarataram a syndicate de cibercrime que enganou uma mulher de mais de Rs. 17,29 lakh (aproximadamente 21.000 dólares) através do golpe falso.

A polícia indiana disse que prendeu e identificou os acusados como Krish, Deepa, Gaurav, Manthan e Nidhi Agarwal, que supostamente trabalhavam como manipuladores de criptomoedas. O caso foi levado pela primeira vez à atenção da polícia indiana em julho, depois que uma mulher de 29 anos localizada em Burari apresentou uma queixa de FIR contra o grupo. A mulher afirmou que foi atraída para o esquema, realizado principalmente no Telegram, enquanto procurava um emprego.

Polícia indiana apreende suspeitos em falso roubo de criptomoedas

De acordo com o FIR apresentado pela mulher, os suspeitos exploraram sua desesperança para conseguir um emprego para enganar ela. Os golpistas supostamente convenceram a mulher a realizar tarefas online no Telegram e fazer pagamentos UPI, prometendo-lhe comissões no final das tarefas gerais. Desconhecendo isso, as tarefas eram inteiramente fabricadas, e ela estava enviando os fundos aos criminosos.

Além disso, a polícia indiana acrescentou que os criminosos também abusaram de suas credenciais, usando seus dados para contrair empréstimos pessoais no valor de cerca de Rs. 8,8 lakh (aproximadamente 11.000 dólares). A polícia mencionou que conseguiram descobrir o complexo rastro de lavagem de dinheiro usando uma mistura de vigilância técnica, forense digital e análise de transações financeiras.

O dinheiro roubado foi movido através de várias contas bancárias antes de ser convertido em ativos digitais (principalmente USDT) e depois vendido em vários grupos de revendedores de criptomoedas baseados no Telegram. A polícia mencionou que, após obter informações suficientes para perseguir os criminosos, realizaram raids estratégicos em diferentes locais em toda Delhi, levando à prisão dos cinco suspeitos.

Durante o interrogatório, um dos suspeitos, Krish, que vivia em Ashok Vihar, foi o elo central entre as vítimas e os compradores de criptomoedas. A polícia indiana disse que Krish era responsável por gerenciar o fluxo de fundos roubados. Ele confessou coletar IDs UPI e detalhes de contas bancárias de seus associados e encaminhá-los aos mesmos revendedores de criptomoedas em vários canais do Telegram.

Investigadores revelam o modus operandi dos criminosos

Os fundos recebidos nessas contas foram retirados em dinheiro ou convertidos em USDT através de Nidhi Agarwal, que a polícia alegava operar localmente usando canais de comunicação internacionais. As autoridades também afirmaram que Deepa, originária de Kabir Nagar, admitiu fornecer e integrar titulares de contas dispostos a emprestar suas contas para transferências de dinheiro.

Ela também era responsável por mover fisicamente o dinheiro e introduziu outros membros na operação, incluindo Gaurav, que serviu como o ponto focal entre os titulares de contas e Krish. Gaurav recrutou Manthan, um estudante de 19 anos, que usou sua conta para receber Rs. 50.000 (600 dólares) em fundos roubados em troca de uma pequena comissão. Ele também esteve envolvido na entrega de dinheiro para conversões de criptomoedas.

Todos os três confirmaram que os endereços de carteiras de criptomoedas usados na operação foram compartilhados no WhatsApp, e as transações foram gerenciadas e coordenadas por Krish. A polícia indiana afirmou que Nidhi, conhecida como a ‘Rainha das Criptomoedas’, desempenhou o papel mais importante no grupo. Além de lavar os produtos do crime, ela também era responsável por comprar ativos digitais a preços de atacado em exchanges não regulamentadas e revendê-los para lucro.

Ela também operava um WhatsApp com um número internacional, que obteve de contatos locais, para evitar detecção e captura. A polícia acrescentou que nenhuma licença oficial para câmbio de moeda ou negociação de criptomoedas foi encontrada em sua posse. “Essas revelações desvendaram uma conspiração mais ampla envolvendo manipuladores estrangeiros do Telegram, revendedores de criptomoedas não licenciados e canais de lavagem de dinheiro digital através de plataformas nacionais e internacionais. A investigação deste caso está em andamento, e esforços estão sendo feitos para determinar o papel de outros associados envolvidos neste esquema e para recuperar o valor enganado”, disse o DCP (Norte) Raja Banthia.