Polícia indiana prende homem por golpe de investimento em criptomoedas de US$ 180,000

A polícia indiana prendeu um nativo de Kolkata por enganar comerciantes inocentes com Rs. 1,5 crore (aproximadamente US$ 180.000). De acordo com a polícia de Bidhannagar, o homem de 26 anos de Ahmedabad foi preso por seu papel na fraude de investimento em criptomoedas que ocorreu em 2023.

O réu, Harshik Mukeshbhai Patel, foi preso em Chandkheda, no distrito de Gandhinagar, em Gujarat. De acordo com os relatórios, por ordem do tribunal, ele foi transportado para Kolkata, onde será mantido em custódia. A prisão foi feita em conexão com um caso registrado em 15 de setembro de 2023, na Delegacia de Crimes Cibernéticos de Bidhannagar, com base em uma queixa apresentada por Aurobinda Maji, de 34 anos, residente de Kolkata.

Polícia indiana acusa suspeito de papel em golpe de investimento em criptomoedas

De acordo com a queixa apresentada por Maji, ele foi enganado pela plataforma falsa de investimento em criptomoedas que prometia ganhos massivos. A plataforma fornecia aos seus usuários uma carteira onde podiam depositar fundos e ver seus investimentos crescerem rapidamente. Isso é típico da maioria dos golpistas, que prometem retornos altos a usuários desavisados como meio de levá-los a fazer investimentos em sua plataforma falsa.

A polícia indiana mencionou que o golpe, realizado sob o pretexto de negociação de criptomoedas, viu os criminosos usarem várias contas bancárias para roubar fundos da plataforma. Diz-se que os fraudadores operavam uma plataforma online bem projetada e com aparência profissional, que se parecia exatamente com a interface da maioria das carteiras de criptomoedas legítimas e sites de negociação.

Os comerciantes foram aconselhados a investir em vários ativos digitais, uma tática típica dos criminosos para fazê-los espalhar seus fundos. Dessa forma, quando perdem dinheiro negociando um ativo, ainda podem estar vinculados ao grupo criminoso por meio de outros investimentos em outros ativos digitais. De acordo com os relatórios, os golpistas até ofereceram lucros garantidos em seus investimentos, com esses lucros variando de 10% a 25% em poucos dias.

Investigadores da polícia indiana disseram que rastrearam uma parte do valor que o criminoso roubou de suas vítimas, cerca de Rs. 2 lakh (aproximadamente US$ 2.400), até uma conta bancária do IDFC First Bank detida por Patel. O dinheiro foi enviado para a conta através do estágio Layer 2 e foi retirado por um caixa eletrônico logo após o depósito ser feito, disse a polícia indiana.

Durante a prisão, a polícia indiana apreendeu artigos não divulgados que acreditavam estarem ligados às transações financeiras. “Acreditamos que Patel pode fazer parte de uma rede mais ampla envolvida em golpes semelhantes de investimento digital e estamos continuando a investigação para rastrear beneficiários e cúmplices adicionais”, disse um oficial sênior da Comissariado de Bidhannagar.

A taxa de crimes relacionados a ativos digitais na Índia aumentou nos últimos dias. Um recente golpe fez um homem perder cerca de Rs. 1,67 crore (aproximadamente US$ 200.000) através do WhatsApp. A vítima se conectou ao golpista, que se passava por uma noiva em potencial em um site matrimonial. O golpista começou a conversar com a vítima em 11 de abril, alegando que trabalhava em uma empresa de negociação de criptomoedas baseada em Cingapura.

Diz-se que a vítima inicialmente enviou cerca de US$ 583 para investir na plataforma, obtendo um lucro de US$ 100 dessa única negociação. A negociação foi suficiente para convencer a vítima a transferir quantias pesadas para o golpista na esperança de obter mais lucros. “Após a primeira transferência, o aplicativo mostrou um lucro instantâneo de Rs 8.300. Seduzido pelos retornos, continuei a ‘investir’ mais dinheiro na plataforma por meio de múltiplas transferências bancárias e pagamentos UPI”, disse a vítima.