インド当局は、国内の若者が意図せずして国際詐欺の運び屋として利用されていると警告している。こうした悪質な行為者は、若者に知られることなく犯罪資金を移動させるために若者を利用するのが通例だ。インド警察は最近、24歳のウェイター、アジャイを逮捕した。彼は金儲けの簡単な方法を偶然見つけたと語っている。.
アジェイ氏は証言の中で、収入を補うための副収入を得る方法を見つけたと思ったと述べた。ラクナウの曲がりくねった路地裏に住むアジェイ氏は、友人から仮想通貨トレーダーを紹介され、そのトレーダーから2万ルピー（約240ドル）をもらい、 アジェイ氏の銀行口座を利用という。
アジェイ氏は、真剣に検討した結果、申し出に惹かれ、承諾したと述べた。翌朝、暗号資産トレーダーたちは数十万ルピーを彼の口座に送金し、引き出し方法と cash受け取る人物との待ち合わせ方法も指示した。.
アジェイ氏によると、こうしたサービスを開始してから数週間後、インド警察が彼の家を訪れ、面会を要求したという。その時、警察は彼に、彼が暗号資産トレーダーの移動を手伝っていた資金が、精巧な国際金融犯罪の一部であると告げた。犯罪者たちは、自分たちの足跡を隠すために、彼の口座を経由して資金を送金していると告げられた。.
インド警察に逮捕された後、アジェイは彼らを助け始め、正しい方向へと導いた。捜査官によると、dentカンボジアの仲介者まで、様々な拠点を共有していた。
インド警察の犯罪捜査局とサイバーセルが過去3ヶ月間に行った捜査で、数十件のミュールアカウントが発見されました。これらのアカウントは、主にこの地域の少年少女のものであり、違法な収益の移動手段として利用されています。.
これらの口座保有者の多くは一般人で、ほとんどがレストラン、小売店、trac社員として働いています。中には、1万ルピーから3万ルピーの手数料を約束されて雇われたdentもいます。彼らは、サイバー詐欺で得た資金を口座に送金する仲介業者に口座を貸し出しています。これらの資金の一部は、ピアツーピアネットワークを利用して、デジタル資産、特にUSDTに移されています。.
警察はテレグラムで作戦が行われていると言う
インド警察によると、これらの取引は中国人仲介人が運営する暗号化されたTelegramチャンネル上で行われている。現地の仲介業者は、適切な本人確認（KYC）。取引当日、ミュールアカウントの所有者は銀行に連行され、そこで資金を引き出され、その後ブローカーに引き渡されて仮想通貨に換金される。
資金の大部分は、インド全土で行われた様々な種類のサイバー犯罪によるものです。ラクナウ警察は、過去1ヶ月間で、こうした口座を通じて最大5千万ルピー（57万ドル）の資金洗浄が行われたことを tracたと発表しました。これらのネットワークは、当局に気づかれることなく、合法的なルートを避け、仮想通貨取引を装って活動を行っています。.
警察は、数億ルピー規模の事件で口座が不正利用されたとして、すでに約60人の若者を摘発したと発表した。「これらの若者は常習犯ではないが、彼らの行動が大規模な詐欺を可能にしている」と、ラクナウ南部警察のララパリ・ヴァサント・クマール副本部長はPTI通信に語った。「何人かの若者が後悔を告白し、法的リスクを過小評価していたことを認めている」と同氏は付け加えた。.
