インド当局は、若年層がグローバルな詐欺の運び屋として利用されていると警告

インド当局は、国の若者が無意識のうちにグローバルな詐欺の運び屋として利用されていると警告している。これらの悪意のある行為者は、通常、彼らの知識なしに犯罪資金の収益を移動するために彼らを利用する。インド警察は最近、24歳のウェイターであるAjayを逮捕した。Ajay氏は、お金を稼ぐ簡単な方法に偶然出会ったと語った。

証言の中で、Ajay氏は収入を補うために副業でお金を稼ぐ方法を見つけたと思ったと語った。Lucknowの曲がりくねった路地に住むAjay氏は、友人が彼を暗号通貨トレーダーに紹介し、そのトレーダーが彼に1日間の取引のためにAjayの銀行口座を使用することを許可するよう2万ルピー（約240ドル）を提供したと語った。

Ajayは、真剣に検討した後、その申し出に誘惑され、それを受け入れたと指摘した。翌朝、暗号通貨トレーダーは彼の口座に数十万ルピーを送金し、それらを引き出す方法と、現金を受け取る人々と会う方法についての指示を与えた。

インド当局が若者への警告を発出

Ajayによると、これらのサービスの実行から数週間のうちに、インド警察が彼のドアをノックし、彼に会うよう要求した。その時点で警察は、彼が暗号通貨トレーダーの移動を手伝っていたお金が、精巧な国際的な金融犯罪の一部であることを彼に伝えた。彼らは、犯罪者が追跡を隠すために彼の口座を通じて資金をルーティングしていると伝えた。

インドの警察に逮捕された後、アジャイは彼らの手助けを始め、正しい方向へ導きました。捜査官たちは、チョーク、インディラ・ナガル、そしてスサント・ゴルフ・シティからカンボジア、ラオス、ベトナム、タイの仲介者へとリンクを共有した組織に関与していた他のアカウント所有者や中継者を特定することができたと述べています。

過去3ヶ月間にインド警察の犯罪支部とサイバーセル部門によって行われた捜査により、数十のムーレス口座が発見された。これらの口座は通常、地域の若い男女に属しており、不正な収益を移動するための道具に変えられている。

これらの口座保有者の多くは一般の人々であり、その多くはレストラン、小さな店舗、契約職で働いている。他の学生たちは、サイバー詐欺の収益を移動する仲介者に口座を貸す見返りとして1万〜3万ルピーのコミッションを提供されるという約束で雇われた。これらの資金の一部は、ピアツーピアネットワークを使用して、特にUSDTのようなデジタル資産に移動される。

警察は、操作はTelegram上で実行されると言う

インド警察によると、これらの操作は中国のハンドラーが運営する暗号化されたTelegramチャンネル上で実行されている。地元の採用担当者は、通常、口座を集め、適切なKYCを回避するよう命じられる。取引日には、ムーレス口座保有者が銀行に連れて行かれ、これらの資金を引き出した後、それらを暗号通貨に変換するブローカーに引き渡す。

資金の大部分は、インド全土で実行されたさまざまな種類のサイバー犯罪由来である。過去1ヶ月間、Lucknowの警察は、そのような口座を通じて5 crore（57万ドル）相当の資金が洗浄されていることを追跡したと述べた。これらのネットワークは法的な経路を避け、活動の痕跡を隠すために暗号通貨取引として偽装し、当局の注意を避けている。

警察は、数 crore のルピーが関与する事件で口座がムーレスとして使用されたため、約60人の若者をすでに詳細に特定したと述べた。「これらの若者はベテランの犯罪者ではないが、彼らの行動が大規模な詐欺を可能にしている」と、Lucknow Southの追加副警察委員長であるRallapalli Vasanth Kumar氏はPTIに語った。「多くの若者が後悔を告白し、法的リスクを見下していたことを認めている」と彼は付け加えた。