カンボジア、大規模なサイバー犯罪ネットワークに関与した容疑者3,000人を逮捕

カンボジアは、大規模なサイバー犯罪ネットワークへの関与で3,000人以上を逮捕した。逮捕の詳細によると、インド人約105人とパキスタン人約81人が含まれている。国際的な取り締まりにより、大規模な人身売買およびオンライン詐欺シンジケートが摘発され、複数の被害者が当局によって釈放された。.

報道によると、カンボジアでの逮捕を受けてインド当局は、執行局（ED）主導で国境を越えたデジタル犯罪ネットワークの捜査を開始した。.

EDが公開した文書によると、インドで取り締まってきた詐欺事件のいくつかは、 東南アジア、カンボジアとラオスがその発生地として挙げられている。これらの活動は、常に違法人身売買の拠点として悪名高い「ゴールデン・トライアングル」と関連している。

カンボジア、サイバー犯罪ネットワークに関与した人物を逮捕

捜査により 明らかになりました 。加害者は、特にシンガポールやドバイで高収入の仕事が得られると持ち掛けて、彼らを誘い込んでいます。最終的に、彼らの多くは、グループが デジタル詐欺を。

被害者の一人、ウッタル・プラデーシュ州出身のマニッシュ・トマール氏は、インスタグラムのインフルエンサー、ボビー・カタリア氏にシンガポールでの仕事のオファーに誘われたと主張している。トマール氏によると、彼は最終的にラオスに行き着き、そこで中国人にパスポートを没収されたという。さらに、彼はゴールデン・トライアングルに連れて行かれ、そこで複数の投資詐欺やなりすまし詐欺に加担させられたと付け加えた。.

「彼は、武装した民間警備員が警備する20～30棟の建物からなる複合施設について説明し、中国人の経営者とインド、パキスタン、バングラデシュからの人身売買労働者の間を仲介する通訳を配置していた」とEDはメモの中で述べた。.

ポールという名の別の被害者は、就職面接のためにドバイへ向かうつもりだったが、カンボジアのポイムペットにある「デジタル逮捕詐欺」センターに捕まったと語った。「ムエタイの訓練を受けた警備員がライフルで武装していました。私はCBI捜査官になりすますために7日間訓練を受けました。私の仕事は、インドで被害者を脅迫し、違法行為に関与していると主張することでした」とポールは語った。ポールはマハラシュトラ州で7万5000ルピー（900ドル）を詐取したことを認めた。.

ポール氏は詳細な説明の中で、詐欺センターはそれぞれ異なる部署で運営されていたものの、組織化されていたと述べている。「ライン1」はTRAIの職員を装い、「ライン2」は警察官を装っていた。「ライン3」はDCP（警察庁）級の警察官を装い、被害者に偽の支援を提供していた。.

ポール氏は、ライン2で勤務し、WhatsAppのビデオ通話で警察官になりすましていたと述べた。制服を着た人物は、複数のインド語で脅迫文を口パクで書き連ねていたという。.

さらにポール氏によると、このグループはIP tracを回避するため、パソコンではなくiPhoneを使用しており、VOIP通話はタイから購入した回線を使って「Brian」というアプリ経由で行われていたという。また、このグループはパキスタン国民をインドの法執行機関に偽装するよう特別に訓練し、インド当局による詐欺行為の tracを困難にしていたという。.

一方、インド財務省は、少なくとも15億9000万ルピー（約1950万ドル）相当の詐欺ネットワークを捜査中であると発表した。資金の大部分はデジタル資産を通じて海外に送金されているが、インド財務省は複数のインド銀行口座から3000万ルピー（36万ドル）を押収することに成功した。.

EDはまた、ダミー会社の設立と犯罪収益の洗浄に加担したとして8人の逮捕を確保したと発表した。.

インド当局は、この作戦は「豚の屠殺」詐欺の手口であり、被害者は様々なソーシャルプラットフォームを通じて操作され、複数のデジタル資産や株式市場に投資させられていると述べている。

カンボジアでの取り締まり強化に関連して、複数の著名な損失が発生している。ある女性は、偽のアプリに投資したために7億5900万ルピー（90万ドル）を騙し取られたと報告している。別の男性は9億0000万ルピー（109万ドル）を失い、ある医師は5億9300万ルピー（71万1000ドル）を失った。.