カンボジア、広大なサイバー犯罪ネットワークに関連して3,000人の容疑者を逮捕

カンボジアは、広大なサイバー犯罪ネットワークに関連して3,000人以上の個人を逮捕した。逮捕の詳細によると、インド人約105人、パキスタン人81人が含まれていた。この国際的な取り締まりにより、大規模な人身取引およびオンライン詐欺のシンジケートが暴かれ、当局によって複数の被害者が解放された。

報告書によると、カンボジアでの逮捕は、インド当局が強制執行局（ED）を率いて国境を越えたデジタル犯罪ネットワークの調査を開始するきっかけとなった。

ED（強制執行局）が発表した文書によると、国内で対処された複数の詐欺事件の起源は、カンボジアやラオスが潜在的な場所として名指しされている、東南アジア全域の詐欺センターにある。これらの活動は常に、違法な人身取引の悪名高い拠点であるゴールデントライアングルと結びついている。

カンボジア、サイバー犯罪ネットワークに関連する個人を逮捕

調査により、多数のインド市民がこの人身取引の被害者となっており、加害者は彼らにシンガポールやドバイなど海外での高給職の獲得という見返りを誘い、最終的には彼らの多くがデジタル詐欺を行う場所へ人身売買されていることが明らかになった。

ウッタル・プラデーシュ州出身の被害者、マニッシュ・トマーは、Instagramのインフルエンサー、ボビー・カタリアにシンガポールの就職口で誘拐されたと主張した。トマーはラオスに辿り着き、パスポートを中国人によって没収されたと述べた。さらに、彼はゴールデントライアングルに連行され、複数の投資詐欺やなりすまし詐欺に加わるよう強制されたと付け加えた。

「武装した民間警備員によって警備された20〜30棟の建物からなる複合施設があり、中国人のボスとインド、パキスタン、バングラデシュから人身売買された労働者の間で通訳が仲介していた」と、EDはメモの中で述べた。

「ポール」として知られる別の被害者は、ドバイでの面接に向かっていると思ったが、カンボジアのポイムペットにある「デジタル逮捕詐欺」センターに辿り着いたと語った。「ムエタイの訓練を受けた警備員がライフルを携えていた。私はCBI（中央調査局）の職員になりすますために7日間の訓練を受けた。私の仕事は、インドの被害者を脅迫し、彼らが違法行為に関与していると主張することだった」とポールは語った。ポールはマハーラーシュトラ州の人物から75,000ルピー（約900ドル）を詐欺したことを認めた。

詳細な証言の中で、ポールは詐欺センターが異なるユニットで運営されていたが、構造化されていたと述べた。「ライン1」はTRAI（インド電気通信規制庁）からのものになりすまし、「ライン2」は警察官になりすまし、「ライン3」はDCP（警察署長）ランクの職員として振る舞い、被害者に偽の援助を提供した。

ポールはライン2で働き、WhatsAppのビデオ通話で警察官になりすましたと語った。制服を着た人物がリップシンクを行い、彼が複数のインド語で脅迫の言葉を発した。

さらに、ポールはシンジケートがIP追跡を避けるためにコンピュータの代わりにiPhoneを使用し、VOIP通話はタイから購入した回線を通じた「Brian」と呼ばれるアプリ経由でルーティングされていたと述べた。また、インドの機関が詐欺を追跡しにくくするため、グループはパキスタン人をインドの法執行機関になりすますように特別に訓練していたと語った。

一方、EDは少なくとも159ルピー（約1,950万ドル）の詐欺ネットワークを調査中だと述べた。資金の大部分はデジタル資産を通じて海外に移転されたが、当局は複数のインドの銀行口座から3ルピー（36万ドル）を没収することに成功した。

EDはまた、シェル会社の作成や犯罪収益の洗浄を支援した8人の逮捕を確定させたと述べた。

インド当局者は、この事件は「ピッグ・ブッチャリング（豚屠殺）」詐欺モデルであり、被害者が複数のソーシャルプラットフォームを通じて、さまざまなデジタル資産や株式市場への投資を操作されていると語った。

カンボジアでの取り締まりには、いくつかの著名な損失事件が関連している。ある女性は偽のアプリに投資した結果、7.59ルピー（90万ドル）を詐欺で失ったと報告した。別の男性は9.00ルピー（109万ドル）を失い、医師は5.93ルピー（71万1,000ドル）を失った。