インド警察が犯罪組織を解体、「暗号通貨の女王」を逮捕

インド警察は、在宅勤務詐欺に関与した容疑者5人を逮捕し、この犯罪組織全体を摘発した。警察によると、この偽の詐欺で女性から172万9000ルピー（約2万1000ドル）以上を詐取したサイバー犯罪シンジケートを摘発した。.

インド警察はdent、クリシュ、ディーパ、ガウラフ、マンタン、そしてニディ・アガルワルの4人を逮捕し、身元を確認したと発表した。4人は仮想通貨の取扱人として働いていたとされている。この件は7月に、ブラリ在住の29歳の女性がこのグループに対してFIR（外国情報開示請求）を申し立てたことで、インド警察の注意を引いた 女性 は、求職活動中に主にTelegram上で実行されたこの計画に誘い込まれたと主張している。

インド警察、偽の暗号資産窃盗の容疑者を逮捕

女性が提出したFIR（外国情報開示報告書）によると、容疑者たちは仕事を確保したいという彼女の切実な思いにつけ込み、 詐欺を 働いた。詐欺師たちは、女性にTelegramでオンラインタスクをこなしてUPIで報酬を受け取るよう説得し、タスク完了後に報酬を受け取ると約束した。女性は知らなかったが、タスクは完全に捏造されたもので、彼女はその資金を犯罪者に送金していた。

さらにインド警察は、犯人らが彼女のdent情報を悪用し、彼女の個人情報を使って約88万ルピー（約1万1000ドル）の個人ローンを組んだと付け加えた。警察は、技術的監視、デジタルフォレンジック、金融取引分析を組み合わせることで、複雑なマネーロンダリングの痕跡を解明できたと述べた。.

盗まれた資金は複数の銀行口座を経由して移動され、デジタル資産（主にUSDT）に変換された後、複数のTelegramベースの暗号資産ディーラーグループで売却されました。警察は、犯人を追跡するのに十分な情報を得た後、デリー各地で戦略的な捜索を実施し、5人の容疑者を逮捕したと述べています。.

尋問中、容疑者の一人であるアショク・ビハール在住のクリシュは、被害者と仮想通貨購入者をつなぐ中心的な役割を担っていたことが明らかになった。インド警察によると、クリシュは盗難資金の流れを管理する責任者だったという。彼は仲間からUPI IDと銀行口座の詳細を収集し、複数のTelegramチャンネルで同じ仮想通貨ディーラーに転送したことを認めた。.

捜査官が犯罪者の手口を明らかに

これらの口座に入金された資金は、 cash に換金されていた USDT 。警察は、アガルワル容疑者が国際的な通信チャネルを利用して現地で活動していたとみている。当局はまた、カビール・ナガル出身のディーパ容疑者が、送金のために口座を貸し出す意思のある口座保有者を探し出し、登録したことを認めたと主張している。

彼女は cash 物理的な移動も担当し、口座保有者とクリシュ氏の間の仲介役を務めたガウラフ氏を含む他のメンバーをこの作戦に引き入れた。ガウラフ氏は19歳の学生マンタンdent を勧誘し、マンタン氏は自身の口座から少額の手数料と引き換えに5万ルピー（600ドル）の盗難資金を受け取った。また、マンタン氏は仮想通貨への換金のための cash の受け渡しにも関与していた。.

3人全員が、この作戦で使用された仮想通貨ウォレットのアドレスがWhatsAppで共有されており、取引はクリシュによって処理・調整されていたことを確認した。インド警察は、「クリプト・クイーン」として知られるニディがグループ内で最も重要な役割を担っていたと主張している。彼女は犯罪収益のロンダリングに加え、規制されていない取引所から卸売価格でデジタル資産を購入し、利益を得るために転売する役割も担っていた。.

彼女はまた、地元の知人から入手した国際電話番号でWhatsAppを操作し、摘発と逮捕を逃れていた。警察は、彼女が所持していた通貨交換や仮想通貨取引の公式ライセンスは発見されなかったと付け加えた。「これらの暴露により、外国のTelegram運営者、無許可の仮想通貨ディーラー、そして国内外のプラットフォームをまたぐデジタルマネーロンダリング経路が関与する、より広範な陰謀が明らかになった。この事件の捜査は現在進行中であり、この詐欺に関与した他の関係者の役割を突き止め、騙し取られた金額を回収するための努力が続けられている」と、ラジャ・バンシア北部警察長官は述べた。.