インド警察が犯罪組織を壊滅、「暗号通貨の女王」を逮捕

インドの警察は、在宅ワークのタスク詐欺に関連する5人の容疑者の逮捕を確定させ、犯罪組織全体を壊滅させた。警察によると、彼らは女性から172万9000ルピー（約2万1000ドル）を詐欺したサイバー犯罪シンジケートを壊滅させた。

インドの警察は、暗号通貨ハンドラーとして働いていたとされるクリシュ、ディーパ、ガウラヴ、マンタン、ニディ・アガルワルを逮捕し、身元を特定したと発表した。この問題は、7月にブダリの29歳の女性がグループに対してFIR（警察届出）を提出したことで、インドの警察のattentionに初めて持ち込まれた。女性は、仕事を探している間にTelegram上で主に実行されたこのスキームに引き込まれたと主張した。

インド警察が偽の暗号通貨盗難事件で容疑者を逮捕

女性が提出したFIRによると、容疑者は彼女が職を得たいという切迫した状況につけ込み、scamしようとした。詐欺師たちは、女性がTelegram上でオンラインタスクを実行し、UPI支払いを行い、タスク完了後にコミッションを支払うと約束して彼女を説得したとされる。彼女が無知だったのは、タスクは完全に捏造されており、彼女が資金を犯罪者に送金していたということだった。

さらに、インドの警察は、犯罪者が彼女の資格情報を悪用し、彼女の詳細を使用して約88万ルピー（約1万1000ドル）の個人ローンを組んだとも追加した。警察は、技術的監視、デジタルフォレンジック、および金融取引分析の組み合わせを使用して、複雑なマネーロンダリングの痕跡を発見できたと述べた。

盗まれた資金は複数の銀行口座を通じて移動され、デジタル資産（主にUSDT）に変換された後、いくつかのTelegramベースの暗号通貨ディーラーグループで売却された。警察は、犯罪者を追跡するのに十分な情報を得た後、デリー各地で戦略的な捜索を実施し、5人の容疑者の逮捕に至ったと述べた。

尋問中、アショク・ヴィハールに住む容疑者の一人、クリシュは、被害者と暗号通貨購入者の間の中心的なリンクであった。インドの警察は、クリシュが盗まれた資金の流れを管理していたと述べた。彼は、関連者からUPI IDと銀行口座の詳細を収集し、それらをいくつかのTelegramチャンネルの同じ暗号通貨ディーラーに転送したことを自白した。

調査官が犯罪者の手口を明らかに

これらの口座に受け取られた資金は、現金で引き出されたか、または国際的な通信チャネルを使用して現地から操業していたと警察が主張するニディ・アガルワルを通じてUSDTに換金された。当局はまた、カビルナガル出身のディーパが、送金のために自分の口座を貸すことに同意した口座保有者の調達とオンボーディングを認めたとも主張した。

彼女はまた、現金の物理的な移動を担当し、口座保有者とクリシュの間の焦点人物として機能したガウラヴを含む他のメンバーを操作に紹介した。ガウラヴは19歳の学生マンタンを募集し、彼は5万ルピー（600ドル）の盗まれた資金を受け取るために自分の口座を使用した見返りに少量のコミッションを得た。彼はまた、暗号通貨換算のための現金の引き渡しにも関与していた。

三人とも、操作で使用された暗号通貨ウォレットアドレスがWhatsAppで共有され、取引はクリシュによって処理および調整されたことを確認した。インドの警察は、『暗号通貨の女王』として知られるニディがグループで最も重要な役割を果たしたと主張した。犯罪収益のマネーロンダリングに加え、彼女は非規制取引所から卸値でデジタル資産を購入し、利益のために再販売する責任も担っていた。

彼女はまた、検知と逮捕を回避するために、地元の連絡先から入手した国際番号を持つWhatsAppを運営していた。警察は、彼女が所持している通貨交換または暗号通貨取引の公式ライセンスは見つからなかったと追加した。「これらの開示により、外国のTelegramハンドラー、無許可の暗号通貨ディーラー、および国境を越えたプラットフォーム全体にわたるデジタルマネーロンダリングチャネルを含むより広範な陰謀が明らかになった。この事件の調査は進行中であり、この不正行為に関与した他の関係者の役割を特定し、詐欺された金額を回収するための努力が続けられている」とラージャ・バンティア（北DCP）は述べた。